Oltre 850 milioni di dollari in criptovalute prelevati da Binance poche ore prima dell'incriminazione della CFTC
Oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute prelevati da Binance, Kraken e Coinbase poche ore prima dell'incriminazione della CFTC
- Nelle 12 ore precedenti l'incriminazione della CFTC del 27 marzo, sono stati prelevati ingenti fondi da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex.
- Zhao ha respinto le accuse della CFTC, affermando che Binance "non fa trading a scopo di lucro né si impegna in 'manipolazioni di mercato' in nessuna circostanza.
Ieri, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato Binance di violazioni normative. Tuttavia, poco prima che la CFTC accusasse l'exchange di criptovalute Binance e il suo CEO Changpeng Zhao, quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute sarebbero stati prelevati dai wallet della piattaforma. Secondo un'analisi, ingenti fondi sono stati ritirati da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nelle 12 ore precedenti l'incriminazione da parte della CFTC, avvenuta il 27 marzo alle 15:00 UTC. In particolare, oltre la metà dei fondi (circa 850 milioni di dollari) è stata prelevata dalla Binance .
Inoltre, un'ora dopo l'annuncio, Binance ha visto prelevare altri 240 milioni di dollari. I dati di Nansen mostrano che oltre 400 milioni di dollari in fondi basati su Ethereumsono stati prelevati nelle ultime 24 ore. Ciononostante, Binance detiene ancora una quantità significativa di criptovalute per un valore di 63,36 miliardi di dollari, tra cui 2 miliardi di dollari in USDT, 17 miliardi di dollari in BTC e 8,1 miliardi di dollari in ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois. Secondo la CFTC, che indaga sulle attività di Binancedal 2021, la società non ha rispettato gli obblighi normativi non registrandosi presso l'autorità di regolamentazione dei derivati. Si sostiene che Binance abbia effettuato transazioni che coinvolgono Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) per conto di clienti residenti negli Stati Uniti almeno dal 2019.
Inoltre, l'IRS e i procuratori federali hanno esaminato Binancealle normative antiriciclaggio, mentre la Securities and Exchange Commission ha indagato sulla possibilità che la società abbia consentito ai trader americani di accedere a titoli non registrati. Zhao ha respinto queste accuse, affermando che Binance "non effettua operazioni di trading a scopo di lucro né si impegna in 'manipolazioni di mercato' in nessuna circostanza".
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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