Предполагаемая инвестиционная афера в Таиланде обманула крипто-миллионера на 5500 биткоинов

22-летний крипто-миллионер, как утверждается, стал жертвой мошенников в Таиланде, потеряв более 5500 биткоинов.

Финский бизнесмен Аарни Отта Сааримаа, как утверждается, потерял более 5500 биткоинов в подозреваемой инвестиционной афере в Таиланде. Этот случай привлек внимание общественности из-за участия тайского киноактера Джиратписита «Бума» Джаравиджита, который был арестован полицией 8 августа 2018 года.

Метод мошенников

Согласно отчету Bangkok Post, тайская группа подошла к 22-летнему крипто-миллионеру в середине 2017 года и убедила его инвестировать в несколько тайских акций, казино в Макао и новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Группа утверждала, что монету можно будет использовать в казино после ее выпуска.

Чтобы дополнительно доказать легитимность своего предложения, группа также привезла Сааримаа в казино. Этот шаг, похоже, убедил бизнесмена в легитимности предложения, и он перевел общую сумму 5564 биткоинов предполагаемым мошенникам.

Но не получив никакой отдачи от своих инвестиций в течение нескольких месяцев, Сааримаа вместе со своим местным бизнес-партнером обратился в январе 2018 года за помощью в Отдел по борьбе с организованной преступностью Таиланда (CSD) для расследования дела.

Результаты расследования CSD

Получив жалобу, CSD немедленно провело расследование. Согласно его отчету, CSD заявило, что группа не инвестировала деньги, полученные от бизнесмена. Вместо этого они обменяли биткоины на тайские баты и внесли деньги на семь банковских счетов. В отчете также утверждается, что банда получила прибыль почти в 800 миллионов батов или около 24 миллионов долларов США от этой аферы.

В отчете также утверждается, что Принья Джаравиджит, брат актера, является предполагаемым лидером группы. CSD заявило, что он уже покинул Таиланд в США через Южную Корею. Агентство объявило, что теперь оно ищет сотрудничество с американскими властями для его поиска.