Crolla lo schema Ponzi di criptovalute DSJEX da 150 milioni di dollari, il team congela 41,5 milioni di dollari

La scorsa settimana è crollato uno schema Ponzi basato sulle criptovalute, operante con i nomi di DSJ Exchange (DSJEX) e BG Wealth Sharing.

ZachXBT ha rivelato di aver fatto parte del team responsabile del coordinamento di un'operazione tra Tether, il team di sicurezza di Binance, OKX e le forze dell'ordine americane per congelare beni per un valore di 41,5 milioni di dollari. Si trattava di una truffa iniziata nel 2025 che offriva agli investitori un rendimento giornaliero compreso tra l'1,3% e il 2,6%, oltre a bonus per referral e per il posizionamento.

Lo schema crittografico utilizzava un CEO fittizio e un'infrastruttura rotante

DSJ era una piattaforma di trading fittizia, mentre BG era una società di investimento ad essa collegata. C'era un amministratore delegato fittizio di nome Stephen Beard che fungeva da volto pubblico della truffa, e si verificava un continuo cambio di nomi di dominio e portafogli digitali.

In un gruppo su BonChat, un'app di messaggistica originaria di Hong Kong, si è assistito a una campagna di reclutamento di membri e alla diffusione di falsi segnali di trading. Il fatto che l'entità fraudolenta avesse creato una falsadentper il leader, utilizzato una rete infrastrutturale in continua evoluzione e reclutato tramite i social media ha reso la truffa difficile da trac.

1/ Lo schema Ponzi da oltre 150 milioni di dollari di DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing è crollato la scorsa settimana. Dal 27 aprile al 3 maggio, soggetti illeciti hanno riciclato oltre 92 milioni di dollari attraverso diverse piattaforme per occultare le tracce del denaro.

Ho contribuito a guidare un'iniziativa con @Tether_to, ,Binance @OKX ele forze dell'ordine statunitensi che... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 maggio 2026

Prima del crollo, un totale di tredici autorità di regolamentazione in cinque continenti avevano emesso avvisi pubblici contro DSJ e BG. Le autorità statunitensi avevano inoltre sequestrato uno dei siti, bgwealthsharing[.]com, utilizzato dai truffatori il 23 aprile 2026. Anche dopo questo sequestro, la truffa è rimasta attiva per un certo periodo, fino al blocco definitivo della funzione di prelievo.

Il 2 maggio 2026 è stato caricato un video, presumibilmente girato con Stephen Beard, in cui si affermava che DSJ avrebbe lanciato la sua offerta pubblica iniziale e che, in base alle normative vigenti, avrebbe richiesto il 12% dei saldi dei conti degli utenti a titolo di tasse. A quel punto, il prelievo di denaro dalla piattaforma era stato bloccato.

92 milioni di dollari riciclati attraverso diverse catene di negozi in 7 giorni

Tra il 27 aprile e il 3 maggio 2026, soggetti illeciti hanno effettuato transazioni per un valore superiore a 92 milioni di dollari utilizzando i wallet online DSJ e BG su diverse blockchain ed exchange. Le tecniche di riciclaggio illecito utilizzate includono lo scambio di token su Tokenlon, il bridging tramite Bridgers, Butter Network e USDT0, l'incapsulamento e l'uncapsulamento di USDD e il consolidamento delle transazioni su più indirizzi di wallet.

ZachXBT hadentdi dollari in fondi derivanti da consolidamenti su più indirizzi di deposito nell'arco di sette giorni. L'importo maggiore è stato depositato sulla piattaforma Cobo, per un totale di 63 milioni di dollari nel corso della settimana.

Secondo ZachXBT, è venuto a conoscenza dell'incidentedentdentdent dentdenttracUSDD per un'altra questione. Ha effettuato un'analisi temporale per identificaredentdent dentdentmodelli di prelievo e ha individuato Solana e Tron su Binance con Tron prelievi

Tali informazioni sono state condivise con le parti interessate e, il 4 maggio 2026, Tether ha congelato 38,4 milioni di dollari sulla base dei risultati ottenuti. Ulteriori 3,1 milioni di dollari sono stati congelati presso vari servizi e piattaforme di scambio, portando il totale congelato a 41,5 milioni di dollari.

La frode sulle criptovalute ha preso di mira gli investitori al dettaglio

ZachXBT ha definito DSJ e BG come parte di una categoria di frodi finanziarie cinesi, evidenti anche agli osservatori più esperti, ma deliberatamente progettate per colpire gli investitori al dettaglio attraverso i social media. Ha inoltre osservato che molti utenti sembrano ancora negare di essere stati truffati.

La cifra di 150 milioni di dollari citata nei vari articoli sulla truffa viene descritta come una soglia minima piuttosto che massima. L'operazione è stata attiva dal 2025 e ha coinvolto migliaia di prelievi da piattaforme di scambio da parte delle vittime. ZachXBT ha attribuito la tempestiva scoperta della frode sugli investimenti ai ricercatori di dehek e BehindMLM.