انهيار مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من شركة DSJEX، وتجميد الفريق 41.5 مليون دولار أمريكي

انهارت الأسبوع الماضي عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة كانت تعمل تحت اسمي DSJ Exchange (DSJEX) و BG Wealth Sharing.

كشف ZachXBT أنه كان جزءًا من الفريق المسؤول عن تنسيق جهود بين Tether وفريق الأمن في BinanceوOKX ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتجميد أصول بقيمة 41.5 مليون دولار. كانت هذه عملية احتيال بدأت في عام 2025، وعرضت على مستثمريها عائدًا يوميًا يتراوح بين 1.3% و2.6%، بالإضافة إلى مكافآت الإحالة والتصنيف.

استخدمت مخططات العملات المشفرة رئيسًا تنفيذيًا وهميًا وبنية تحتية متغيرة

كانت DSJ منصة تداول وهمية، بينما كانت BG شركة استثمارية مرتبطة بها. وكان هناك رئيس تنفيذي وهمي يُدعى ستيفن بيرد، والذي كان واجهة الاحتيال للجمهور، وكان هناك تغيير مستمر في أسماء النطاقات والمحافظ الإلكترونية.

شهدت إحدى المجموعات على تطبيق BonChat، وهو تطبيق مراسلة نشأ في هونغ كونغ، حملةً لتجنيد أعضاء جدد tracإشارات تداول وهمية. وقد صعّبت عملية الاحتيال هذه عملية إنشاءdentمزيفة للقائد، واستخدام شبكة بنية تحتية متغيرة، والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

1/ انهارت الأسبوع الماضي عملية الاحتيال الهرمي التي قامت بها شركة DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing، والتي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار. وخلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو، قام متورطون في عمليات احتيال بغسل أكثر من 92 مليون دولار عبر شبكات متعددة لإخفاء مسارها.

ساهمتُ في قيادة مبادرة مع @Tether_to @Binance أمن @Binance و OKXوجهات إنفاذ القانون الأمريكية التي... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 5 مايو 2026

أصدرت ثلاثة عشر جهة تنظيمية في خمس قارات تحذيرات علنية ضد شركتي DSJ وBG قبل انهيارهما. كما صادرت السلطات الأمريكية أحد المواقع الإلكترونية، bgwealthsharing[.]com، الذي استخدمه المحتالون في 23 أبريل 2026. وحتى بعد هذه المصادرة، استمرت عملية الاحتيال لبعض الوقت إلى أن تم حظر خاصية السحب نهائيًا.

في 2 مايو 2026، نُشر مقطع فيديو يُزعم أنه صُوّر مع ستيفن بيرد، يُفيد بأن شركة DSJ ستطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وأنها ستفرض ضريبة بنسبة 12% على أرصدة حسابات المستخدمين وفقًا للوائح. في ذلك الوقت، توقف سحب الأموال من المنصة.

غسل 92 مليون دولار عبر سلاسل متعددة خلال 7 أيام

في الفترة ما بين 27 أبريل و3 مايو 2026، أجرت جهات غير قانونية معاملات بقيمة تزيد عن 92 مليون دولار أمريكي من محافظ DSJ وBG الساخنة على سلاسل شبكية ومنصات تداول متعددة. وشملت أساليب غسيل الأموال غير المشروعة المستخدمة تبادل الرموز على منصة Tokenlon، والربط عبر منصات Bridgers وButter Network وUSDT0، وتغليف وفك تغليف USDD، وتجميع المعاملات على عناوين محافظ متعددة.

ZachXBT رصدتdentتحويل أكثر من 93 مليون دولار أمريكي من عمليات دمج الحسابات إلى عناوين إيداع متعددة خلال فترة سبعة أيام. وكان أكبر مبلغ قد أُودع في منصة Cobo، حيث بلغ إجمالي المبلغ 63 مليون دولار أمريكي على مدار الأسبوع.

بحسب ZachXBT، فقد علم بالحادثةdentdentdent dentdenttracUSDD لقضية أخرى. أجرى تحليلًا زمنيًا لتحديدdentdent dentdentالسحب، ووجد Solana و Tron إيداعات Binance تتطابق مع Tron .

تمت مشاركة هذه المعلومات مع الجهات المعنية، وفي 4 مايو 2026، شركة تيثر 38.4 مليون دولار بناءً على هذه النتائج. كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3.1 مليون دولار لدى خدمات ومنصات تداول مختلفة، ليصل إجمالي المبلغ المجمد إلى 41.5 مليون دولار.

عمليات احتيال في العملات المشفرة تستهدف المستثمرين الأفراد

وصف ZachXBT شركتي DSJ وBG بأنهما جزء من فئة عمليات الاحتيال الاستثماري الصينية التي يسهل على معظم المراقبين ذوي الخبرة رؤيتها، ولكنها مصممة عمداً لاستهداف المستثمرين الأفراد عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وأشار أيضاً إلى أن العديد من المستخدمين ما زالوا ينكرون تعرضهم للاحتيال.

يُشار إلى مبلغ الـ 150 مليون دولار المذكور في تغطية هذه العملية الاحتيالية على أنه الحد الأدنى وليس الحد الأقصى. وقد استمرت العملية منذ عام 2025 وشملت آلاف عمليات السحب من حسابات الضحايا. وأرجع ZachXBT الفضل في التغطية المبكرة لهذه العملية الاحتيالية إلى باحثين في موقعي dehek وBehindMLM.