1億5000万ドル規模のDSJEX仮想通貨ポンジスキームが破綻、チームは4150万ドルを凍結

DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharingという名称で運営されていた仮想通貨ポンジスキームが先週破綻した。.

ZachXBTは、Tether、 Binanceのセキュリティチーム、OKX、およびアメリカの法執行機関が連携して4150万ドル相当の資産を凍結する取り組みを調整するチームの一員だったことを明らかにした。これは2025年に始まった詐欺で、紹介ボーナスやランキングボーナスとは別に、投資家に1日あたり1.3%から2.6%のリターンを約束していた。.

仮想通貨詐欺は、架空のCEOと回転するインフラストラクチャを利用した。

DSJはダミーの取引プラットフォームであり、BGはそれに関連する投資会社だった。スティーブン・ビアードという名のダミーCEOが詐欺の表向きの顔役を務めており、ドメイン名やホットウォレットは頻繁に変更されていた。.

香港発祥のメッセージングアプリ「BonChat」のグループ内で、メンバーの勧誘と偽の取引シグナルの発信が横行していた。詐欺グループはリーダーの偽のdentを作成し、ネットワークをローテーションさせ、ソーシャルメディアを通じてメンバーを勧誘していたため、 tracが困難だった。.

1/ 1億5000万ドル以上を投じたDSJ Exchange（DSJEX）/BG Wealth Sharingのポンジスキームが先週破綻した。4月27日から5月3日にかけて、不正行為者は9200万ドル以上を複数の経路で資金洗浄し、資金の流れを隠蔽していた。.

と共に、あるイニシアチブを主導しました @Binance セキュリティチーム、 @OKX、そして米国の法執行機関 pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日

DSJとBGが破綻する以前、5大陸13の規制当局が両社に対して公に警告を発していた。米国当局は2026年4月23日、詐欺師が使用していたサイトの一つであるbgwealthsharing[.]comを押収した。この押収後も、出金機能が完全に遮断されるまで、詐欺はしばらくの間継続された。.

2026年5月2日、スティーブン・ビアード氏とされる人物が出演する動画がアップロードされ、DSJが新規株式公開（IPO）を実施し、規制に基づきユーザーの口座残高の12%を税金として徴収すると述べられた。この時点で、プラットフォームからの資金引き出しは停止していた。.

7日間で9200万ドルが複数のチェーンで資金洗浄された

2026年4月27日から5月3日の間に、複数のチェーンと取引所において、違法な組織がDSJおよびBGのホットウォレットから9200万ドル相当を超える取引を行いました。使用された不正な資金洗浄手法には、Tokenlonでのトークンスワップ、Bridgers、Butter Network、USDT0を介したブリッジング、USDDのラップおよびアンラップ、複数のウォレットアドレスでの取引の統合などが含まれます。.

ZachXBTは 達しdentた 、7日間で複数の入金先アドレスへの資金統合により、9300万ドル以上の資金が送金されたことを確認した。最も多額の資金はCoboプラットフォームに入金され、1週間で合計6300万ドルに

ZachXBTによると、彼は別の件でUSDDの契約フローを調査している際にこの事件を知ったというdentdentdent dentdenttracタイミング分析を行い、dentdent dentdent出金パターンを Solana と Tron に行わ Binance と、それに対応する Tron 。

その情報は関係各所に共有され、2026年5月4日、 テザーは 調査結果に基づき3,840万ドルを凍結した。さらに、様々なサービスや取引所で310万ドルが凍結され、凍結総額は4,150万ドルとなった。

仮想通貨詐欺は個人投資家を標的にしている

ZachXBTは、DSJとBGを、経験豊富な観察者には明白だが、ソーシャルメディアを通じて個人投資家を標的にするように意図的に設計された、中国発の投資詐欺の一種だと指摘した。また、多くのユーザーが未だに詐欺被害を認めようとしない様子も見受けられたと述べた。.

この詐欺事件に関する報道で引用されている1億5000万ドルという数字は、上限ではなく下限として説明されている。この詐欺は2025年から行われ、数千人の被害者が資金を引き出していた。ZachXBTは、この投資詐欺に関する初期の報道はdehekとBehindMLMの研究者によるものだと述べている。.