Криптовалютная пирамида DSJEX на $150 млн рухнула, команда заморозила $41.5 млн

Криптовалютная пирамида, действовавшая под именами DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, рухнула на прошлой неделе.

ZachXBT раскрыл, что он был частью команды, координировавшей усилия между Tether, службой безопасности Binance, OKX и американскими правоохранительными органами по заморозке активов на сумму $41,5 млн. Это была мошенническая схема, начавшаяся ещё в 2025 году, которая предлагала инвесторам ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%, а также бонусы за рефералов и ранжирование.

Криптовалютная схема использовала фиктивного CEO и ротацию инфраструктуры

DSJ была фиктивной торговой платформой, а BG — инвестиционной фирмой, связанной с ней. Был фиктивный CEO по имени Стивен Бирд, который был лицом мошенничества для публики, а доменные имена и горячие кошельки постоянно менялись.

В группе в мессенджере BonChat, который originated из Гонконга, активно продвигалось рекрутирование участников и фейковые торговые сигналы. Тот факт, что мошенническая структура создала фиктивную личность для лидера, использовала ротационную сеть инфраструктуры и рекрутировала через социальные сети, сделал схему трудноотслеживаемой.

1/ Криптовалютная пирамида DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing на сумму более $150 млн рухнула на прошлой неделе. С 27 апреля по 3 мая незаконные лица отмыли более $92 млн через различные блокчейны, чтобы скрыть следы.

Я помогал руководить инициативой с @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX и правоохранительными органами США, которая… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) Май 5, 2026

Всего тринадцать регуляторов на пяти континентах выпустили публичные предупреждения против DSJ и BG до краха. Американские власти также изъяли один из сайтов, bgwealthsharing[.]com, используемый мошенниками 23 апреля 2026 года. Даже после этого изъятия схема продолжала работать некоторое время, пока функция вывода средств не была полностью заблокирована.

2 мая 2026 года было загружено видео, якобы снятое со Стивеном Бирдом, в котором говорилось, что DSJ запустит первичное публичное размещение акций (IPO) и потребует 12% от балансов счетов пользователей в качестве налогов согласно регулированию. На этом этапе вывод средств с платформы перестал функционировать.

$92 млн отмыто через блокчейны за 7 дней

Между 27 апреля и 3 мая 2026 года незаконные лица провели транзакции на сумму более $92 млн с горячих кошельков DSJ и BG через различные блокчейны и биржи. Использованные методы отмывания включали обмен токенов на Tokenlon, мосты через Bridgers, Butter Network и USDT0, обёртывание и развёртывание USDD, а также консолидацию транзакций на нескольких адресах кошельков.

ZachXBT выявил перевод более $93 млн средств из консолидаций на нескольких адресах депозитов за семидневный период. Самая крупная сумма была переведена на платформу Cobo, составив $63 млн за неделю.

По словам ZachXBT, он узнал об инциденте во время исследования потоков контрактов USDD по другому делу. Он провёл анализ времени, чтобы выявить паттерны вывода средств, и обнаружил депозиты Solana и Tron на Binance с совпадающими выводами Tron.

Эта информация была передана соответствующим сторонам, и 4 мая 2026 года Tether заморозил $38,4 млн на основе полученных данных. Ещё $3,1 млн было заморожено на различных сервисах и биржах, что в сумме составило $41,5 млн.

Криптовалютное мошенничество нацелено на розничных инвесторов

ZachXBT назвал DSJ и BG частью категории китайских инвестиционных мошенничеств, которые очевидны для большинства опытных наблюдателей, но намеренно спроектированы для привлечения розничных инвесторов через социальные сети. Он также отметил, что многие пользователи всё ещё находятся в отрицании факта того, что стали жертвами мошенничества.

Сумма в 150 млн долларов, указанная в материалах о схеме, описывается как минимальный порог, а не максимальный предел. Операция функционировала с 2025 года и включала тысячи транзакций вывода средств жертвами обмена. ZachXBT приписывает раннее освещение инвестиционного мошенничества исследователям из dehek и BehindMLM.