Más de $850 millones en criptomonedas retirados de Binance horas antes de la acusación de la CFTC
Más de 1.000 millones de dólares en cripto retirados de Binance, Kraken y Coinbase horas antes del indiciamiento por parte de la CFTC
- Se retiraron fondos sustanciales de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex en las 12 horas previas al indiciamiento de la CFTC el 27 de marzo.
- Zhao ha rechazado las alegaciones de la CFTC, afirmando que Binance "no opera con fines de lucro ni participa en 'manipulación de mercado' bajo ninguna circunstancia.
Ayer, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) acusó a Binance de violaciones regulatorias. Sin embargo, justo antes de que la CFTC acusara al exchange de criptomonedas Binance y a su CEO Changpeng Zhao, se informó que casi $1.000 millones en criptomonedas salieron de las billeteras de la plataforma. Según la investigación de datos de Thanefield Capital, fondos sustanciales fueron retirados de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex en las 12 horas anteriores a la acusación de la CFTC el 27 de marzo a las 3:00 pm UTC. Cabe destacar que más de la mitad de los fondos (aproximadamente $850 millones) fueron retirados solo de Binance.
Además, una hora después del anuncio, Binance vio una retirada adicional de $240 millones. Los datos de Nansen muestran que más de $400 millones en fondos basados en Ethereum han sido retirados en las últimas 24 horas. No obstante, Binance aún mantiene una cantidad significativa de activos cripto valorados en $63.360 millones, incluyendo $2.000 millones en USDT, $17.000 millones en BTC y $8.100 millones en ETH.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Según la CFTC, que ha estado investigando las actividades de Binance desde 2021, la empresa no cumplió con las obligaciones regulatorias al no registrarse con el regulador de derivados. Se alega que Binance ha estado realizando transacciones que involucran Bitcoin, Ether y Litecoin (LTC) en nombre de clientes con sede en EE. UU. al menos desde 2019.
Además, el IRS y los fiscales federales han estado examinando el cumplimiento de Binance con las regulaciones contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores ha estado investigando si la empresa permitió que los comerciantes estadounidenses accedieran a valores no registrados. Zhao ha rechazado estas alegaciones, afirmando que Binance "no comercia con fines de lucro ni participa en 'manipulación de mercado' bajo ninguna circunstancia."
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
