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CFTCの起訴の数時間前に Binance から8億5000万ドル以上の仮想通貨が引き出された
CFTCの起訴の数時間前に、 Binance、クラーケン、コインベースから10億ドル以上の仮想通貨が引き出された
- 3月27日のCFTCの起訴前の12時間以内に、 Binance、Kraken、Coinbase、Bitfinexなどのプラットフォームから多額の資金が引き出されました。.
- 趙氏はCFTCの申し立てを否定し、 Binance 「いかなる状況においても営利目的で取引したり、『市場操作』を行ったりはしない」と主張した。.
昨日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、 Binance 規制違反で告発した。しかし、CFTCが暗号資産取引所 Binance とそのCEOであるチャンペン・ジャオ氏を告発する直前に、約10億ドル相当の暗号資産が同プラットフォームのウォレットから流出したと報じられている。Thanefield Capitalの データ調査などのプラットフォームから多額の資金が引き出された Binance。特に注目すべきは、資金の半分以上（約8億5000万ドル）が Binance のみから引き出されたことである。
さらに、発表から1時間後には、 Binance さらに2億4000万ドルが引き出されました。ナンセン氏のデータによると、過去24時間で4億ドル以上の Ethereumベースの資金が引き出されています。それでもなお、 Binance 依然として633億6000万ドル相当の暗号資産を保有しており、これには20億ドル相当のUSDT、170億ドル相当のBTC、81億ドル相当のETHが含まれます。.
商品先物取引委員会（CFTC）は、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に Binance とその創業者であるチャオ・チャンポン氏を提訴した。2021年から Binanceの活動を調査しているCFTCによると、同社はデリバティブ規制当局に登録していなかったため、規制義務を遵守していなかったという。 Binance 少なくとも2019年から、米国在住の顧客に代わって Bitcoin、イーサリアム、 Litecoin （LTC）の取引を行っていたとされている。.
さらに、IRS（内国歳入庁）と連邦検察は Binanceのマネーロンダリング防止規制遵守状況を調査しており、証券取引委員会は同社が米国人トレーダーに未登録証券へのアクセスを許可していたかどうかを調査している。趙氏は を否定し と主張している Binance 「いかなる状況下でも利益目的での取引や『市場操作』は行っていない」
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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