Более $850 млн криптовалюты выведено с Binance за несколько часов до обвинительного заключения CFTC
Более 1 миллиарда долларов в криптовалюте выведено с Binance, Kraken и Coinbase за несколько часов до обвинения CFTC
- В течение 12 часов, предшествовавших предъявлению обвинений CFTC 27 марта, с таких платформ, как Binance, Kraken, Coinbase и Bitfinex, были выведены значительные средства.
- Чжао отверг обвинения CFTC, заявив, что Binance «не торгует с целью получения прибыли и не занимается манипулированием рынком ни при каких обстоятельствах».
Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в нарушении регуляторных требований. Однако незадолго до того, как CFTC выдвинула обвинения против криптобиржи Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао, с кошельков платформы было выведено почти $1 млрд криптовалюты. Согласно исследованию данных Thanefield Capital, значительные средства были выведены с таких платформ, как Binance, Kraken, Coinbase и Bitfinex, в течение 12 часов, предшествовавших обвинительному заключению CFTC, вынесенному 27 марта в 15:00 по UTC. Примечательно, что более половины средств (около $850 млн) были выведены исключительно с Binance.
Кроме того, через час после объявления было выведено еще $240 млн. Данные Nansen показывают, что за последние 24 часа было выведено более $400 млн средств на базе Ethereum. Тем не менее, на балансе Binance по-прежнему находится значительный объем криптоактивов на сумму $63,36 млрд, включая $2 млрд USDT, $17 млрд BTC и $8,1 млрд ETH.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в окружной суд США Северного округа Иллинойса. Согласно CFTC, которая расследует деятельность Binance с 2021 года, компания не выполнила регуляторные обязательства, не зарегистрировавшись в качестве регулятора деривативов. Утверждается, что Binance проводила транзакции с биткоином, эфиром и лайткойном (LTC) от имени клиентов, базирующихся в США, по крайней мере с 2019 года.
Кроме того, Налоговое управление США (IRS) и федеральные прокуроры изучали соблюдение Binance правил противодействия отмыванию денег, в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовала вопрос о том, допускала ли компания доступ американских трейдеров к незарегистрированным ценным бумагам. Чжао отверг эти обвинения, утверждая, что Binance «не торгует в целях получения прибыли и ни при каких обстоятельствах не занимается «манипулированием рынком»».
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
