La police indienne arrête neuf personnes pour avoir exercé des activités crypto illégales

La police indienne a arrêté neuf membres d'un syndicat criminel pour avoir illégalement acheté et vendu des comptes bancaires utilisés pour faciliter plusieurs fraudes cybernétiques. Selon les autorités, les criminels ont utilisé les comptes bancaires pour acheminer des fonds illégaux, les faisant transiter par des canaux hawala et des transactions d'actifs numériques.

Selon la police indienne, le syndicat criminel a réussi à blanchir des fonds excédant 5,24 crores de roupies (environ 578 724 $), que les autorités ont pu retracer vers un seul compte. La police indienne a noté que leur attention a été attirée sur le syndicat, qui opérait depuis un hôtel à Dwarka. Après avoir effectué les diligences nécessaires et agi sur la base d'un renseignement fiable, ils ont mené une perquisition sur les lieux, arrêtant quatre personnes liées au réseau criminel.

La police indienne arrête neuf suspects pour activités crypto illégales

Selon la police, les quatre suspects arrêtés lors de la première perquisition ont été identifiés comme Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar et Tushar Maliya. Lors de l'interrogatoire, les accusés ont divulgué qu'ils faisaient partie d'un syndicat de fraude à grande échelle qui a mené des activités frauduleuses sur les instructions d'un haut responsable de leur réseau. Les suspects ont affirmé qu'ils changeaient généralement d'endroit pour échapper aux perquisitions et à la détection de la police.

Lors de l'interrogatoire, Shaikh a révélé qu'il avait ouvert un compte courant dans une banque il y a quelques mois sur les instructions d'un autre gestionnaire, qui lui avait promis une commission de 25 % sur toute transaction effectuée à l'aide du compte bancaire. Il a également avoué savoir que le compte bancaire était utilisé à des fins criminelles, notant qu'on lui avait donné un téléphone portable dans le cadre de l'accord avec le gestionnaire du compte.

Selon le DCP (IFSO) Vinit Kumar, après analyse du compte bancaire, il a été révélé que le suspect l'avait ouvert avec un dépôt initial de 25 421 roupies et l'utilisait à des fins frauduleuses depuis lors. Entre le 21 et le 26 novembre, plus de 10 423 transactions ont été effectuées à l'aide du compte, pour un total de 5,24 crores de roupies. La police a mené des perquisitions ultérieures, qui ont conduit à l'arrestation de cinq suspects supplémentaires : Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma et Sunil.

Les autorités mettent en garde les contrevenants

Les autorités ont affirmé que Kumawat s'est révélé être un lien important entre les fournisseurs de comptes et les dirigeants du syndicat. Il était chargé de blanchir les produits illicites via des canaux hawala. La piste financière impliquait également certaines transactions où de l'argent liquide a été retiré et payé à des opérateurs de pair à pair qui ont envoyé des actifs numériques aux criminels, toujours sous forme de Tether USDT. Les criminels ont ensuite transféré l'USDT vers ceux qui dictaient la stratégie au sommet.

La police a affirmé que les enquêtes se poursuivent car ils ont l'intention d'atteindre la racine du problème. Ils ont également émis un avertissement aux criminels encore en fuite, les exhortant à cesser leurs actes avant que le bras long de la loi ne les rattrape. La police indienne a également émis plusieurs avertissements aux résidents pour qu'ils fassent attention, car ces criminels inventent des moyens plus sophistiqués pour les cibler et voler leurs fonds.

Le taux de crimes liés à la crypto en Inde est actuellement en hausse, les autorités prenant des mesures pour appréhender autant de suspects que possible. Dans une affaire similaire, un transporteur a affirmé avoir été escroqué de 16 lakhs de roupies après s'être vu présenter un investissement crypto fictif opéré via un site web falsifié. La victime a été contactée sur WhatsApp par une femme qui lui a promis de le présenter à un schéma d'investissement à haut rendement. Après des échanges ultérieurs, il a envoyé les fonds, et après un certain temps, il a découvert qu'il ne pouvait pas retirer ses fonds.