احتيال استثماري تايلاندي مفترض يخدع مليونيراً في العملات الرقمية بقيمة 5,500 بيتكوين
صورة من pexels 315788
ادعى أن مليونيراً في العملات الرقمية يبلغ من العمر 22 عاماً تعرض للاحتيال على أكثر من 5,500 بيتكوين في تايلاند.
فقد رجل الأعمال الفنلندي آرني أوتافا ساريماسي أكثر من 5,500 بيتكوين في احتيال استثماري مشتبه به في تايلاند. وقد لفتت القضية انتباه الرأي العام بسبب مشاركة الممثل التايلاندي جيراتبيسيت "بوم" جارا فيجيت، الذي ألقت به الشرطة القبض في 8 أغسطس 2018.
طريقة عمل المحتالين المفترضين
استنادًا إلى تقرير من بانكوك بوست، اقترب مجموعة تايلاندية من مليونير العملات الرقمية البالغ من العمر 22 عاماً في منتصف عام 2017 وأقنعته بالاستثمار في عدة أسهم تايلاندية، وكازينو في ماكاو، وعملة رقمية جديدة تُدعى دراغون كوين. زعمت المجموعة أن العملة يمكن استخدامها في الكازينو عند إصدارها.
ولإثبات شرعية عرضهم بشكل أكبر، أحضرت المجموعة سااريماء إلى الكازينو. بدا أن هذه الخطوة أقنعت رجل الأعمال بشرعية العرض، حيث قام بنقل ما مجموعه 5,564 بيتكوين إلى المحتالين المزعومين.
ولكن بعد مرور عدة أشهر دون تلقي أي عوائد من استثماره، طلب ساريماء، إلى جانب شريكه التجاري المحلي، مساعدة قسم قمع الجريمة في تايلاند (CSD) في يناير 2018 للتحقيق في القضية.
نتائج تحقيق قسم قمع الجريمة
بعد تلقي الشكوى، أجرى قسم قمع الجريمة تحقيقاً فورياً. ووفقاً لتقريره، زعم القسم أن المجموعة لم تستثمر الأموال التي قدمها رجل الأعمال. بل حولوا البيتكوين إلى باهت تايلاندي وأودعوا الأموال في سبع حسابات بنكية. وزعم التقرير أيضاً أن العصابة حققت أرباحاً تقارب 800 مليون باهت، أي حوالي 24 مليون دولار، من عملية الاحتيال.
زعم التقرير أيضاً أن برينيا جاراڤيجيت، وهو شقيق الممثل، هو القائد المشتبه به للمجموعة. وقال قسم قمع الجريمة إنه غادر تايلاند متجهاً إلى الولايات المتحدة عبر كوريا الجنوبية. وأعلنت الوكالة أنها تسعى الآن للحصول على تعاون السلطات الأمريكية لتعقبه.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
روميل دوملاو
روميل، الكاتب والمحرر ومقدم المحتوى، كاتب ومستقل محرر منذ عشر سنوات. وقد عمل في العديد من الصيغ، بما في ذلك مقالات المجلات، والمدونات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وصياغة النصوص الإعلانية.
