تم سحب أكثر من 850 مليون دولار من العملات المشفرة من بينانس قبل ساعات من تهمة لجنة تداول العقود الآجلة والسلع

فيما سبق، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية (CFTC) بينانس بانتهاكات تنظيمية. ومع ذلك، قبل أن تتهم لجنة تداول العقود الآجلة والسلع منصة العملات المشفرة بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغ بنغ تشاو، غادر ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة محفظة المنصة وفقاً للتقارير. وفقاً لـ بحث البيانات من شركة ثينيفيلد كابيتال، تم سحب أموال كبيرة من منصات مثل بينانس وكراكن وكوينبيس وبيتفينكس في الساعات الـ 12 السابقة لتهمة لجنة تداول العقود الآجلة والسلع في 27 مارس الساعة 3:00 مساءً بتوقيت UTC. ومن المثير للاهتمام، أن أكثر من نصف الأموال (حوالي 850 مليون دولار) سُحبت من بينانس وحدها.

علاوة على ذلك، شهدت بينانس سحباً إضافياً بقيمة 240 مليون دولار بعد ساعة من الإعلان. تظهر بيانات نانس أن أكثر من 400 مليون دولار من الأموال القائمة على الإيثير تم سحبها خلال آخر 24 ساعة. ومع ذلك، لا تزال بينانس تحتفظ بمبلغ كبير من الأصول المشفرة بقيمة 63.36 مليار دولار، بما في ذلك 2 مليار دولار من USDT و17 مليار دولار من BTC و8.1 مليار دولار من ETH.  

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة والسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس ومؤسسها، تشانغ بنغ تشاو، في المحكمة الأمريكية المقاطعية لمنطقة إلينوي الشمالية. وفقاً للجنة تداول العقود الآجلة والسلع، التي كانت تحقق في أنشطة بينانس منذ عام 2021، فشلت الشركة في الامتثال للالتزامات التنظيمية بعدم التسجيل لدى منظم المشتقات. يُزعم أن بينانس أجرت معاملات تتضمن البيتكوين والإيثير واللايت كوين (LTC) نيابة عن العملاء المقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2019 على الأقل.

علاوة على ذلك، كانت مصلحة الضرائب والمدعون الفيدراليون يراجعان امتثال بينانس لأنظمة مكافحة غسل الأموال بينما كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تبحث فيما إذا كانت الشركة سمحت للتجار الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق المالية غير المسجلة. رفض تشاو هذه الادعاءات، مؤكداً أن بينانس "لا تتاجر لتحقيق الربح أو تشارك في 'التلاعب بالسوق' تحت أي ظرف من الظروف".