Oltre 850 milioni di dollari in criptovalute prelevati da Binance ore prima dell'atto d'accusa della CFTC
Più di 1 miliardo di dollari in criptovalute prelevati da Binance, Kraken e Coinbase poche ore prima dell'accusa della CFTC
- Fondi sostanziali sono stati prelevati da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nelle 12 ore precedenti all'accusa della CFTC del 27 marzo.
- Zhao ha respinto le accuse della CFTC, affermando che Binance "non opera a scopo di lucro né partecipa a 'manipolazioni di mercato' in nessuna circostanza."
Ieri, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato Binance di violazioni normative. Tuttavia, proprio prima che la CFTC accusasse lo scambio di criptovalute Binance e il suo CEO Changpeng Zhao, quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute sarebbero usciti dai portafogli della piattaforma. Secondo la ricerca dati di Thanefield Capital , fondi sostanziali sono stati prelevati da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nelle 12 ore precedenti l'atto d'accusa della CFTC del 27 marzo alle 15:00 UTC. È notevole che più della metà dei fondi (circa 850 milioni di dollari) siano stati prelevati solo da Binance.
Inoltre, un'ora dopo l'annuncio, Binance ha visto un ulteriore prelievo di 240 milioni di dollari. I dati di Nansen mostrano che oltre 400 milioni di dollari in fondi basati su Ethereum sono stati prelevati nelle ultime 24 ore. Nonostante ciò, Binance detiene ancora una quantità significativa di attività cripto per un valore di 63,36 miliardi di dollari, inclusi 2 miliardi di USDT, 17 miliardi di BTC e 8,1 miliardi di ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois. Secondo la CFTC, che sta indagando sulle attività di Binance dal 2021, la società non ha rispettato gli obblighi normativi non registrandosi presso l'autorità di regolamentazione dei derivati. Si sostiene che Binance abbia condotto transazioni coinvolgenti Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) per conto di clienti con sede negli Stati Uniti almeno dal 2019.
Inoltre, l'IRS e i procuratori federali stanno esaminando la conformità di Binance alle normative contro il riciclaggio di denaro, mentre la Securities and Exchange Commission sta indagando se la società abbia consentito agli operatori statunitensi di accedere a titoli non registrati. Zhao ha respinto queste accuse, affermando che Binance "non opera per profitto né partecipa a 'manipolazione del mercato' in nessuna circostanza."
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
