Mais de US$ 850 milhões em criptomoedas retirados da Binance horas antes da acusação da CFTC
Mais de 1 bilhão de dólares em criptomoedas foram retirados da Binance, Kraken e Coinbase horas antes da acusação da CFTC
- Fundos substanciais foram retirados de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nas 12 horas que antecederam a acusação do CFTC em 27 de março.
- Zhao rejeitou as alegações do CFTC, afirmando que a Binance "não opera com fins lucrativos nem se envolve em 'manipulação de mercado' sob qualquer circunstância.
Ontem, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) acusou a Binance de violações regulatórias. No entanto, pouco antes da CFTC acusar a exchange de criptomoedas Binance e seu CEO Changpeng Zhao, quase US$ 1 bilhão em criptomoedas supostamente saiu das carteiras da plataforma. De acordo com a pesquisa de dados da Thanefield Capital, fundos substanciais foram retirados de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nas 12 horas que precederam a acusação da CFTC em 27 de março às 15h00 UTC. Notavelmente, mais da metade dos fundos (aproximadamente US$ 850 milhões) foram retirados apenas da Binance.
Além disso, uma hora após o anúncio, a Binance viu mais US$ 240 milhões serem retirados. Os dados da Nansen mostram que mais de US$ 400 milhões em fundos baseados em Ethereum foram retirados nas últimas 24 horas. Mesmo assim, a Binance ainda detém uma quantidade significativa de ativos cripto valendo US$ 63,36 bilhões, incluindo US$ 2 bilhões em USDT, US$ 17 bilhões em BTC e US$ 8,1 bilhões em ETH.
A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois. De acordo com a CFTC, que tem investigado as atividades da Binance desde 2021, a empresa não cumpriu as obrigações regulatórias ao não se registrar junto ao regulador de derivativos. Alega-se que a Binance tem realizado transações envolvendo Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) em nome de clientes com sede nos EUA desde pelo menos 2019.
Além disso, o IRS e os procuradores federais têm examinado a conformidade da Binance com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tem investigado se a empresa permitiu que traders americanos acessassem valores mobiliários não registrados. Zhao rejeitou essas alegações, afirmando que a Binance “não negocia para lucro nem se envolve em ‘manipulação de mercado’ sob nenhuma circunstância.”
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
