CFTC告訴の数時間前にバイナンスから8億5000万ドル以上の暗号資産が引き出される
CFTCによる起訴の数時間前に、Binance、Kraken、Coinbaseから10億ドル以上の暗号資産が引き出された
- CFTCが3月27日に告訴状を提出する直前12時間以内に、Binance、Kraken、Coinbase、Bitfinexなどのプラットフォームから多額の資金が引き出されていた。
- Zhao氏はCFTCの主張を否定し、Binanceは「いかなる状況下でも利益目的での取引や『市場操作』を行っていない」と主張している。
昨日、米国商品先物取引委員会（CFTC）はバイナンスに対し規制違反を指摘しました。しかし、CFTCが暗号資産取引所のバイナンスおよびそのCEOであるチェン・ジャンポン・ザオ氏を非難する直前、同プラットフォームのウォレットから約10億ドル相当の暗号資産が流出したと報じられています。Thanefield Capitalのデータ研究によると、CFTCが3月27日午後3時（UTC）に告訴を行う12時間前までに、バイナンス、Kraken、Coinbase、Bitfinexなどのプラットフォームから多額の資金が引き出されました。特筆すべきは、資金の半数以上（約8億5000万ドル）がバイナンス単独から引き出されたことです。
さらに、発表から1時間後、バイナンスではさらに2億4000万ドルの資金が引き出されました。Nansenのデータによると、過去24時間以内にイーサリアムベースの資金で4億ドル以上が引き出されています。それでもなお、バイナンスは20億ドルのUSDT、170億ドルのBTC、81億ドルのETHなど、総額633億6000万ドル相当の暗号資産資産を依然として保有しています。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、バイナンスおよびその創設者であるチェン・ジャンポン・ザオ氏に対して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。CFTCは2021年からバイナンスの活動を調査しており、同社はデリバティブ規制当局への登録を行わないことで規制上の義務を履行しなかったとされています。バイナンスは少なくとも2019年以降、米国在住の顧客に代わってビットコイン、イーサリアム、ライトコイン（LTC）を含む取引を行っていたとされています。
さらに、米国内国歳入庁（IRS）および連邦検察当局は、バイナンスのマネーロンダリング防止（AML）規制への適合性を調査しており、証券取引委員会（SEC）は同社が米国人トレーダーに未登録の証券へのアクセスを許可していたかどうかを調査しています。ザオ氏はこれらの告発を拒否し、バイナンスは「いかなる状況下でも利益を目的とした取引や『市場操作』を行わない」と主張しています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
