DSJEX-Krypto-Schneeballsystem mit 150 Millionen Dollar Schaden bricht zusammen, Team friert 41,5 Millionen Dollar ein

Ein Krypto-Ponzi-System, das unter den Namen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing operierte, brach letzte Woche zusammen.

ZachXBT gab bekannt, dass er Teil des Teams war, das die Zusammenarbeit zwischen Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden koordinierte, um Vermögenswerte im Wert von 41,5 Millionen US-Dollar einzufrieren. Es handelte sich um einen Betrug, der bereits 2025 begann und seinen Anlegern eine tägliche Rendite zwischen 1,3 % und 2,6 % versprach, zusätzlich zu Empfehlungs- und Ranglistenboni.

Das Kryptosystem nutzte einen fiktiven CEO und eine rotierende Infrastruktur

DSJ war eine Scheinhandelsplattform, BG hingegen eine damit verbundene Investmentfirma. Es gab einen fiktiven CEO namens Stephen Beard, der als Gesicht des Betrugs in der Öffentlichkeit fungierte, und es wurden ständig Domainnamen und Hot Wallets gewechselt.

In einer Gruppe der aus Hongkong stammenden Messaging-App BonChat gab es Bestrebungen zur Mitgliederwerbung und zur Verbreitung gefälschter Handelssignale. Da die betrügerische Organisation eine falschedentfür den Anführer erfand, ein ständig wechselndes Netzwerk an Infrastruktur nutzte und über soziale Medien rekrutierte, war der Betrug schwer trac.

1/ Das Schneeballsystem DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing mit einem Volumen von über 150 Millionen US-Dollar brach letzte Woche zusammen. Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wuschen kriminelle Akteure über 92 Millionen US-Dollar über verschiedene Finanzinstitute, um ihre Spuren zu verwischen.

eine Initiative geleitet dem @Binance -Sicherheitsteam, @OKXund US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5. Mai 2026

Insgesamt dreizehn Aufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten hatten vor dem Zusammenbruch öffentlich vor DSJ und BG gewarnt. Die US-Behörden hatten am 23. April 2026 zudem eine der von den Betrügern genutzten Webseiten, bgwealthsharing[.]com, beschlagnahmt. Selbst nach dieser Beschlagnahme lief der Betrug noch einige Zeit weiter, bis die Auszahlungsfunktion vollständig gesperrt wurde.

Am 2. Mai 2026 wurde ein Video hochgeladen, das angeblich Stephen Beard zeigte. Darin wurde behauptet, DSJ werde seinen Börsengang durchführen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 12 % der Kontoguthaben der Nutzer als Steuern einbehalten. Zu diesem Zeitpunkt waren Auszahlungen von der Plattform nicht mehr möglich.

92 Millionen Dollar wurden in 7 Tagen über verschiedene Handelsketten gewaschen

Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai 2026 führten illegale Akteure Transaktionen im Wert von über 92 Millionen US-Dollar von DSJ- und BG-Hot-Wallets auf verschiedenen Blockchains und Börsen durch. Zu den angewandten illegalen Geldwäschemethoden gehörten Token-Tausch auf Tokenlon, Bridging über Bridgers, Butter Network und USDT0, USDD-Wrap und -Unwrap sowie die Konsolidierung von Transaktionen auf mehreren Wallet-Adressen.

ZachXBT identifiziertedentÜberweisung von über 93 Millionen US-Dollar aus Konsolidierungen auf mehrere Einzahlungsadressen innerhalb von sieben Tagen. Der größte Betrag, insgesamt 63 Millionen US-Dollar, wurde im Laufe der Woche auf die Cobo-Plattform eingezahlt

Laut ZachXBT erfuhr er von demdentdentdent dentdenttracEr führte eine Zeitanalyse durch, umdentdent dentdentAuszahlungsmuster Solana und Tron Einzahlungen auf Binance mit entsprechenden Tron -Auszahlungen.

Diese Informationen wurden den relevanten Parteien mitgeteilt, und am 4. Mai 2026 Tether aufgrund der Ergebnisse 38,4 Millionen US-Dollar ein. Weitere 3,1 Millionen US-Dollar wurden bei verschiedenen Diensten und Börsen eingefroren, wodurch sich der Gesamtbetrag der eingefrorenen Gelder auf 41,5 Millionen US-Dollar belief.

Kryptobetrug zielte auf Kleinanleger ab

ZachXBT bezeichnete DSJ und BG als Teil einer Kategorie chinesischer Anlagebetrügereien, die zwar für die meisten erfahrenen Beobachter offensichtlich sind, aber gezielt darauf abzielen, Kleinanleger über soziale Medien ins Visier zu nehmen. Er merkte außerdem an, dass viele Nutzer den Betrug offenbar immer noch nicht wahrhaben wollen.

Die in der Berichterstattung über den Betrug genannte Summe von 150 Millionen US-Dollar wird als Untergrenze und nicht als Obergrenze bezeichnet. Die Operation lief seit 2025 und betraf Tausende von Abhebungen von Börsenkunden. ZachXBT würdigte die frühen Recherchen zu dem Anlagebetrug bei den Forschern von dehek und BehindMLM.