- 以DSJ Exchange和BG Wealth Sharing名义运营的加密货币庞氏骗局上周崩盘。
- 2026年4月27日至5月3日期间，非法行为者在多条链上洗钱超过9200万美元。
- 在崩盘前，来自五大洲的13个监管机构已就该骗局发布欺诈警告。
ZachXBT透露，他是负责协调Tether、Binance和OKX的安全团队以及美国执法机构之间冻结价值4150万美元资产工作的一员。这是一个早在2025年就开始的骗局，向投资者提供每天1.3%至2.6%的回报，此外还有推荐和排名奖金。
加密骗局使用虚构的CEO和轮换的基础设施
DSJ是一个虚假的交易平台，而BG是与它有关联的投资公司。有一个名为Stephen Beard的虚假CEO作为该骗局对公众的面孔，并且域名和热钱包不断更换。
在源自香港的即时通讯应用BonChat的一个群组中，存在招募成员和虚假交易信号的推广。欺诈实体为领导者创建虚假身份、使用轮换的基础设施网络并通过社交媒体招募成员，使得该骗局难以追踪。
1/ 价值1.5亿美元以上的DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing庞氏骗局上周崩溃。从4月27日至5月3日，非法行为者在多条链上清洗了9200多万美元以掩盖踪迹。
在崩溃之前，五大洲的十三家监管机构已发布针对DSJ和BG的公开警告。美国当局还于2026年4月23日查封了骗子使用的网站bgwealthsharing[.]com。即使在此次查封后，该骗局仍运营了一段时间，直到提款功能完全被阻止。
我曾与 @Tether_to、@Binance 安全团队、@OKX 以及美国执法部门共同领导了一项倡议…… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) 5月 5, 2026
2026年5月2日，上传了一段据称由Stephen Beard拍摄的视频，称DSJ将启动首次公开募股（IPO），并要求用户账户余额的12%作为税款，以符合法规。此时，从平台提款资金的功能已停止运作。
$⟦N1⟧ 百万在 ⟦N2⟧ 天内跨链清洗
7 天内跨链洗钱92 百万美元
加密欺诈针对散户投资者
据ZachXBT称，他在调查USDD的合同流向以处理另一件事务时得知了这一事件。他进行了时间分析以识别提款模式，并定位了流向 Binance 的Solana和Tron存款，这些存款与Tron提款相匹配。
该信息已分享给相关方，2026年5月4日，Tether 根据调查结果冻结了3840万美元。另有310万美元在 various 服务和交易所被冻结，总冻结金额达到4150万美元。
该信息已分享给相关方，2026年5月4日，Tether 根据调查结果冻结了3840万美元。另有310万美元在各类服务和交易所被冻结，冻结总额达到4150万美元。
ZachXBT将DSJ和BG归类为大多数经验丰富的观察者都能看穿的中文投资欺诈类别，但故意通过社交媒体渠道针对散户投资者。他还指出，许多用户似乎仍然否认自己被骗。
报道中引用的1.5亿美元数字被描述为下限而非上限。该运营自2025年开始，涉及数千名受害者的交易所提款。ZachXBT将早期对该投资欺诈的报道归功于dehek和BehindMLM的研究人员。
一个以DSJ Exchange和BG Wealth Sharing名义运营的加密庞氏骗局在从受害者那里骗取超过1.5亿美元后崩溃。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
