Vermuteter thailändischer Investmentbetrug betrügt Krypto-Millionär um 5.500 Bitcoins

Ein 22-jähriger Krypto-Millionär wurde in Thailand angeblich um mehr als 5.500 Bitcoins betrogen.

Der finnische Geschäftsmann Aarni Otava Saarimaa hat angeblich über 5.500 Bitcoins in einem verdächtigen Investmentbetrug in Thailand verloren. Der Fall hat öffentliche Aufmerksamkeit erregt, da der thailändische Filmschauspieler Jiratpisit „Boom“ Jaravijit am 8. August 2018 von der Polizei festgenommen wurde.

Die Modus Operandi der angeblichen Betrüger

Basierend auf einem Bericht von Bangkok Post, näherte sich eine thailändische Gruppe Mitte 2017 dem 22-jährigen Krypto-Millionär und überzeugte ihn, in mehrere thailändische Aktien, ein in Macau ansässiges Casino und eine neue Kryptowährung namens Dragon Coin zu investieren. Die Gruppe behauptete, dass die Münze bei ihrer Ausgabe im Casino verwendet werden kann.

Um weiter zu beweisen, dass ihr Angebot legitim ist, brachte die Gruppe Saaremaa auch ins Casino. Dieser Schritt schien den Geschäftsmann von der Legitimität des Angebots zu überzeugen, da er insgesamt 5.564 Bitcoins an die angeblichen Betrüger übertrug.

Nachdem er jedoch mehrere Monate lang keine Renditen aus seiner Investition erhalten hatte, suchte Saarimaa zusammen mit seinem lokalen Geschäftspartner im Januar 2018 die Hilfe der thailändischen Abteilung zur Kriminalitätsbekämpfung (CSD) auf, um den Fall zu untersuchen.

Ergebnisse der CSD-Untersuchung

Nach Eingang der Beschwerde leitete die CSD sofort eine Untersuchung ein. Laut ihrem Bericht behauptete die CSD, dass die Gruppe das vom Geschäftsmann gegebene Geld nicht investiert habe. Stattdessen hätten sie die Bitcoins in thailändische Baht umgetauscht und das Geld auf sieben Bankkonten eingezahlt. Der Bericht behauptete weiter, dass die Bande fast 800 Millionen Baht oder etwa 24 Millionen US-Dollar aus dem Betrug gewonnen habe.

Der Bericht behauptete auch, dass Prinya Jaravijit, ein Geschwister des Schauspielers, der mutmaßliche Anführer der Gruppe ist. Die CSD sagte, dass er Thailand bereits über Südkorea in die USA verlassen habe. Die Behörde kündigte an, dass sie nun die Zusammenarbeit mit amerikanischen Behörden suche, um ihn aufzuspüren.