L'escroquerie pyramidale de cryptomonnaies DSJEX, d'une valeur 150$ , s'effondre ; l'équipe gèle 41.5$

Un système de Ponzi basé sur les cryptomonnaies, opérant sous les noms de DSJ Exchange (DSJEX) et BG Wealth Sharing, s'est effondré la semaine dernière.

ZachXBT a révélé avoir fait partie de l'équipe chargée de coordonner les efforts de Tether, de l'équipe de sécurité de Binance, d'OKX et des autorités américaines pour geler des actifs d'une valeur de 41.5$ . Cette escroquerie, qui a débuté en 2025, promettait à ses investisseurs un rendement quotidien de 1,3 % à 2,6 %, en plus des bonus de parrainage et de classement.

Ce système de cryptomonnaie utilisait un PDG fictif et une infrastructure rotative

DSJ était une plateforme de trading fictive, tandis que BG était une société d'investissement qui y était liée. Un faux PDG du nom de Stephen Beard servait de façade à l'escroquerie auprès du public, et les noms de domaine et les portefeuilles électroniques utilisés changeaient constamment.

Un groupe sur BonChat, une application de messagerie originaire de Hong Kong, a été victime d'une campagne de recrutement de membres et de diffusion de faux signaux de trading. Le fait que l'entité frauduleuse ait créé une faussedentpour le responsable, utilisé un réseau d'infrastructures à rotation et recruté via les réseaux sociaux a rendu l'escroquerie difficile à tracjusqu'à lui.

1/ Le système de Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, d'un montant 150$ s'est effondré la semaine dernière. Entre le 27 avril et le 3 mai, des individus mal intentionnés ont blanchi plus 92$ via différentes plateformes afin de dissimuler leurs activités.

J'ai contribué à mener une initiative avec @Tether_to, ,Binance @OKX etles forces de l'ordre américaines qui… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 mai 2026

Treize organismes de réglementation répartis sur cinq continents avaient émis des avertissements publics concernant DSJ et BG avant leur effondrement. Les autorités américaines avaient également saisi l'un des sites, bgwealthsharing[.]com, utilisé par les escrocs, le 23 avril 2026. Malgré cette saisie, l'escroquerie a continué de fonctionner pendant un certain temps avant que la fonction de retrait ne soit complètement bloquée.

Le 2 mai 2026, une vidéo prétendument filmée avec Stephen Beard a été mise en ligne, annonçant l'entrée en bourse imminente de DSJ et le prélèvement de 12 % des soldes des comptes utilisateurs au titre des impôts, conformément à la réglementation. À ce moment-là, les retraits d'argent de la plateforme étaient impossibles.

92$ blanchis à travers différentes chaînes en 7 jours

Entre le 27 avril et le 3 mai 2026, des individus mal intentionnés ont effectué des transactions d'une valeur de plus de 92$ à partir des portefeuilles chauds DSJ et BG sur plusieurs blockchains et plateformes d'échange. Les techniques de blanchiment illicites utilisées incluent l'échange de jetons sur Tokenlon, le pontage via Bridgers, Butter Network et USDT0, le déblocage et le déblocage de fonds en USDD, ainsi que la consolidation des transactions sur plusieurs adresses de portefeuilles.

ZachXBT adentde le transfert de plus de 93$ fonds provenant de consolidations sur plusieurs adresses de dépôt au cours des sept derniers jours. Le montant le plus important a été déposé sur la plateforme Cobo, totalisant 63$ millions de dollars sur l'ensemble de la semaine.

Selon ZachXBT, il a découvert l'incidentdent analysant les flux de contratstracpour une autre affaire. Il a effectué une analyse temporelle pour identifierdentschémas de retrait et a constaté Solana et Tron sur Binance associés à Tron .

Ces informations ont été communiquées aux parties concernées et, le 4 mai 2026, Tether a gelé 38.4$ millions de dollars sur la base de ces constatations. 3.1$ millions de dollars supplémentaires ont été gelés auprès de différents services et plateformes d'échange, portant le total gelé à 41.5$ millions de dollars.

Les fraudes liées aux cryptomonnaies ont ciblé les investisseurs particuliers

ZachXBT a qualifié DSJ et BG d'escroqueries à l'investissement chinoises, facilement repérables par la plupart des observateurs avertis, mais délibérément conçues pour cibler les investisseurs particuliers via les réseaux sociaux. Il a également constaté que de nombreux utilisateurs semblaient encore nier avoir été victimes d'une arnaque.

Le chiffre de 150$ mentionné dans les articles consacrés à cette escroquerie est présenté comme un minimum et non un maximum. L'opération, qui a débuté en 2025, a impliqué des milliers de retraits frauduleux de la part de victimes. ZachXBT a salué le travail des chercheurs de dehek et BehindMLM, qui ont été les premiers à révéler cette fraude à l'investissement.