Mehr als eine Milliarde Dollar an Kryptowährungen wurden Stunden vor der Anklageerhebung durch die CFTC von Binance, Kraken und Coinbase abgezogenGestern erhob die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anklage gegen Binance wegen Verstößen gegen regulatorische Bestimmungen. Kurz bevor die CFTC die Kryptobörse Binance und ihren CEO Changpeng Zhao anklagte, sollen jedoch Kryptowährungen im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar die Wallets der Plattform verlassen haben. Laut Recherchen wurden in den zwölf Stunden vor der Anklageerhebung durch die CFTC am 27. März um 15:00 Uhr UTC erhebliche Gelder von Plattformen wie Binance , Kraken, Coinbase und Bitfinex abgezogen. Mehr als die Hälfte dieser Gelder (rund 850 Millionen US-Dollar) stammte allein Binance
Zusätzlich verzeichnete Binance eine Stunde nach der Ankündigung weitere Abhebungen in Höhe von 240 Millionen US-Dollar. Laut Nansens Daten wurden in den letzten 24 Stunden über 400 Millionen US-Dollar an Ethereum-basierten Geldern abgezogen. Dennoch hält Binance weiterhin Krypto-Assets im Wert von 63,36 Milliarden US-Dollar, darunter 2 Milliarden US-Dollar in USDT, 17 Milliarden US-Dollar in BTC und 8,1 Milliarden US-Dollar in ETH.
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat beim Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois Klage gegen Binance und dessen Gründer Changpeng Zhao eingereicht. Laut CFTC, die die Aktivitäten von Binanceseit 2021 untersucht, hat das Unternehmen gegen regulatorische Auflagen verstoßen, indem es sich nicht bei der Derivateaufsichtsbehörde registriert hat. Binance soll seit mindestens 2019 Transaktionen mit Bitcoin, Ether und Litecoin (LTC) im Auftrag von Kunden mit Sitz in den USA durchgeführt haben.
Darüber hinaus prüfen die US-Steuerbehörde IRS und die Bundesstaatsanwaltschaft die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen durch Binance zurück und betonte, Binance handle „unter keinen Umständen gewinnorientiert oder manipuliere den Markt“.
