Un jeune homme de 22 ans, devenu millionnaire grâce aux cryptomonnaies, aurait été escroqué de plus de 5 500 bitcoinen Thaïlande.
L'homme d'affaires finlandais Aarni Otava Saarimaa aurait perdu plus de 5 500 bitcoindans une affaire d'escroquerie présumée en Thaïlande. L'traca suscité l'attention du public en raison de l'implication de l'acteur thaïlandais Jiratpisit « Boom » Jaravijit, arrêté par la police le 8 août 2018.
Le mode opératoire des présumés fraudeurs
D'après un article du Bangkok Post , un groupe thaïlandais a approché ce jeune millionnaire de 22 ans, spécialisé dans les cryptomonnaies, au milieu de l'année 2017 et l'a convaincu d'investir dans plusieurs actions thaïlandaises, un casino de Macao et une nouvelle cryptomonnaie baptisée Dragon Coin. Le groupe affirmait que cette cryptomonnaie serait utilisable au casino dès son lancement.
Pour prouver la légitimité de leur offre, le groupe a également emmené Saaremaa au casino. Cette manœuvre a semblé convaincre l'homme d'affaires de la validité de l'offre, puisqu'il a transféré un total de 5 564 bitcoinaux prétendus escrocs.
Mais après n'avoir reçu aucun retour sur investissement pendant plusieurs mois, Saarimaa, avec son partenaire commercial local, a demandé l'aide de la Division de répression du crime (CSD) de Thaïlande en janvier 2018 pour enquêter sur l'affaire.
Résultats de l'enquête CSD
Après avoir reçu la plainte, le CSD a immédiatement ouvert une enquête. Selon son rapport, le CSD affirme que le groupe n'a pas investi l'argent remis par l'homme d'affaires. Au contraire, ils ontcashles bitcoinen bahts thaïlandais et déposé les fonds sur sept comptes bancaires. Le rapport indique également que le gang a tiré profit de cette escroquerie, pour un montant de près de 800 millions de bahts, soit environ 24 millions de dollars.
Le rapport indique également que Prinya Jaravijit, frère de l'acteur, est soupçonné d'être le chef du groupe. Le CSD a déclaré qu'il avait déjà quitté la Thaïlande pour les États-Unis via la Corée du Sud. L'agence a annoncé qu'elle sollicitait la coopération des autorités américaines pour le trac.
