Индийская полиция задержала девять человек за незаконную криптовалютную деятельность

Индийская полиция арестовала девять членов преступной группировки за незаконную покупку и продажу банковских счетов, используемых для содействия ряду кибермошенничеств. По данным властей, преступники использовали банковские счета для маршрутизации незаконных средств, перемещая их через каналы хавалы и транзакции с цифровыми активами.

По данным индийской полиции, преступная группировка смогла отмывать средства на сумму более 5,24 крор рупий (примерно $578 724), которые властям удалось отследить до одного счета. Индийская полиция отметила, что внимание правоохранительных органов привлекла группировка, действовавшая из отеля в Дварке. Проведя должную проверку и действуя на основе надежного наводки, они провели обыск в этом месте, арестовав четырех человек, связанных с преступной сетью.

Индийская полиция арестовала девять подозреваемых по делу о незаконной криптовалютной деятельности

По данным полиции, четверо подозреваемых, арестованных в ходе первого рейда, были идентифицированы как Султан Салим Шейх, Саяд Ахмад Чоудхари, Сатиш Кумар и Тушар Малия. В ходе допроса обвиняемые раскрыли, что они являются частью крупной мошеннической группировки, которая осуществляла мошенническую деятельность по указаниям высшего руководства своей сети. Подозреваемые утверждали, что обычно меняют места, чтобы избежать полицейских рейдов и обнаружения.

В ходе допроса Шейх раскрыл, что несколько месяцев назад он открыл текущий счет в банке по инструкции другого курьера, который пообещал ему комиссию в размере 25% от любой транзакции, проведенной с использованием банковского счета. Он также признался, что знал о том, что банковский счет используется для преступной деятельности, отметив, что ему был предоставлен мобильный телефон в рамках соглашения с курьером счета.

По данным заместителя комиссара полиции (IFSO) Винита Кумара, после анализа банковского счета выяснилось, что подозреваемый открыл его с первоначальным депозитом в 25 421 рупию и использовал его для мошеннической деятельности с тех пор. Между 21 и 26 ноября было проведено более 10 423 транзакций с использованием счета, общая сумма которых составила 5,24 крор рупий. Полиция провела последующие рейды, что привело к аресту еще пяти подозреваемых: Шивама, Парбху Даяла, Суреша Кумара Кумавата, Таруна Шармы и Сунила.

Власти предупреждают преступников прекратить деятельность

Власти заявили, что Кумават оказался важным звеном между поставщиками счетов и лидерами группировки. Он отвечал за отмывание незаконных доходов через каналы хавалы. Финансовая цепочка также включала некоторые транзакции, где наличные деньги снимались и передавались операторам peer-to-peer, которые отправляли преступникам цифровые активы, всегда в форме Tether USDT. Затем преступники переводили USDT тем, кто диктовал условия на вершине.

Полиция заявила, что расследование продолжается, так как они намерены добраться до корня проблемы. Они также выдали предупреждение преступникам, которые все еще на свободе, призывая их прекратить свои действия, прежде чем длинная рука закона настигнет их. Индийская полиция также выпустила несколько предупреждений для жителей быть осторожными, так как эти преступники придумывают более изощренные способы нападения на них и кражи их средств.

Уровень преступлений, связанных с криптовалютами, в Индии в настоящее время растет, и власти предпринимают шаги для задержания как можно большего числа преступников. В аналогичном случае перевозчик заявил, что стал жертвой мошенничества на сумму 16 лакхов рупий после того, как ему предложили фиктивную криптовалютную инвестицию через поддельный веб-сайт. Жертву связалась с женщиной через WhatsApp, которая пообещала познакомить его с высокооплачиваемой инвестиционной схемой. После последующих переписок он перевел средства, а спустя некоторое время обнаружил, что не может вывести свои деньги.