Индийская полиция задержала девять человек за организацию незаконной деятельности с криптовалютой.

Индийская полиция арестовала девять членов преступной группировки за незаконную покупку и продажу банковских счетов, используемых для совершения ряда кибермошенничеств. По данным властей, преступники использовали эти счета для перевода незаконных средств через каналы хавала и операции с цифровыми активами.

По данным индийской полиции, преступной группировке удалось отмыть более 5,24 крор рупий (приблизительно 578 724 доллара США), которые власти смогли tracдо одного счета. Индийская полиция отметила, что их внимание привлекло это синдикат, действовавший из отеля в Дварке. После тщательной проверки и на основании достоверной информации они провели рейд в этом месте, арестовав четырех человек, связанных с преступной сетью.

Индийская полиция арестовала девять подозреваемых в незаконной деятельности с криптовалютой.

По данным полиции, четверо подозреваемых, арестованных в ходе первого рейда, былиdentкак Султан Салим Шейх, Саид Ахмад Чоудхари, Сатиш Кумар и Тушар Малия. В ходе допроса обвиняемые признались, что представляли собой крупную мошенническую группировку, которая осуществляла мошеннические действия по указанию высокопоставленного члена своей сети. Подозреваемые заявили, что обычно меняют местоположение, чтобы избежать полицейских рейдов и обнаружения.

В ходе допроса Шейх рассказал , что несколько месяцев назад открыл текущий счет в банке по указанию другого посредника, который обещал ему 25% комиссионных с каждой транзакции, совершенной с использованием этого счета. Он также признался, что знал об использовании банковского счета для преступной деятельности, отметив, что в рамках договоренности с посредником ему был предоставлен мобильный телефон.

По словам заместителя начальника полиции (IFSO) Винита Кумара, после анализа банковского счета выяснилось, что подозреваемый открыл его с первоначальным депозитом в размере 25 421 рупии и с тех пор использовал его для мошеннических действий. В период с 21 по 26 ноября с этого счета было совершено более 10 423 транзакций на общую сумму 5,24 крор рупий. Полиция провела последующие рейды, в результате которых были арестованы еще пять подозреваемых: Шивам, Парбху Даял, Суреш Кумар Кумават, Тарун Шарма и Сунил.

Власти предупреждают преступников о необходимости прекратить противоправные действия.

Власти утверждали, что Кумават стал важным связующим звеном между поставщиками счетов и лидерами преступной группировки. Он отвечал за отмывание незаконных доходов через каналы хавала. Денежный след также включал в себя транзакции, в ходе которых cash снимались и перечислялись операторам P2P-платежей, которые отправляли преступникам цифровые активы, всегда в виде USDT от Tether. Затем преступники переводили USDT тем, кто диктовал условия сделки на самом верху.

Полиция заявила, что расследование продолжается, поскольку они намерены докопаться до сути проблемы. Они также предупредили преступников, все еще находящихся на свободе, призвав их прекратить свои действия, прежде чем длинная рука закона настигнет их. Индийская полиция также неоднократно предупреждалаdentо необходимости быть осторожными, поскольку эти преступники придумывают все более изощренные способы, чтобы нацелиться на них и украсть их средства.

число преступлений, , и власти принимают меры для задержания как можно большего числа таких преступников. В аналогичном случае водитель заявил, что его обманули на 16 лакхов рупий после того, как ему предложили фальшивую криптовалютную инвестицию, работающую через поддельный веб-сайт. Жертве связалась в WhatsApp женщина, которая пообещала познакомить его с высокодоходной инвестиционной схемой. После нескольких сообщений он отправил деньги, но через некоторое время обнаружил, что не может вывести их.