涉嫌泰国投资骗局欺诈加密货币百万富翁5,500枚比特币

据称，一名22岁的加密货币百万富翁在泰国被诈骗超过5,500枚比特币。

芬兰商人Aarni Otava Saarimaa据称在泰国的一起涉嫌投资骗局中损失了超过5,500枚比特币。由于涉及泰国电影演员Jiratpisit “Boom” Jaravijit，此案引起了公众的关注，后者于2018年8月8日被警方逮捕。

涉嫌诈骗者的作案手法

根据 《曼谷邮报》的报道，一个泰国团体于2017年年中接触了这名22岁的加密货币百万富翁，说服他投资几只泰国股票、一家位于澳门的赌场以及一种名为Dragon Coin的新加密货币。该团体声称，该硬币在发行后可在赌场使用。

为了进一步证明其提议的真实性，该团体还带Saaremaa去了赌场。这一举动似乎让这位商人相信了提议的真实性，他将总共5,564枚比特币转移给了涉嫌诈骗者。

但在几个月内没有从投资中获得任何回报后，Saarimaa与其当地商业伙伴于2018年1月寻求泰国犯罪镇压部门（CSD）的帮助以调查此案。

CSD调查的结果

收到投诉后，CSD立即展开了调查。根据其报告，CSD声称该团体并未将商人提供的资金用于投资。相反，他们将比特币兑换成泰铢并存入七个银行账户。报告进一步声称，该团伙从骗局中获利近8亿泰铢，约合2,400万美元。

报告还声称，演员Prinya Jaravijit的兄弟是该团体的疑似领导者。CSD表示，他已通过韩国离开泰国前往美国。该机构宣布，目前正在寻求美国当局的合作以追踪他。