يُزعم أن مليونيراً في مجال العملات المشفرة يبلغ من العمر 22 عاماً قد تعرض للاحتيال وخسر أكثر من 5500 bitcoinفي تايلاند.
يُزعم أن رجل الأعمال الفنلندي آرني أوتافا ساريما خسر أكثر من 5500 bitcoinفي عملية احتيال استثماري مشتبه بها في تايلاند. وقدtracالقضية باهتمام الرأي العام بسبب تورط الممثل السينمائي التايلاندي جيراتبيسيت "بوم" جارافيجيت، الذي ألقت الشرطة القبض عليه في 8 أغسطس/آب 2018.
أسلوب عمل المحتالين المزعومين
بحسب تقرير نشرته صحيفة بانكوك بوست ، تواصلت مجموعة تايلاندية مع مليونير العملات الرقمية البالغ من العمر 22 عامًا في منتصف عام 2017، وأقنعته بالاستثمار في عدة أسهم تايلاندية، وكازينو في ماكاو، وعملة رقمية جديدة تُدعى "دراغون كوين". وادّعت المجموعة أنه يمكن استخدام هذه العملة في الكازينو فور إصدارها.
ولإثبات مصداقية عرضهم، اصطحبت المجموعة ساريما إلى الكازينو. ويبدو أن هذه الخطوة أقنعت رجل الأعمال بصحة العرض، حيث قام بتحويل ما مجموعه 5564 bitcoinإلى المحتالين المزعومين.
لكن بعد عدم تلقيه أي عوائد من استثماره لعدة أشهر، سعى ساريما، برفقة شريكه التجاري المحلي، إلى طلب المساعدة من قسم مكافحة الجريمة في تايلاند (CSD) في يناير 2018 للتحقيق في القضية.
نتائج تحقيق إدارة خدمات الاتصالات
فور تلقي الشكوى، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحقيقًا فوريًا. واستندت الإدارة في تقريرها إلى أن المجموعة لم تستثمر الأموال التي قدمها رجل الأعمال، بل قامتcashعملات bitcoinإلى عملة البات التايلندي وأودعتها في سبعة حسابات مصرفية. وذكر التقرير أيضًا أن العصابة ربحت ما يقارب 800 مليون بات، أي حوالي 24 مليون دولار أمريكي، من عملية الاحتيال.
كما زعم التقرير أن برينيا جارافيجيت، شقيق الممثل، هو المشتبه به في قيادة المجموعة. وأفادت إدارة مكافحة الإرهاب أنه غادر تايلاند بالفعل متوجهاً إلى الولايات المتحدة عبر كوريا الجنوبية. وأعلنت الوكالة أنها تسعى الآن إلى التعاون مع السلطات الأمريكية trac.
