Presunto estafa de inversión tailandesa defrauda a multimillonario de criptomonedas con 5.500 Bitcoins
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Se alega que un millonario de criptomonedas de 22 años fue estafado con más de 5.500 bitcoins en Tailandia.
El empresario finlandés Aarni Otava Saarimaa habría perdido más de 5.500 bitcoins en una supuesta estafa de inversión en Tailandia. El caso ha atraído la atención pública debido a la implicación del actor tailandés de cine Jiratpisit «Boom» Jaravijit, quien fue arrestado por la policía el 8 de agosto de 2018.
El Modus Operandi de los Presuntos Estafadores
Según un informe de Bangkok Post, un grupo tailandés se acercó al millonario de criptomonedas de 22 años a mediados de 2017 y lo convenció para invertir en varias acciones tailandesas, un casino en Macao y una nueva criptomoneda llamada Dragon Coin. El grupo afirmó que la moneda se podía utilizar en el casino una vez emitida.
Para demostrar aún más que su oferta es legítima, el grupo también llevó a Saaremaa al casino. Este movimiento pareció convencer al empresario sobre la legitimidad de la oferta, ya que transfirió un total de 5.564 bitcoins a los presuntos estafadores.
Pero después de no recibir retornos de su inversión durante varios meses, Saarimaa, junto con su socio comercial local, buscó la ayuda de la División de Supresión del Crimen de Tailandia (CSD) en enero de 2018 para investigar el caso.
Resultados de la Investigación de la CSD
Después de recibir la queja, la CSD realizó inmediatamente una investigación. Según su informe, la CSD afirmó que el grupo no invirtió el dinero proporcionado por el empresario. En cambio, cambiaron los bitcoins por baht tailandeses y depositaron el dinero en siete cuentas bancarias. El informe afirmó además que la banda obtuvo casi 800 millones de baht, o aproximadamente 24 millones de dólares, de la estafa.
El informe también afirmó que Prinya Jaravijit, un hermano del actor, es el líder sospechoso del grupo. La CSD dijo que ya había dejado Tailandia hacia EE. UU. a través de Corea del Sur. La agencia anunció que ahora está buscando la cooperación de las autoridades estadounidenses para rastrearlo.
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Rommel Dumlao
Rommel, escritor, editor y proveedor de contenidos, es escritor y editor freelance con diez años de experiencia. Ha trabajado en numerosos formatos, incluidos artículos de revistas, blogs, redes sociales y redacción publicitaria.
