allegedタイの投資詐欺、5,500ビットコインの暗号通貨ミリオネアを詐欺

22歳の暗号通貨ミリオネアがタイで5,500ビットコイン以上を詐欺にあったとされる。

フィンランドのビジネスマン、アーニ・オタヴァ・サーリマーサ氏は、タイでの疑わしい投資詐欺により5,500ビットコイン以上を失ったとされる。この事件は、タイの映画俳優であるジラットピシット「ブーム」ジャラウィジット氏が2018年8月8日に警察によって逮捕されたことに関与しているため、公的な注目を集めている。

疑わしい詐欺師の手法

報告によると 『バンコク・ポスト』によると、タイのグループは2017年半ばに22歳の暗号通貨ミリオネアに近づき、いくつかのタイ株、マカオにあるカジノ、およびドラゴンコインと呼ばれる新しい暗号通貨への投資を説得した。グループは、このコインは発行されるとカジノで使用できると主張した。

さらに、彼らのオファーが正当であることを証明するために、グループはサーリマーサをカジノに連れて行った。この動きは、彼が合計5,564ビットコインを疑わしい詐欺師に送金したことで、オファーの正当性を説得したように見えた。

しかし、数ヶ月にわたって投資からのリターンを受け取った後、サーリマーサ氏は、地元のビジネスパートナーと共に、2018年1月にタイの犯罪抑止局（CSD）の助けを借りて事件を調査した。

CSD調査の結果

苦情を受け取った後、CSDは直ちに調査を行った。その報告書に基づき、CSDは、グループがビジネスマンから与えられたお金を投資しなかったと主張した。むしろ、彼らはビットコインをタイバーツに換金し、そのお金を7つの銀行口座に預けた。報告書はさらに、ギャングが詐欺から約8億バーツ、または約2,400万ドルの利益を得たと主張した。

報告書はまた、俳優の兄弟であるプリニャ・ジャラウィジット氏がグループの疑わしいリーダーであると主張した。CSDは、彼がすでに韓国経由でタイから米国へ出国したと述べた。同機関は、彼を追跡するために米当局との協力を求めていると発表した。