Um milionário de criptomoedas de 22 anos teria sido vítima de um golpe que lhe custou mais de 5.500 bitcoinna Tailândia.
O empresário finlandês Aarni Otava Saarimaa teria perdido mais de 5.500 bitcoinem um suposto golpe financeiro na Tailândia. O casotraca atenção do público devido ao envolvimento do ator tailandês Jiratpisit “Boom” Jaravijit, que foi preso pela polícia em 8 de agosto de 2018.
O modus operandi dos alegados fraudadores
De acordo com uma reportagem do Bangkok Post , um grupo tailandês abordou o milionário de criptomoedas de 22 anos em meados de 2017 e o convenceu a investir em diversas ações tailandesas, um cassino em Macau e uma nova criptomoeda chamada Dragon Coin. O grupo alegou que a moeda poderia ser utilizada no cassino assim que fosse lançada.
Para comprovar ainda mais a legitimidade da oferta, o grupo levou Saaremaa ao cassino. Essa ação pareceu convencer o empresário da veracidade da proposta, já que ele transferiu um total de 5.564 bitcoinpara os supostos golpistas.
Mas, após não obter retorno do seu investimento durante vários meses, Saarimaa, juntamente com seu sócio local, solicitou a ajuda da Divisão de Repressão ao Crime (CSD) da Tailândia em janeiro de 2018 para investigar o caso.
Resultados da Investigação CSD
Após receber a denúncia, o CSD iniciou imediatamente uma investigação. De acordo com o relatório, o CSD afirmou que o grupo não investiu o dinheiro entregue pelo empresário. Em vez disso, elescashos bitcoinem baht tailandês e depositaram o dinheiro em sete contas bancárias. O relatório afirma ainda que a quadrilha lucrou quase 800 milhões de baht, ou cerca de US$ 24 milhões, com o golpe.
O relatório também afirmou que Prinya Jaravijit, irmão do ator, é o suposto líder do grupo. O CSD disse que ele já deixou a Tailândia rumo aos EUA, passando pela Coreia do Sul. A agência anunciou que agora busca a cooperação das autoridades americanas para trac-lo.
