Oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute prelevati da Binance, Kraken e Coinbase poche ore prima dell'incriminazione della CFTCIeri, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato Binance di violazioni normative. Tuttavia, poco prima che la CFTC accusasse l'exchange di criptovalute Binance e il suo CEO Changpeng Zhao, quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute sarebbero usciti dai wallet della piattaforma. Secondo la ricerca sui dati , fondi ingenti sono stati prelevati da piattaforme come Binance , Kraken, Coinbase e Bitfinex nelle 12 ore precedenti l'incriminazione della CFTC, avvenuta il 27 marzo alle 15:00 UTC. In particolare, più della metà dei fondi (circa 850 milioni di dollari) è stata prelevata solo da Binance .
Inoltre, un'ora dopo l'annuncio, Binance ha visto prelevare altri 240 milioni di dollari. I dati di Nansen mostrano che oltre 400 milioni di dollari in fondi basati su Ethereumsono stati prelevati nelle ultime 24 ore. Ciononostante, Binance detiene ancora una quantità significativa di criptovalute per un valore di 63,36 miliardi di dollari, tra cui 2 miliardi di dollari in USDT, 17 miliardi di dollari in BTC e 8,1 miliardi di dollari in ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois. Secondo la CFTC, che indaga sulle attività di Binancedal 2021, la società non ha rispettato gli obblighi normativi non registrandosi presso l'autorità di regolamentazione dei derivati. Si sostiene che Binance abbia effettuato transazioni che coinvolgono Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) per conto di clienti residenti negli Stati Uniti almeno dal 2019.
Inoltre, l'IRS e i procuratori federali hanno esaminato Binance alle normative antiriciclaggio, mentre la Securities and Exchange Commission ha indagato se la società abbia consentito ai trader americani di accedere a titoli non registrati. Zhao ha respinto queste accuse, affermando che Binance "non opera a scopo di lucro né si impegna in 'manipolazioni di mercato' in nessuna circostanza".
