Crollo dello schema Ponzi cripto DSJEX da $150m, il team blocca $41.5m

Uno schema Ponzi cripto operante con i nomi DSJ Exchange (DSJEX) e BG Wealth Sharing è crollato la scorsa settimana.

ZachXBT ha rivelato di aver fatto parte del team responsabile del coordinamento di un'operazione tra Tether, il team di sicurezza di Binance, OKX e le autorità di polizia americane per congelare attività per un valore di 41,5 milioni di dollari. Si trattava di una truffa iniziata nel 2025 che offriva ai suoi investitori un rendimento giornaliero compreso tra l'1,3% e il 2,6%, oltre a bonus per referral e classifiche.

Lo schema cripto ha utilizzato un CEO fittizio e infrastrutture rotanti

DSJ era una piattaforma di trading fittizia, mentre BG era un'azienda di investimento ad essa collegata. C'era un CEO fittizio di nome Stephen Beard, il volto pubblico della truffa, e si registrava un continuo cambio di nomi a dominio e wallet caldi.

C'era una spinta per il reclutamento di membri e segnali di trading falsi in un gruppo su BonChat, un'app di messaggistica originaria di Hong Kong. Il fatto che l'entità fraudolenta abbia creato un'identità falsa per il leader, utilizzato una rete rotante di infrastrutture e reclutato tramite i social media ha reso la truffa difficile da tracciare.

1/ Lo schema Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing da oltre 150 milioni di dollari è crollato la scorsa settimana. Dal 27 aprile al 3 maggio, attori illeciti hanno riciclato oltre 92 milioni di dollari attraverso diverse catene per oscurare le tracce.

Ho aiutato a guidare un'iniziativa con @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX, & le forze dell'ordine degli Stati Uniti che… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) Maggio 5, 2026

Un totale di tredici regolatori in cinque continenti aveva emesso avvertimenti pubblici contro DSJ e BG prima del crollo. Le autorità statunitensi avevano anche sequestrato uno dei siti, bgwealthsharing[.]com, utilizzato dai truffatori il 23 aprile 2026. Anche dopo questo sequestro, la truffa è operata per un certo periodo fino a quando la funzione di prelievo non è stata completamente bloccata.

Il 2 maggio 2026 è stato caricato un video che pretendeva di essere girato con Stephen Beard, in cui si affermava che DSJ avrebbe lanciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) e avrebbe richiesto il 12% dei saldi dei conti degli utenti come tasse, secondo le normative. A questo punto, i prelievi di denaro dalla piattaforma avevano smesso di funzionare.

92 milioni di dollari riciclati attraverso le catene in 7 giorni

Tra il 27 aprile e il 3 maggio 2026, parti illegali hanno effettuato transazioni per un valore superiore a 92 milioni di dollari dai wallet caldi di DSJ e BG su più catene e exchange. Le tecniche di riciclaggio illecito utilizzate includono lo scambio di token su Tokenlon, il bridging attraverso Bridgers, Butter Network e USDT0, il wrap e unwrap di USDD e la consolidazione delle transazioni su più indirizzi di wallet.

ZachXBT ha identificato il trasferimento di oltre 93 milioni di dollari di fondi dalle consolidazioni su più indirizzi di deposito nel periodo di sette giorni. L'importo più grande è stato depositato sulla piattaforma Cobo, per un totale di 63 milioni di dollari durante la settimana.

Secondo ZachXBT, ha saputo dell'incidente mentre indagava sui flussi contrattuali di USDD per un'altra questione. Ha eseguito un'analisi temporale per identificare i modelli di prelievo e ha trovato depositi su Solana e Tron verso Binance con prelievi Tron corrispondenti.

Queste informazioni sono state condivise con le parti competenti e, il 4 maggio 2026, Tether ha bloccato 38,4 milioni di dollari sulla base delle risultanze. Un ulteriore 3,1 milioni di dollari sono stati congelati presso vari servizi e exchange, portando il totale bloccato a 41,5 milioni di dollari.

La frode cripto ha preso di mira gli investitori al dettaglio

ZachXBT ha definito DSJ e BG come parte di una categoria di frodi di investimento cinesi che sono evidenti per la maggior parte degli osservatori esperti, ma sono state progettate deliberatamente per prendere di mira gli investitori al dettaglio attraverso i canali dei social media. Ha anche notato che molti utenti sembravano ancora in negazione riguardo all'essere stati truffati.

La cifra di 150 milioni di dollari citata nelle varie coperture dello schema è descritta come un minimo piuttosto che un massimo. L'operazione è attiva dal 2025 e ha coinvolto migliaia di prelievi di scambio da parte delle vittime. ZachXBT ha attribuito la copertura iniziale della frode di investimento ai ricercatori di dehek e BehindMLM.