Plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies retirés de Binance, Kraken et Coinbase quelques heures avant l'inculpation par la CFTCHier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a accusé Binance de violations réglementaires. Cependant, juste avant que la CFTC n'inculpe la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance et son PDG, Changpeng Zhao, près d'un milliard de dollars en cryptomonnaies auraient quitté les portefeuilles de la plateforme. Selon une étude , des fonds considérables ont été retirés de plateformes telles que Binance , Kraken, Coinbase et Bitfinex au cours des 12 heures précédant l'inculpation de la CFTC, le 27 mars à 15h00 UTC. Notamment, plus de la moitié des fonds (environ 850 millions de dollars) ont été retirés de Binance .
De plus, une heure après l'annonce, Binance a enregistré 240 millions de dollars de retraits supplémentaires. Les données de Nansen montrent que plus de 400 millions de dollars de fonds en Ethereumont été retirés au cours des dernières 24 heures. Néanmoins, Binance détient toujours une quantité importante d'actifs cryptographiques d'une valeur de 63,36 milliards de dollars, dont 2 milliards d'USDT, 17 milliards de BTC et 8,1 milliards d'ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois. Selon la CFTC, qui enquête sur les activités de Binancedepuis 2021, l'entreprise a manqué à ses obligations réglementaires en ne s'enregistrant pas auprès de l'autorité de régulation des produits dérivés. Il est reproché à Binance d'avoir effectué des transactions en Bitcoin, Ether et Litecoin (LTC) pour le compte de clients basés aux États-Unis depuis au moins 2019.
Par ailleurs, le fisc américain (IRS) et le parquet fédéral examinent Binance aux réglementations anti-blanchiment d'argent, tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) cherche à déterminer si l'entreprise a permis à des traders américains d'accéder à des titres non enregistrés. Zhao rejette ces allégations, affirmant que Binance « ne réalise aucun profit et ne se livre en aucune circonstance à la manipulation de marché ».
