Более 1 миллиарда долларов в криптовалюте было выведено с Binance, Kraken и Coinbase за несколько часов до предъявления обвинения Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC)Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в нарушении нормативных требований. Однако незадолго до того, как CFTC предъявила обвинения криптовалютной бирже Binance и ее генеральному директору Чанпенгу Чжао, с кошельков платформы, по сообщениям, было выведено почти 1 миллиард долларов в криптовалюте. Согласно исследованию данных , значительные средства были выведены с таких платформ, как Binance , Kraken, Coinbase и Bitfinex, за 12 часов до предъявления обвинения CFTC 27 марта в 15:00 UTC. Примечательно, что более половины средств (примерно 850 миллионов долларов) были выведены только с Binance .
Кроме того, через час после объявления Binance зафиксировала вывод еще 240 миллионов долларов. Данные Nansen показывают, что за последние 24 часа было выведено более 400 миллионов долларов средств, размещенных на Ethereum. Тем не менее, Binance по-прежнему владеет значительным объемом криптоактивов на сумму 63,36 миллиарда долларов, включая 2 миллиарда долларов USDT, 17 миллиардов долларов BTC и 8,1 миллиарда долларов ETH.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и её основателя Чанпенга Чжао в окружной суд США Северного округа Иллинойса. По данным CFTC, которая расследует деятельность Binanceс 2021 года, компания не выполнила нормативных требований, не зарегистрировавшись у регулятора рынка деривативов. Утверждается, что Binance проводила операции с Bitcoin, эфиром и Litecoin (LTC) от имени клиентов из США как минимум с 2019 года.
Кроме того, Налоговое управление США и федеральные прокуроры изучают Binance правил борьбы с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет, предоставляла ли компания американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам. Чжао отверг эти обвинения, заявив, что Binance «ни при каких обстоятельствах не торгует ради прибыли и не занимается „манипулированием рынком“».
