Криптовалютная финансовая пирамида DSJEX на сумму 150 миллионов долларов рухнула, команда заморозила инвестиции в размере 41,5 миллиона долларов

На прошлой неделе рухнула криптовалютная финансовая пирамида, действовавшая под названиями DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing.

ZachXBT рассказал, что входил в команду, ответственную за координацию действий Tether, службы безопасности Binance, OKX и американских правоохранительных органов по замораживанию активов на сумму 41,5 миллиона долларов. Эта афера началась еще в 2025 году и предлагала инвесторам доходность от 1,3% до 2,6% в день, помимо реферальных и рейтинговых бонусов.

В криптосхеме использовался вымышленный генеральный директор и вращающаяся инфраструктура

DSJ представляла собой фиктивную торговую платформу, а BG — связанную с ней инвестиционную фирму. Был фиктивный генеральный директор по имени Стивен Бирд, который выступал в роли лица мошеннической схемы для общественности, и постоянно происходила смена доменных имен и «горячих кошельков».

В группе в мессенджере BonChat, созданном в Гонконге, предпринимались попытки вербовки участников и распространения фальшивых торговых сигналов. Тот факт, что мошенническая организация создала поддельнуюdentлидера, использовала постоянно обновляющуюся сеть инфраструктуры и вербовала участников через социальные сети, затруднил tracаферы.

1/ На прошлой неделе рухнула финансовая пирамида DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, в которой участвовали инвесторы, сумма инвестиций в которую превышала 150 миллионов долларов. С 27 апреля по 3 мая незаконные участники отмыли более 92 миллионов долларов через различные цепочки, чтобы замести следы.

Я помог возглавить инициативу совместно с @Tether_to, @OKXBinance командой безопасности @Binance, иправоохранительными органами США, которая pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 мая 2026 г.

В общей сложности тринадцать регулирующих органов на пяти континентах выпустили публичные предупреждения против DSJ и BG еще до их краха. Власти США также конфисковали один из сайтов, bgwealthsharing[.]com, использовавшийся мошенниками, 23 апреля 2026 года. Даже после этого конфискации мошенническая схема продолжала действовать некоторое время, пока функция вывода средств не была полностью заблокирована.

2 мая 2026 года было загружено видео, предположительно снятое со Стивеном Бирдом, в котором говорилось, что DSJ проведет первичное публичное размещение акций и потребует уплаты налогов в размере 12% от остатка на счетах пользователей в соответствии с правилами. На тот момент вывод средств с платформы прекратился.

За 7 дней через различные сети было отмыто 92 миллиона долларов

В период с 27 апреля по 3 мая 2026 года незаконные участники провели транзакции на сумму более 92 миллионов долларов США, используя горячие кошельки DSJ и BG на различных блокчейнах и биржах. Использованные методы незаконного отмывания денег включают обмен токенов на Tokenlon, создание мостов через Bridgers, Butter Network и USDT0, обертывание и распаковку USDD, а также консолидацию транзакций на нескольких адресах кошельков.

ZachXBT выявилаdent. перевод более 93 миллионов долларов США из консолидированных счетов на несколько депозитных адресов за семидневный период. Самая крупная сумма была внесена на платформу Cobo, составив в общей сложности 63 миллиона долларов США за неделю

По словам ЗакаXBT, он узнал об инциденте,dentdentdent dentdenttracпо другому делу. Он провел анализ времени, чтобы выявитьdentdent dentdentвывода средств, и обнаружил Solana и Tron депозиты Binance с соответствующими Tron выводами

Эта информация была передана заинтересованным сторонам, и 4 мая 2026 года Tether заморозила 38,4 миллиона долларов на основании полученных данных. Еще 3,1 миллиона долларов были заморожены на различных сервисах и биржах, в результате чего общая сумма замороженных средств составила 41,5 миллиона долларов.

Мошенничество с криптовалютой было направлено против розничных инвесторов

ZachXBT назвал DSJ и BG частью категории китайских инвестиционных мошенничеств, которые очевидны большинству опытных наблюдателей, но целенаправленно нацелены на розничных инвесторов через социальные сети. Он также отметил, что многие пользователи, похоже, до сих пор отрицают, что стали жертвами мошенничества.

Упомянутая в сообщениях о мошеннической схеме сумма в 150 миллионов долларов описывается как минимальная, а не максимальная сумма. Операция действовала с 2025 года и включала тысячи операций по выводу средств с биржевых счетов, в результате которых пострадали жертвы. ZachXBT отметил, что раннее освещение инвестиционного мошенничества было осуществлено исследователями из dehek и BehindMLM.