سحب أكثر من 850 مليون دولار من العملات المشفرة من Binance قبل ساعات من توجيه الاتهام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة
سحب أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة من Binanceوكراكن وكوين بيس قبل ساعات من توجيه الاتهام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة
- تم سحب أموال كبيرة من منصات مثل Binanceو Kraken و Coinbase و Bitfinex في الساعات الـ 12 التي سبقت لائحة الاتهام الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة في 27 مارس.
- رفض تشاو مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة، مؤكداً أن Binance "لا تتداول لتحقيق الربح أو تشارك في "التلاعب بالسوق" تحت أي ظرف من الظروف".
أمس، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) Binance بانتهاكات تنظيمية. لكن قبل توجيه الاتهام إلى منصة باينانس Binance التنفيذي تشانغبينغ تشاو، أفادت التقارير بسحب ما يقارب مليار دولار من العملات الرقمية من محافظ المنصة. ووفقًا لبيانات بحث، سُحبت مبالغ كبيرة من منصات مثل Binance، وكراكن، وكوين بيس، وبيتفينكس خلال الاثنتي عشرة ساعة التي سبقت توجيه الاتهام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في 27 مارس/آذار الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش. والجدير بالذكر أن أكثر من نصف هذه الأموال (حوالي 850 مليون دولار) سُحبت من Binance وحدها.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت Binance سحبًا إضافيًا بقيمة 240 مليون دولار بعد ساعة واحدة من الإعلان. وتشير بيانات نانسن إلى سحب أكثر من 400 مليون دولار من الأموال القائمة على Ethereumخلال الـ 24 ساعة الماضية. ومع ذلك، لا تزال Binance تحتفظ بكمية كبيرة من الأصول الرقمية بقيمة 63.36 مليار دولار، تشمل ملياري دولار من عملة USDT، و17 مليار دولار من عملة BTC، و8.1 مليار دولار من عملة ETH.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي. ووفقًا للجنة، التي تُجري تحقيقًا في أنشطة Binanceمنذ عام 2021، فقد أخلّت الشركة بالتزاماتها التنظيمية بعدم تسجيلها لدى هيئة تنظيم المشتقات المالية. ويُزعم أن Binance تُجري معاملات تتضمن Bitcoinوإيثيريوم Litecoin (LTC) نيابةً عن عملاء مقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2019 على الأقل.
علاوة على ذلك، تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية والمدعون الفيدراليون بفحص Binanceلأنظمة مكافحة غسل الأموال، بينما تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما إذا كانت الشركة قد سمحت للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى أوراق مالية غير مسجلة. وقد رفض هذه الادعاءات، مؤكدًا أن Binance "لا تتداول بهدف الربح أو تمارس التلاعب بالسوق تحت أي ظرف من الظروف".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)