El esquema Ponzi de criptomonedas DSJEX, valorado en 150 millones de dólares, se derrumba; el equipo congela 41,5 millones de dólares

La semana pasada colapsó un esquema Ponzi de criptomonedas que operaba bajo los nombres de DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing.

ZachXBT reveló que formó parte del equipo responsable de coordinar una operación entre Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las fuerzas del orden estadounidenses para congelar activos por valor de 41,5 millones de dólares. Se trataba de una estafa que comenzó en 2025 y que ofrecía a sus inversores una rentabilidad diaria de entre el 1,3 % y el 2,6 %, además de bonificaciones por referidos y posicionamiento.

El esquema de criptomonedas utilizó un director ejecutivo ficticio y una infraestructura rotativa

DSJ era una plataforma de negociación ficticia, mientras que BG era una empresa de inversión vinculada a ella. Había un director ejecutivo ficticio llamado Stephen Beard, que era la cara visible de la estafa ante el público, y se producían constantes cambios de nombres de dominio y monederos digitales.

En un grupo de BonChat, una aplicación de mensajería originaria de Hong Kong, se promovió la captación de miembros y la generación de señales comerciales falsas. El hecho de que la entidad fraudulenta creara unadentfalsa para el líder, utilizara una red de infraestructura rotativa y reclutara a través de las redes sociales dificultó el tracde la estafa.

1/ El esquema Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, valorado en más de 150 millones de dólares, colapsó la semana pasada. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, actores ilícitos blanquearon más de 92 millones de dólares a través de diversas redes para ocultar el rastro.

Ayudé a liderar una iniciativa con @Tether_to, ,Binance @OKX ylas fuerzas del orden de EE. UU. que… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 de mayo de 2026

Un total de trece organismos reguladores en cinco continentes habían emitido advertencias públicas contra DSJ y BG antes de su colapso. Las autoridades estadounidenses también habían incautado uno de los sitios web, bgwealthsharing[.]com, utilizado por los estafadores el 23 de abril de 2026. Incluso después de esta incautación, la estafa continuó operando durante un tiempo hasta que la función de retiro fue bloqueada por completo.

El 2 de mayo de 2026, se subió un video, supuestamente grabado con Stephen Beard, en el que se anunciaba que DSJ lanzaría su oferta pública inicial y que, según la normativa, exigiría el pago de impuestos del 12 % del saldo de las cuentas de los usuarios. En ese momento, la opción de retirar dinero de la plataforma dejó de funcionar.

Se blanquearon 92 millones de dólares a través de diversas cadenas en 7 días

Entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, grupos ilícitos realizaron transacciones por un valor superior a 92 millones de dólares desde monederos digitales DSJ y BG en múltiples cadenas y exchanges. Las técnicas de blanqueo ilícito empleadas incluyen el intercambio de tokens en Tokenlon, la creación de puentes a través de Bridgers, Butter Network y USDT0, el empaquetado y desempaquetado de USDD, y la consolidación de transacciones en múltiples direcciones de monedero.

ZachXBT identificódentde 63 millones de dólares a lo largo de la semana.

Según ZachXBT, se enteró del incidentedentdentdent dentdenttracUSDD para otro asunto. Realizó un análisis de tiempos para identificardentdent dentdentde retiro y localizó Solana y Tron depósitos Binance con Tron retiros

Dicha información se compartió con las partes pertinentes y, el 4 de mayo de 2026, Tether congeló 38,4 millones de dólares basándose en los resultados. Además, se congelaron 3,1 millones de dólares adicionales en diversos servicios y plataformas de intercambio, lo que elevó el total congelado a 41,5 millones de dólares.

El fraude con criptomonedas tuvo como objetivo a los inversores minoristas

ZachXBT calificó a DSJ y BG como parte de una categoría de fraudes de inversión chinos que resultan obvios para la mayoría de los observadores experimentados, pero que están diseñados deliberadamente para estafar a inversores minoristas a través de las redes sociales. También señaló que muchos usuarios aún parecían negar haber sido estafados.

La cifra de 150 millones de dólares citada en la cobertura del esquema se describe como un mínimo, no un máximo. La operación se desarrolló desde 2025 e involucró miles de retiros de fondos de las víctimas. ZachXBT reconoció la labor de los investigadores de dehek y BehindMLM por haber informado tempranamente sobre el fraude de inversión.