印度警方逮捕九名涉嫌非法加密货币活动的人员

印度警方逮捕了九名犯罪团伙成员，他们非法买卖用于协助多项网络欺诈的银行账户。据当局称，犯罪分子利用这些银行账户路由非法资金，通过哈瓦拉渠道和数字资产交易转移资金。

据印度警方称，犯罪团伙已成功洗钱超过5.24亿卢比（约578,724美元），当局能够将其追踪至单一账户。印度警方指出，他们的注意力被一个在德瓦卡拉一家酒店运营的团伙吸引。在经过尽职调查并根据可靠线索采取行动后，他们对地点进行了突袭，逮捕了四名与该犯罪网络有关的人员。

印度警方逮捕九名涉嫌非法加密货币活动的嫌疑人

据警方称，第一次突袭中逮捕的四名嫌疑人被确认为Sultan Salim Shaikh、Sayed Ahmad Choudhary、Satish Kumar和Tushar Maliya。在审讯中，被告透露他们是一个大规模诈骗团伙，按照其网络高层的指示进行欺诈活动。嫌疑人声称他们通常更换地点以逃避警方突袭和 detection。

在审讯过程中，Shaikh 透露，几个月前他在另一名中间人的指示下在银行开设了一个活期账户，该中间人承诺从使用该银行账户进行的任何交易中获得25%的佣金。他还承认知道该银行账户被用于犯罪活动，并指出作为与账户中间人安排的一部分，他获得了一部手机。

据DCP (IFSO) Vinit Kumar称，在对银行账户进行分析后，显示嫌疑人在初始存款25,421卢比后开设该账户，并从此一直用于欺诈活动。在11月21日至26日期间，使用该账户进行了超过10,423笔交易，总交易价值为5.24亿卢比。警方随后进行了多次突袭，导致另外五名嫌疑人被捕：Shivam、Parbhu Dayal、Suresh Kumar Kumawat、Tarun Sharma和Sunil。

当局警告肇事者停止

当局声称，Kumawat 成为账户供应商与团伙领导者之间的重要联系。他负责通过哈瓦拉渠道洗钱。资金流向还涉及一些交易，其中现金被提取并支付给点对点运营商，后者向犯罪分子发送数字资产，这些资产始终以Tether的USDT形式存在。然后，犯罪分子将USDT转移给在顶层策划的人。

警方声称调查仍在进行中，因为他们打算找到问题的根源。他们还向仍在逃的犯罪分子发出警告，敦促他们在法律长臂追上他们之前停止其行为。印度警方还向居民发出多项警告，要他们小心，因为这些犯罪分子正在采用更复杂的手段来针对他们并窃取他们的资金。

印度与加密货币相关的 犯罪 率目前呈上升趋势，当局正采取行动尽可能多地逮捕嫌疑人。在类似案件中，一名运输商声称他被骗了16万卢比，因为他被介绍到一个通过虚假网站运营的虚假加密货币投资中。受害者被一名女子通过WhatsApp联系，该女子承诺向他介绍一个高回报的投资计划。经过随后的聊天，他汇出了资金，过了一会儿，他发现无法提取自己的资金。