Colapsa el esquema Ponzi de criptomonedas DSJEX de $150 millones, el equipo congela $41.5 millones

Un esquema Ponzi de criptomonedas que operaba bajo los nombres DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing colapsó la semana pasada.

ZachXBT reveló que formaba parte del equipo responsable de coordinar un esfuerzo entre Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las agencias de aplicación de la ley estadounidenses para congelar activos por valor de 41,5 millones de dólares. Se trataba de un fraude que comenzó en 2025 y ofrecía a sus inversores un rendimiento diario entre el 1,3 % y el 2,6 %, además de bonificaciones por referidos y rangos.

El esquema de criptomonedas utilizaba un director ejecutivo ficticio e infraestructura rotativa

DSJ era una plataforma de trading ficticia, mientras que BG era una firma de inversión relacionada con ella. Había un director ejecutivo ficticio llamado Stephen Beard, quien era la cara visible del fraude para el público, y había un cambio constante de nombres de dominio y carteras calientes.

Hubo un impulso para reclutar miembros y señales de comercio falsas en un grupo de BonChat, una aplicación de mensajería originaria de Hong Kong. El hecho de que la entidad fraudulenta creara una identidad falsa para el líder, utilizara una red rotativa de infraestructura y reclutara a través de redes sociales hizo que el fraude fuera difícil de rastrear.

1/ El esquema Ponzi de DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing de más de 150 millones de dólares colapsó la semana pasada. Del 27 de abril al 3 de mayo, actores ilícitos lavaron más de 92 millones de dólares a través de cadenas para oscurecer el rastro.

Ayudé a liderar una iniciativa con @Tether_to, el equipo de seguridad de @Binance, @OKX y las fuerzas del orden de EE. UU. que… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026

Un total de trece reguladores en cinco continentes habían emitido advertencias públicas contra DSJ y BG antes del colapso. Las autoridades estadounidenses también habían incautado uno de los sitios, bgwealthsharing[.]com, utilizado por los estafadores el 23 de abril de 2026. Incluso después de esta incautación, el fraude operó durante algún tiempo hasta que la función de retiro se bloqueó por completo.

El 2 de mayo de 2026, se subió un video que supuestamente fue grabado con Stephen Beard, en el que se afirmaba que DSJ lanzaría su oferta pública inicial y requeriría el 12 % de los saldos de las cuentas de los usuarios en impuestos según las regulaciones. En ese momento, los retiros de dinero de la plataforma habían dejado de funcionar.

92 millones de dólares lavados a través de cadenas en 7 días

Entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, partes ilegales realizaron transacciones por valor de más de 92 millones de dólares desde las carteras calientes de DSJ y BG en múltiples cadenas y exchanges. Las técnicas de lavado ilícitas utilizadas incluyen el intercambio de tokens en Tokenlon, puentes a través de Bridgers, Butter Network y USDT0, el envoltorio y desenvoltorio de USDD, y la consolidación de transacciones en múltiples direcciones de billetera.

ZachXBT identificó la transferencia de más de 93 millones de dólares en fondos de las consolidaciones en múltiples direcciones de depósito en el período de siete días. La mayor cantidad se depositó en la plataforma Cobo, totalizando 63 millones de dólares a lo largo de la semana.

Según ZachXBT, se enteró del incidente mientras investigaba los flujos de contratos de USDD por otro asunto. Realizó un análisis de temporización para identificar patrones de retiro y localizó depósitos en Solana y Tron hacia Binance con retiros de Tron coincidentes.

Esa información fue compartida con las partes pertinentes y, el 4 de mayo de 2026, Tether congeló 38,4 millones de dólares basándose en los hallazgos. Se congelaron 3,1 millones de dólares adicionales en varios servicios y exchanges, lo que eleva el total congelado a 41,5 millones de dólares.

El fraude de criptomonedas se dirigió a inversores minoristas

ZachXBT calificó a DSJ y BG como parte de una categoría de fraudes de inversión chinos que son evidentes para la mayoría de los observadores experimentados, pero diseñados deliberadamente para dirigirse a inversores minoristas a través de canales de redes sociales. También señaló que muchos usuarios aún parecían estar en negación sobre haber sido estafados.

La cifra de 150 millones de dólares citada en la cobertura del esquema se describe como un piso más que como un techo. La operación funcionó desde 2025 e involucró a miles de retiros de exchanges de víctimas. ZachXBT atribuyó la cobertura temprana del fraude de inversión a los investigadores de dehek y BehindMLM.