Polícia indiana apreende nove por realizar atividades ilegais de criptomoedas

A polícia indiana prendeu nove membros de um sindicato criminoso por comprar e vender ilegalmente contas bancárias usadas para facilitar vários fraudes cibernéticas. De acordo com as autoridades, os criminosos usaram as contas bancárias para rotear fundos ilegais, movendo-os por canais hawala e transações de ativos digitais.

De acordo com a polícia indiana, o sindicato criminal conseguiu lavar fundos superiores a Rs. 5,24 crores (aproximadamente $578.724), que as autoridades conseguiram rastrear até uma única conta. A polícia indiana observou que sua atenção foi chamada para o sindicato, que operava a partir de um hotel em Dwarka. Após realizar a devida diligência e agir com base em uma dica segura, realizaram uma busca no local, prendendo quatro indivíduos conectados à rede criminosa.

Polícia indiana prende nove suspeitos por atividades ilegais de criptomoedas

De acordo com a polícia, os quatro suspeitos presos na primeira busca foram identificados como Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar e Tushar Maliya. Após o interrogatório, os acusados revelaram que eram um sindicato de fraude em grande escala que realizava atividades fraudulentas sob as instruções de um alto escalão em sua rede. Os suspeitos afirmaram que geralmente mudam de local para evitar buscas e detecção pela polícia.

Durante o interrogatório, Shaikh revelou que abriu uma conta corrente em um banco alguns meses atrás, seguindo as instruções de outro manipulador, que lhe prometeu uma comissão de 25% de qualquer transação realizada usando a conta bancária. Ele também confessou saber que a conta bancária estava sendo usada para atividades criminosas, observando que lhe foi dado um celular como parte do acordo com o manipulador da conta.

De acordo com o DCP (IFSO) Vinit Kumar, após a análise da conta bancária, mostrou que o suspeito a abriu com um depósito inicial de Rs. 25.421 e a tem usado para atividades fraudulentas desde então. Entre 21 e 26 de novembro, mais de 10.423 transações foram realizadas usando a conta, com o total de transações valendo Rs. 5,24 crores. A polícia realizou buscas subsequentes, que levaram à prisão de mais cinco suspeitos: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma e Sunil.

Autoridades alertam perpetradores para desistir

As autoridades afirmaram que Kumawat emergiu como um elo importante entre os fornecedores de contas e os líderes do sindicato. Ele era responsável por lavar lucros ilegais por meio de canais hawala. A trilha do dinheiro também envolveu algumas transações em que dinheiro em espécie foi retirado e pago a operadores peer-to-peer que enviaram aos criminosos ativos digitais, que sempre estavam na forma de USDT da Tether. Os criminosos então moveram o USDT para aqueles que ditavam o jogo no topo.

A polícia afirmou que as investigações continuam em andamento, pois pretendem chegar à raiz do problema. Eles também emitiram um aviso aos criminosos ainda foragidos, instando-os a desistir de seus atos antes que o braço longo da lei os alcance. A polícia indiana também emitiu vários avisos aos residentes para terem cuidado, pois esses criminosos estão surgindo com meios mais sofisticados para atacá-los e roubar seus fundos.

A taxa de crimes relacionados a criptomoedas na Índia está atualmente em ascensão, com as autoridades fazendo movimentos para apreender o maior número possível. Em um caso semelhante, um transportador afirmou ter sido enganado com Rs. 16 lakhs após ser apresentado a um investimento falso em criptomoedas operado por meio de um site falso. A vítima foi contatada no WhatsApp por uma mulher que prometeu apresentá-lo a um esquema de investimento de alta remuneração. Após conversas subsequentes, ele enviou os fundos e, depois de um tempo, descobriu que não podia sacar seus fundos.