Mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas foram retirados da Binance, Kraken e Coinbase horas antes da acusação da CFTCOntem, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) acusou Binance de violações regulatórias. No entanto, pouco antes da CFTC acusar a corretora de criptomoedas Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, quase US$ 1 bilhão em criptomoedas teria saído das carteiras da plataforma. De acordo com a pesquisa de dados , fundos substanciais foram retirados de plataformas como Binance , Kraken, Coinbase e Bitfinex nas 12 horas que antecederam a acusação da CFTC, em 27 de março, às 15h UTC. Notavelmente, mais da metade dos fundos (aproximadamente US$ 850 milhões) foram retirados somente Binance
Além disso, uma hora após o anúncio, Binance registrou um saque adicional de US$ 240 milhões. Os dados de Nansen mostram que mais de US$ 400 milhões em fundos baseados Ethereumforam retirados nas últimas 24 horas. Mesmo assim, Binance ainda detém uma quantidade significativa de criptoativos, avaliada em US$ 63,36 bilhões, incluindo US$ 2 bilhões em USDT, US$ 17 bilhões em BTC e US$ 8,1 bilhões em ETH.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) entrou com uma ação judicial contra Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois. De acordo com a CFTC, que investiga as atividades da Binancedesde 2021, a empresa não cumpriu as obrigações regulatórias ao não se registrar junto ao órgão regulador de derivativos. Alega-se que Binance vem realizando transações envolvendo Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) em nome de clientes residentes nos EUA desde pelo menos 2019.
Além disso, o IRS (Receita Federal dos EUA) e os procuradores federais têm examinado Binance com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) investiga se a empresa permitiu que investidores americanos acessassem títulos não registrados. Zhao rejeitou essas alegações, afirmando que Binance "não negocia com o objetivo de obter lucro nem se envolve em 'manipulação de mercado' sob nenhuma circunstância".
