인도 경찰, 불법 암호화폐 활동 혐의로 9명 체포

인도 경찰은 사이버 사기를 용이하게 하기 위해 불법적으로 은행 계좌를 매매한 범죄 조직원 9명을 체포했습니다. 당국에 따르면, 이들은 해당 은행 계좌를 이용해 불법 자금을 불법 자금 세탁 경로인 하왈라(hawala)와 디지털 자산 거래를 통해 이동시켰습니다.

인도 경찰에 따르면, 해당 범죄 조직은 5억 2400만 루피(약 57만 8724달러)가 넘는 자금을 세탁했으며, 당국은 이 자금의 trac. 인도 경찰은 드와르카의 한 호텔을 거점으로 활동하는 이 조직에 대한 정보를 입수했다고 밝혔습니다. 철저한 조사와 확실한 제보를 바탕으로 해당 호텔을 급습하여 범죄 조직과 연관된 4명을 체포했습니다.

인도 경찰, 불법 암호화폐 활동 관련 용의자 9명 체포

경찰에 따르면, 첫 번째 급습에서 체포된 용의자 4명은 술탄 살림 셰이크, 사이드 아흐마드 초우다리, 사티시 쿠마르, 투샤르 말리야로dent되었습니다. 심문 과정에서 피의자들은 자신들이 조직 내 고위 간부의 지시에 따라 사기 행위를 자행하는 대규모 사기단이라고 자백했습니다. 용의자들은 경찰의 급습과 발각을 피하기 위해 거처를 자주 옮겼다고 주장했습니다.

심문 과정에서 셰이크는 진술 했습니다. 그는 또한 해당 계좌가 범죄 활동에 사용되고 있다는 사실을 알고 있었으며, 계좌 배후 조종자와의 계약의 일환으로 휴대전화를 받았다고 자백했습니다.

DCP(IFSO) 비닛 쿠마르에 따르면, 은행 계좌 분석 결과 용의자가 25,421루피를 초기 예치금으로 입금하여 계좌를 개설한 후 사기 행위에 사용해 온 것으로 드러났습니다. 11월 21일부터 26일 사이에 해당 계좌를 통해 10,423건 이상의 거래가 이루어졌으며, 총 거래 금액은 5억 2400만 루피에 달했습니다. 경찰은 이후 수색 작전을 통해 시밤, 파르부 다얄, 수레시 쿠마르 쿠마왓, 타룬 샤르마, 수닐 등 5명을 추가로 체포했습니다.

당국은 범죄자들에게 범행을 중단하라고 경고했습니다.

당국은 쿠마왓이 계좌 제공자들과 범죄 조직의 두목들을 연결하는 중요한 고리 역할을 했다고 주장했습니다. 그는 하왈라(비공식 자금 이체) 채널을 통해 불법 수익금을 세탁하는 일을 담당했습니다. 자금 흐름에는 cash 인출하여 P2P 거래업자에게 지급하고, 이들이 범죄자들에게 테더(USDT) 형태의 디지털 자산을 보내는 거래도 포함되어 있었습니다. 범죄자들은 ​​이렇게 받은 USDT를 조직의 최고위 간부들에게 전달했습니다.

경찰은 사건의 근본 원인을 규명하기 위해 수사가 진행 중이라고 밝혔습니다. 또한, 아직 검거되지 않은 범죄자들에게 법의 심판을 받기 전에 범행을 중단할 것을 경고했습니다. 인도 경찰은 범죄자들이 더욱 정교한 수법으로 주민들의 자금을 노리고 있으니 주의dent기울일 것을 당부하는 여러 차례의 경고문도 발표했습니다.

발생률이 범죄 현재 증가 추세에 있으며, 당국은 가능한 한 많은 범죄자를 검거하기 위해 움직이고 있습니다. 비슷한 사례로, 한 운송업자는 가짜 웹사이트를 통해 운영되는 허위 암호화폐 투자에 속아 160만 루피(약 2,500만원)를 사기당했다고 주장했습니다. 피해자는 WhatsApp을 통해 한 여성으로부터 고수익 투자 상품을 소개해준다는 연락을 받았습니다. 이후 몇 차례 채팅 끝에 피해자는 돈을 송금했고, 얼마 후 자금을 인출할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다.