$150m DSJEX Krypto-Ponzi-Schema bricht zusammen, Team friert $41.5m ein

Ein Krypto-Ponzi-Schema, das unter den Namen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing operierte, brach letzte Woche zusammen.

ZachXBT enthüllte, dass er Teil des Teams war, das für die Koordinierung einer Anstrengung zwischen Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und amerikanischen Strafverfolgungsbehörden verantwortlich war, um Vermögenswerte im Wert von 41,5 Millionen US-Dollar einzufrieren. Dies war ein Betrug, der bereits weit zurück im Jahr 2025 begann und seinen Anlegern eine Rendite von täglich zwischen 1,3 % und 2,6 % bot, abgesehen von Empfehlungs- und Ranglistenboni.

Krypto-Schema nutzte einen fiktiven CEO und rotierende Infrastruktur

DSJ war eine Dummy-Handelsplattform, während BG eine damit verbundene Investmentfirma war. Es gab einen fiktiven CEO namens Stephen Beard, der das Gesicht des Betrugs für die Öffentlichkeit war, und es gab ständige Änderungen der Domain-Namen und Hot Wallets.

Es gab einen Push zur Rekrutierung von Mitgliedern und gefälschten Handelssignalen in einer Gruppe in BonChat, einer Messaging-App, die aus Hongkong stammt. Die Tatsache, dass die betrügerische Einheit eine falsche Identität für den Anführer schuf, ein rotierendes Netzwerk von Infrastruktur nutzte und über soziale Medien rekrutierte, machte den Betrug schwer zu verfolgen.

1/ Das DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi-Schema im Wert von über 150 Mio. US-Dollar brach letzte Woche zusammen. Vom 27. April bis 3. Mai wuschen illegale Akteure über 92 Mio. US-Dollar über Ketten hinweg, um die Spur zu verwischen.

Ich half, eine Initiative mit @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX & US law enforcement zu leiten, die… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) Mai 5, 2026

Insgesamt dreizehn Regulierungsbehörden auf fünf Kontinenten hatten vor dem Zusammenbruch öffentliche Warnungen gegen DSJ und BG herausgegeben. Die US-Behörden hatten auch eine der von den Betrügern genutzten Websites, bgwealthsharing[.]com, am 23. April 2026 beschlagnahmt. Selbst nach dieser Beschlagnahmung operierte der Betrug noch eine Zeit lang, bis die Auszahlungsfunktion vollständig blockiert wurde.

Am 2. Mai 2026 wurde ein Video hochgeladen, das angeblich mit Stephen Beard gedreht wurde, in dem es hieß, DSJ werde seinen Börsengang starten und 12 % der Kontostände der Nutzer als Steuern gemäß den Vorschriften verlangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Auszahlung von Geld von der Plattform aufgehört zu funktionieren.

$92 Millionen über Ketten in 7 Tagen gewaschen

Zwischen dem 27. April und 3. Mai 2026 führten illegale Parteien Transaktionen im Wert von über 92 Millionen US-Dollar von DSJ- und BG-Hot-Wallets auf mehreren Ketten und Börsen durch. Zu den verwendeten illegalen Wäschetechniken gehörten Token-Swaps auf Tokenlon, Bridging über Bridgers, Butter Network und USDT0, USDD-Wrap und -Unwrap sowie die Konsolidierung von Transaktionen auf mehreren Wallet-Adressen.

ZachXBT identifizierte die Überweisung von mehr als 93 Millionen US-Dollar an Mitteln aus den Konsolidierungen auf mehreren Einzahlungsadressen im sieben-Tage-Zeitraum. Der größte Betrag wurde auf die Cobo-Plattform eingezahlt, was die Woche über insgesamt 63 Millionen US-Dollar ergab.

Laut ZachXBT erfuhr er von dem Vorfall, während er die Vertragsflüsse von USDD im Rahmen einer anderen Untersuchung analysierte. Er führte eine Zeitanalyse durch, um Abhebungsmuster zu identifizieren, und fand Solana- und Tron-Einzahlungen an Binance mit übereinstimmenden Tron-Abhebungen.

Diese Informationen wurden an die zuständigen Stellen weitergegeben, und am 4. Mai 2026 frierte Tether basierend auf den Ergebnissen 38,4 Millionen US-Dollar ein. Additional 3,1 Millionen US-Dollar wurden bei verschiedenen Diensten und Börsen eingefroren, was die insgesamt eingefrorene Summe auf 41,5 Millionen US-Dollar erhöhte.

Krypto-Betrug richtete sich an Privatanleger

ZachXBT bezeichnete DSJ und BG als Teil einer Kategorie chinesischer Investitionsbetrügereien, die für die meisten erfahrenen Beobachter offensichtlich sind, aber absichtlich so gestaltet sind, dass sie Privatanleger über soziale Medien-Kanäle ansprechen. Er bemerkte auch, dass viele Benutzer immer noch in Verleugnung darüber schienen, betrogen worden zu sein.

Die in der Berichterstattung über das Schema zitierte Summe von 150 Millionen US-Dollar wird eher als Untergrenze denn als Obergrenze beschrieben. Die Operation lief seit 2025 und umfasste Tausende von Opfer-Auszahlungen von Börsen. ZachXBT dankte der frühen Berichterstattung über den Investitionsbetrug an Forscher von dehek und BehindMLM.