インド警察、違法な暗号資産取引の容疑で9人を逮捕

インド警察は、複数のサイバー詐欺に利用された銀行口座を違法に売買したとして、犯罪組織の構成員9人を逮捕した。当局によると、犯罪者はこれらの銀行口座をハワラチャネルやデジタル資産取引を通じて違法資金の送金に利用していたという。

インド警察によると、この 犯罪 シンジケートは5億2400万ルピー（約57万8724ドル）を超える資金洗浄を行っており、当局はそれを trac。インド警察は、ドワルカのホテルを拠点とするこのシンジケートに注目していた。デューデリジェンスを実施し、確かな情報提供を受けた後、警察は当該施設を捜索し、犯罪ネットワークに関与する4人を逮捕した。

インド警察、違法な暗号資産取引の容疑者9人を逮捕

警察によると、最初の捜索で逮捕された4人の容疑者は、スルタン・サリム・シャイク、サイード・アフマド・チョードリー、サティシュ・クマール、トゥシャール・マリヤとdentされた。尋問の結果、容疑者は大規模な詐欺シンジケートの一員であり、組織幹部の指示の下で詐欺行為を行っていたことを明らかにした。容疑者たちは、警察の捜索や摘発を逃れるため、普段は場所を変えていると主張した。

尋問中、シャイフは 明かした 。担当者は、その銀行口座を使った取引の25%の手数料を約束していた。また、その銀行口座が犯罪に利用されていることを知っていたと自白し、担当者との取り決めの一環として携帯電話を与えられたことも明らかにした。

インド警察（IFSO）のヴィニット・クマール氏によると、銀行口座の分析の結果、容疑者は2万5421ルピーを入金して口座を開設し、それ以来詐欺行為に使用していたことが判明した。11月21日から26日の間に、この口座を使用して1万423件以上の取引が行われ、取引総額は5億2400万ルピーに上った。警察はその後も捜索を行い、シヴァム、パルブ・ダヤル、スレシュ・クマール・クマワット、タルン・シャルマ、スニルの5人の容疑者を逮捕した。

当局は加害者に中止を警告

当局は、クマワットがアカウント供給者とシンジケートのリーダーたちをつなぐ重要な橋渡し役として浮上したと主張した。彼はハワラ・チャネルを通じて違法な収益のロンダリングを担当していた。資金の流れには、 cash を引き出してP2Pオペレーターに送金する取引も含まれており、オペレーターは常にテザーのUSDTという形で犯罪者にデジタル資産を送金していた。犯罪者はその後、USDTをトップで主導権を握っている者たちに移した。

警察は、問題の根本原因を究明するため、捜査を継続中であると主張した。また、逃亡中の犯罪者に対し、法の裁きが及ぶ前に犯罪をやめるよう警告を発した。インド警察は住民に対し、犯罪者がより巧妙な手段でdentを標的にし、資金を奪っているため、注意するよう複数回警告を発している。

の発生率が 犯罪 現在上昇傾向にあり、当局は可能な限り多くの犯罪を検挙しようと動いています。同様の事例では、ある運送業者が、偽ウェブサイトで運営されている偽の暗号資産投資を紹介され、160万ルピーを騙し取られたと主張しています。被害者はWhatsAppで女性から連絡を受け、高額の投資スキームを紹介すると約束されました。その後もチャットを続け、資金を送金しましたが、しばらくして資金を引き出せないことに気づきました。