Мошенническая схема с инвестициями в Таиланде обманула криптомиллионера на 5500 Bitcoin

По имеющимся данным, в Таиланде 22-летний криптомиллионер стал жертвой мошенничества, украв более 5500 bitcoin.

Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа, предположительно, потерял более 5500 bitcoinв результате предполагаемой мошеннической схемы с инвестициями в Таиланде. Делоtracвнимание общественности из-за участия в нем тайского киноактера Джиратписита «Бума» Джаравиджита, арестованного полицией 8 августа 2018 года.

Способы действий предполагаемых мошенников

Согласно сообщению Bangkok Post, в середине 2017 года тайская группа обратилась к 22-летнему криптомиллионеру и убедила его инвестировать в несколько тайских акций, казино в Макао и новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Группа утверждала, что монету можно будет использовать в казино после ее выпуска.

Чтобы еще раз доказать законность своего предложения, группа также привела в казино Сааремаа. Этот шаг, по-видимому, убедил бизнесмена в легитимности предложения, поскольку он перевел предполагаемым мошенникам в общей сложности 5564 bitcoin.

Однако, не получив в течение нескольких месяцев никакой прибыли от своих инвестиций, Сааримаа вместе со своим местным деловым партнером в январе 2018 года обратился за помощью в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) для расследования этого дела.

Результаты расследования CSD

После получения жалобы CSD немедленно провела расследование. В своем отчете CSD заявила, что группа не инвестировала деньги, предоставленные бизнесменом. Вместо этого ониcashbitcoinв тайских батах и ​​​​внесли деньги на семь банковских счетов. В отчете также утверждалось, что банда получила прибыль от этой аферы в размере почти 800 миллионов бат, или около 24 миллионов долларов.

В сообщении также утверждалось, что Принья Джаравиджит, брат актера, является предполагаемым лидером группы. CSD сообщило, что он уже покинул Таиланд и отправился в США через Южную Корею. Агентство заявило, что теперь обращается за помощью к американским властям, чтобы его trac.