alleged 태국 투자 사기, 암호화폐 백만달러 보유자로부터 5,500 비트코인 사기

22세의 암호화폐 백만富翁이 태국에서 5,500 비트코인 이상을 사기당했다고 alleged됩니다.

핀란드 사업가 아르니 오타바 사아리마아는 태국에서 의심스러운 투자 사기로 인해 5,500 비트코인 이상을 잃은 것으로 alleged됩니다. 이 사건은 2018년 8월 8일 경찰에 체포된 태국 영화 배우 지라트피싯 ‘붐’ 자라비짓의 연루로 인해 공적인 주목을 받았습니다.

알려진 사기꾼들의 수법

보고서에 따르면 방콕 포스트의 보도에 따르면, 태국 그룹은 2017년 중반 22세의 암호화폐 백만富翁에게 접근하여 태국 주식, 마카오 기반 카지노, 그리고 드래곤 코인이라는 새로운 암호화폐에 투자하도록 설득했습니다. 이 그룹은 코인이 발행되면 카지노에서 사용할 수 있다고 주장했습니다.

제안의 정당성을 더 잘 증명하기 위해, 그룹은 사아리마아를 카지노로 데려갔습니다. 이 조치는 사업주가 제안의 정당성을 확신하게 만든 것으로 보이며, 그는 총 5,564 비트코인을 alleged된 사기꾼들에게 이체했습니다.

그러나 몇 달 동안 투자로부터 어떠한 수익도 받지 못한 후, 사아리마아는 현지 비즈니스 파트너와 함께 2018년 1월 태국 범죄 억제부(CSD)의 도움을 요청하여 사건을 조사했습니다.

CSD 조사의 결과

불만을 접수한 후, CSD는 즉시 조사를 진행했습니다. 보고서에 따르면, CSD는 그룹이 사업가로부터 받은 돈을 투자하지 않았다고 주장했습니다. 대신, 그들은 비트코인을 태국 바트로 현금화하여 7개의 은행 계좌에 입금했습니다. 보고서는 또한 갱단이 사기로부터 약 8억 바트 또는 약 2,400만 달러의 이익을 얻었다고 주장했습니다.

보고서는 또한 배우의 형제인 프리냐 자라비짓이 그룹의 의심스러운 지도자라고 주장했습니다. CSD는 그가 한국을 통해 태국을 떠나 미국으로 갔다고 말했습니다. 기관은 그를 추적하기 위해 미국 당국의 협력을 구하고 있다고 발표했습니다.