Une supposée arnaque d'investissement thaïlandaise escroque 5 500 bitcoins à un millionnaire des cryptomonnaies
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Un millionnaire des cryptomonnaies de 22 ans aurait été escroqué de plus de 5 500 bitcoins en Thaïlande.
L'homme d'affaires finlandais Aarni Otava Saarimaa aurait perdu plus de 5 500 bitcoins dans une supposée arnaque à l'investissement en Thaïlande. L'affaire a attiré l'attention du public en raison de l'implication de l'acteur de cinéma thaïlandais Jiratpisit « Boom » Jaravijit, qui a été arrêté par la police le 8 août 2018.
Le Modus Operandi des Supposés Fraudeurs
Selon un rapport du Bangkok Post, un groupe thaïlandais a approché le millionnaire des cryptomonnaies de 22 ans au milieu de l'année 2017 et l'a convaincu d'investir dans plusieurs actions thaïlandaises, un casino basé à Macao et une nouvelle cryptomonnaie appelée Dragon Coin. Le groupe a affirmé que la pièce pourrait être utilisée au casino dès son émission.
Pour prouver davantage que leur offre est légitime, le groupe a également emmené Saaremaa au casino. Cette démarche semble avoir convaincu l'homme d'affaires de la légitimité de l'offre, car il a transféré un total de 5 564 bitcoins aux supposés escrocs.
Mais après ne recevoir aucun retour sur son investissement pendant plusieurs mois, Saarimaa, ainsi que son partenaire commercial local, a sollicité l'aide de la Division de répression du crime de Thaïlande (CSD) en janvier 2018 pour enquêter sur l'affaire.
Résultats de l'Enquête de la CSD
Après avoir reçu la plainte, la CSD a immédiatement mené une enquête. Selon son rapport, la CSD a affirmé que le groupe n'avait pas investi l'argent donné par l'homme d'affaires. Au lieu de cela, ils ont encaissé les bitcoins en bahts thaïlandais et ont déposé l'argent sur sept comptes bancaires. Le rapport a en outre affirmé que le gang a bénéficié de près de 800 millions de bahts, soit environ 24 millions de dollars, grâce à l'arnaque.
Le rapport a également affirmé que Prinya Jaravijit, un frère de l'acteur, est le leader suspecté du groupe. La CSD a déclaré qu'il avait déjà quitté la Thaïlande pour les États-Unis via la Corée du Sud. L'agence a annoncé qu'elle cherchait désormais la coopération des autorités américaines pour le localiser.
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Rommel Dumlao
Rommel, auteur, éditeur et fournisseur de contenu, est rédacteur et éditeur freelance depuis dix ans. Il a travaillé dans de nombreux formats, notamment des articles de magazines, des blogs, les réseaux sociaux et la rédaction publicitaire.
