CFTC 고발장 제출 수 시간 전, 바이낸스에서 8.5억 달러 이상의 암호화폐 인출
CFTC 기소 몇 시간 전 바이낸스, 크라켄, 코인베이스에서 10 억 달러 이상 암호화폐 인출
- 3 월 27 일 CFTC 기소 직전 12 시간 동안 바이낸스, 크라켄, 코인베이스, 비트핀텍 등 플랫폼에서 상당액의 자금이 인출되었습니다.
- 자오 (Zhao) 는 CFTC 의 주장을 거부하며 바이낸스는 어떤 상황에서도 '수익을 위해 거래하거나 시장 조작에 관여하지 않는다'고 주장했습니다.
어제 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 규제 위반을 저질렀다고 비난했습니다. 그러나 CFTC가 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 CEO인 창펑 자오를 비난하기 직전, 약 10억 달러의 암호화폐가 플랫폼의 지갑에서 나간 것으로 보고되었습니다. 타니필드 캐피탈(Thanefield Capital)의 데이터 연구에 따르면, CFTC가 3월 27일 UTC 오후 3시에 고발장을 제출하기 전 12시간 동안 바이낸스, 크래켄, 코인베이스, 비트핀텍과 같은 플랫폼에서 상당한 자금이 인출되었습니다. 주목할 만한 점은 자금의 절반 이상(약 8.5억 달러)이 바이낸스에서만 인출되었다는 것입니다.
또한 발표 1시간 후, 바이낸스에서는 추가로 2.4억 달러가 인출되었습니다. 나센스(Nansen)의 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 이더리움 기반 자금이 4억 달러 이상 인출되었습니다. 그럼에도 불구하고 바이낸스는 여전히 20억 달러의 USDT, 170억 달러의 BTC, 81억 달러의 ETH를 포함한 633.6억 달러 상당의 상당한 암호화폐 자산을 보유하고 있습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 일리노이주 북부 연방지방법원에 바이낸스와 그 창립자 창펑 자오를 상대로 소송을 제기했습니다. 2021년부터 바이낸스의 활동을 조사해 온 CFTC에 따르면, 회사는 파생상품 규제 기관에 등록하지 않음으로써 규제 의무를 이행하지 못했습니다. 바이낸스는 적어도 2019년부터 미국 기반 고객을 대신하여 비트코인, 이더, 라이트코인(LTC)이 포함된 거래를 수행해 왔다고 주장됩니다.
또한 IRS와 연방 검사관들은 바이낸스의 자금세탁방지(AML) 규정 준수를 조사해 왔으며, 증권거래위원회(SEC)는 회사가 미국 트레이더에게 등록되지 않은 증권에 대한 접근을 허용했는지 조사해 왔습니다. 자오는 이러한 Allegations을 거부하며, 바이낸스는 "어떠한 상황에서도 수익을 위해 거래하거나 '시장 조작'에 관여하지 않는다"고 주장했습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
