Suposto Golpe de Investimento na Tailândia Engana Milionário de Criptomoedas em 5.500 Bitcoins
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Um milionário de criptomoedas de 22 anos foi supostamente enganado por mais de 5.500 bitcoins na Tailândia.
O empresário finlandês Aarni Otava Saarimaa supostamente perdeu mais de 5.500 bitcoins em um suposto golpe de investimento na Tailândia. O caso atraiu escrutínio público devido ao envolvimento do ator tailandês de cinema Jiratpisit “Boom” Jaravijit, que foi preso pela polícia em 8 de agosto de 2018.
O Modus Operandi dos Supostos Fraudadores
Com base em um relatório do Bangkok Post, um grupo tailandês se aproximou do milionário de criptomoedas de 22 anos em meados de 2017 e o convenceu a investir em várias ações tailandesas, um cassino baseado em Macau e uma nova criptomoeda chamada Dragon Coin. O grupo afirmou que a moeda pode ser utilizada no cassino após sua emissão.
Para provar ainda mais que sua oferta é legítima, o grupo também levou Saaremaa ao cassino. Essa medida pareceu convencer o empresário sobre a legitimidade da oferta, pois ele transferiu um total de 5.564 bitcoins para os supostos golpistas.
Mas após não receber retornos de seu investimento por vários meses, Saarimaa, junto com seu sócio de negócios local, procurou a ajuda da Divisão de Supressão de Crimes da Tailândia (CSD) em janeiro de 2018 para investigar o caso.
Resultados da Investigação da CSD
Após receber a queixa, a CSD imediatamente conduziu uma investigação. Com base em seu relatório, a CSD afirmou que o grupo não investiu o dinheiro fornecido pelo empresário. Em vez disso, eles resgataram os bitcoins em baht tailandeses e depositaram o dinheiro em sete contas bancárias. O relatório afirmou ainda que a gangue lucrou quase 800 milhões de baht ou cerca de US$ 24 milhões com o golpe.
O relatório também afirmou que Prinya Jaravijit, um irmão do ator, é o líder suspeito do grupo. A CSD disse que ele já deixou a Tailândia para os EUA através da Coreia do Sul. A agência anunciou que agora está buscando a cooperação das autoridades americanas para rastreá-lo.
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Rommel Dumlao
Rommel é escritor, editor e provedor de conteúdo. É freelancer há dez anos e atuou em diversos formatos, incluindo artigos de revistas, blogs, mídias sociais e redação publicitária.
