Más de mil millones de dólares en criptomonedas retirados de Binance, Kraken y Coinbase horas antes de la acusación de la CFTCAyer, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos acusó Binance de infracciones regulatorias. Sin embargo, justo antes de que la CFTC acusara a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, se informó que casi mil millones de dólares en criptomonedas habían salido de las billeteras de la plataforma. Según la investigación de datos , se retiraron fondos sustanciales de plataformas como Binance , Kraken, Coinbase y Bitfinex en las 12 horas previas a la acusación de la CFTC el 27 de marzo a las 15:00 UTC. Cabe destacar que más de la mitad de los fondos (aproximadamente 850 millones de dólares) se retiraron solo de Binance .
Además, una hora después del anuncio, Binance registró un retiro adicional de $240 millones. Los datos de Nansen muestran que se retiraron más de $400 millones en fondos basados en Ethereumen las últimas 24 horas. Sin embargo, Binance aún posee una cantidad significativa de criptoactivos por un valor de $63,36 mil millones, incluyendo $2 mil millones en USDT, $17 mil millones en BTC y $8,1 mil millones en ETH.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois. Según la CFTC, que ha estado investigando las actividades de Binancedesde 2021, la empresa incumplió sus obligaciones regulatorias al no registrarse ante el regulador de derivados. Se alega que Binance ha estado realizando transacciones con Bitcoin, Ether y Litecoin (LTC) en nombre de clientes estadounidenses desde al menos 2019.
Además, el IRS y los fiscales federales han estado examinando Binance con las regulaciones contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado investigando si la compañía permitió a los operadores estadounidenses acceder a valores no registrados. Zhao ha rechazado estas acusaciones, afirmando que Binance "no opera con fines de lucro ni realiza 'manipulación del mercado' bajo ninguna circunstancia".
