انهيار مخطط 150m من عملات DSJEX المشفرة على غرار بونزي، وفريق العمل يجمد 41.5m

انهارت مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي كان يعمل تحت اسمي DSJ Exchange (DSJEX) و BG Wealth Sharing الأسبوع الماضي.

كشف ZachXBT عن كونه جزءاً من الفريق المسؤول عن تنسيق جهد بين Tether، وفريق الأمان في Binance، و OKX، ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتجميد أصول بقيمة 41.5 مليون دولار. كان هذا احتيالاً بدأ منذ عام 2025 وعرض على مستثمريه عائداً يتراوح بين 1.3% و 2.6% يومياً، بالإضافة إلى مكافآت الإحالة والترتيب.

استخدم المخطط المحتالون CEO وهمياً وبنية تحتية متغيرة

كان DSJ منصة تداول وهمية، بينما كانت BG شركة استثمار مرتبطة بها. كان هناك مدير تنفيذي وهمي يُدعى ستيفن بيرد كان الوجه العام للاحتيال، وكان هناك تغيير مستمر لأسماء النطاقات والمحافظ الساخنة.

كان هناك دفع لتجنيد الأعضاء وإشارات تداول مزيفة في مجموعة على تطبيق BonChat، وهو تطبيق مراسلة نشأ من هونغ كونغ. حقيقة أن الكيان الاحتيالي أنشأ هوية وهمية للقائد، واستخدم شبكة بنية تحتية متغيرة، وجند عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من الصعب تتبع الاحتيال.

1/ انهار مخطط بونزي بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار الخاص بـ DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing الأسبوع الماضي. من 27 أبريل إلى 3 مايو، قام فاعلو سوء بتبييض أكثر من 92 مليون دولار عبر السلاسل لإخفاء الأثر.

ساعدت في قيادة مبادرة مع فريق الأمان التابع لـ @Tether_to، @Binance، @OKX، وقوات إنفاذ القانون الأمريكية التي… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— زاك إكس بي تي (@zachxbt) مايو 5، 2026

أصدر ما مجموعه ثلاثة عشر منظمًا في خمس قارات تحذيرات عامة ضد DSJ و BG قبل الانهيار. كما صادرت السلطات الأمريكية أحد المواقع، bgwealthsharing[.]com، الذي استخدمه المحتالون في 23 أبريل 2026. وحتى بعد هذا المصادرة، استمر الاحتيال لبعض الوقت حتى تم حظر وظيفة السحب تماماً.

في 2 مايو 2026، تم رفع مقطع فيديو يُزعم أنه مصور مع ستيفن بيرد، يقول إن DSJ ستطرح عرضها العام الأولي وستطلب 12% من أرصدة حسابات المستخدمين كضرائب وفقاً للوائح. في هذه النقطة، توقف سحب الأموال من المنصة عن العمل.

92 مليون دولار تم تبييضها عبر السلاسل في 7 يوماً

بين 27 أبريل و 3 مايو 2026، نفذت أطراف غير قانونية معاملات بقيمة تزيد عن 92 مليون دولار من محافظ DSJ و BG الساخنة على سلاسل ومنصات تداول متعددة. تشمل تقنيات التبييض غير المشروعة المستخدمة تبديل الرموز على Tokenlon، والجسور عبر Bridgers، و Butter Network، و USDT0، و USDD wrap و unwrap، ودمج المعاملات على عناوين محافظ متعددة.

حدد ZachXBT تحويل أكثر من 93 مليون دولار من الأموال من عمليات الدمج على عناوين إيداع متعددة خلال فترة سبعة أيام. كان أكبر مبلغ قد تم إيداعه في منصة Cobo، ليصل إلى 63 مليون دولار على مدار الأسبوع.

ووفقاً لـ ZachXBT، فقد تعلم عن الحادث أثناء التحقيق في تدفقات العقود الخاصة بـ USDD لقضية أخرى. أجرى تحليلاً زمنياً لتحديد أنماط السحب ووجد إيداعات على شبكتي Solana و Tron موجهة إلى Binance مع عمليات سحب متطابقة على Tron.

تم مشاركة هذه المعلومات مع الأطراف ذات الصلة، وفي 4 مايو 2026، قام Tether بتجميد 38.4 مليون دولار استناداً إلى النتائج. وتم تجميد مبلغ إضافي قدره 3.1 مليون دولار في خدمات ومنصات تداول مختلفة، ليصل إجمالي المبلغ المجمد إلى 41.5 مليون دولار.

الاحتيال المشفر استهدف المستثمرين الأفراد

وصف ZachXBT DSJ و BG على أنهما جزء من فئة من عمليات الاحتيال الاستثمارية الصينية التي تبدو واضحة لمعظم المراقبين ذوي الخبرة، لكنها مصممة عمداً لاستهداف المستثمرين الأفراد عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. كما لاحظ أن العديد من المستخدمين لا يزالون يبدون في حالة إنكار بشأن تعرضهم للاحتيال.

يُوصف الرقم البالغ 150 مليون دولار المذكور في التغطية بأنه حد أدنى وليس حداً أقصى. استمرت العملية منذ عام 2025 وشملت آلاف عمليات السحب من البورصات للضحايا. وأثنى ZachXBT على التغطية المبكرة لعمليات الاحتيال الاستثماري من قبل باحثين في dehek و BehindMLM.