涉案金额高达1.5亿美元的DSJEX加密货币庞氏骗局崩盘，团队冻结了4150万美元。

上周，以 DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 为名的加密货币庞氏骗局崩盘。.

ZachXBT透露，他参与了协调Tether、 Binance安全团队、OKX和美国执法机构的行动，冻结了价值4150万美元的资产。这是一起始于2025年的骗局，除了推荐奖励和排名奖金外，还向投资者承诺每日1.3%至2.6%的回报。.

该加密骗局使用了虚构的首席执行官和轮换的基础设施。

DSJ是一个空壳交易平台，而BG是一家与其相关的投资公司。有一个名叫Stephen Beard的空壳CEO，他是这个骗局的公众代言人，而且域名和热钱包一直在不断更换。.

在源自香港的即时通讯应用 BonChat 的一个群组中，有人积极招募成员并发布虚假交易信号。由于该诈骗组织为领导者创建了虚假dent，利用不断轮换的基础设施网络，并通过社交媒体招募成员，使得这起骗局难以 trac。.

1/ 涉案金额超过1.5亿美元的DSJ交易所（DSJEX）/BG财富共享庞氏骗局上周崩盘。从4月27日至5月3日，不法分子通过一系列洗钱活动转移了超过9200万美元，以掩盖其真实来源。.

共同领导了一项行动 @Binance 安全团队、 @OKX以及美国执法部门 pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日

在DSJ和BG倒闭之前，五大洲共有13家监管机构曾发布公开警告。美国当局也于2026年4月23日查封了诈骗分子使用的网站之一bgwealthsharing[.]com。即便在查封之后，该骗局仍继续运作了一段时间，直到提现功能被彻底关闭。.

2026年5月2日，一段据称由斯蒂芬·比尔德（Stephen Beard）出镜的视频被上传，视频中称DSJ即将进行首次公开​​募股（IPO），并根据相关规定要求用户缴纳账户余额12%的税款。此时，该平台的提现功能已停止运行。.

7天内，9200万美元通过各种渠道洗钱

2026年4月27日至5月3日期间，不法分子通过DSJ和BG热钱包在多个区块链和交易所进行了超过9200万美元的交易。他们使用的非法洗钱手段包括在Tokenlon上进行代币互换、通过Bridgers、Butter Network和USDT0进行桥接、USDD的包装和解包，以及将交易合并到多个钱包地址。.

ZachXBT 发现dent出去 在七天内，有超过 9300 万美元的资金从多个存款地址的整合账户中转移

据 ZachXBT 称，他dentdentdent dentdenttrac。他进行了时间分析，以确定dentdent dentdent，并找到了 Solana 和 Tron 存入 Binance 以及与之匹配的 Tron 提款记录。

该信息已与相关方共享。2026年5月4日， Tether 根据调查结果冻结了3840万美元。此外，Tether还在其他服务商和交易所冻结了310万美元，使冻结总额达到4150万美元。

加密货币诈骗针对的是散户投资者

ZachXBT称DSJ和BG属于一类中国投资诈骗，这类诈骗对于大多数经验丰富的观察者来说显而易见，但却是蓄意通过社交媒体渠道瞄准散户投资者。他还指出，许多用户似乎仍然否认自己被骗。.

报道中提到的1.5亿美元涉案金额被描述为最低金额而非最高金额。该骗局自2025年开始运作，涉及数千名受害者的交易所提款。ZachXBT认为，dehek和BehindMLM的研究人员对这起投资诈骗案的早期报道功不可没。.