インド警察、違法な暗号通貨活動で9人を逮捕

インド警察は、複数のサイバー詐欺を支援するために違法に銀行口座の売買を行った犯罪組織のメンバー9人を逮捕しました。当局によると、犯罪者は銀行口座を使用して違法な資金をルーティングし、ハワラチャネルやデジタル資産取引を通じて資金を移動させていました。

インド警察によると、犯罪組織は、当局が単一の口座に追跡できる5.24ルピー（約57万8,724ドル）を超える資金洗浄を行ってきました。インド警察は、デワカールにあるホテルを拠点として活動していたこの組織に注意が向けられたと指摘しました。十分な調査と確かな情報に基づき、当局は現地に踏み込み、犯罪ネットワークに関連する4人を逮捕しました。

インド警察、違法な暗号通貨活動の疑いで9容疑者を逮捕

警察によると、最初の踏み込みで逮捕された4人の容疑者は、スルタン・サリム・シャイク、サイード・アフマド・チョウドリー、サティシュ・クマール、トゥシャール・マリアと特定されました。尋問の結果、被告らはネットワークのトップの指示の下で不正行為を行っていた大規模な詐欺組織であると明らかにしました。容疑者らは、警察の踏み込みや検知を回避するために通常は場所を変更すると主張しました。

尋問中、シャイクは、数ヶ月前に別の担当者からの指示により銀行の当座預金口座を開設したと明らかにしました。その担当者は、その口座を使用して行われるすべての取引から25％の手数料を支払うと約束しました。また、その銀行口座が犯罪活動に使用されていることを知っていたことを告白し、口座の担当者と取り決めた一部として携帯電話を受け取っていたと述べました。

IFSO担当DCPのヴィニット・クマール氏によると、銀行口座の分析結果、容疑者は当初25,421ルピーの初期預金で口座を開設し、それ以来不正行為に使用してきたことが示されました。11月21日から26日の間に、その口座を使用して10,423件以上の取引が行われ、総取引額は5.24ルピーに達しました。警察はその後追加の踏み込みを行い、さらに5人の容疑者（シヴァム、パルブ・デイアル、スureshクマール・クマワット、タルン・シャルマ、スニール）を逮捕しました。

当局は加害者に中止を警告

当局は、クマワットが口座供給者と組織のリーダー間の重要なリンクとして浮上したと主張しました。彼はハワラチャネルを通じて違法な収益の洗浄を担当していました。資金の追跡には、現金を引き出してピアツーピア（P2P）オペレーターに支払い、犯罪者にデジタル資産（常にテザーのUSDTの形態）を送信する取引も含まれていました。その後、犯罪者はそのUSDTをトップで指示を下す人々に移動させました。

警察は、問題の根本原因を究明するために調査が継続中であると主張しました。また、法執行の長い腕が追いつく前に、まだ逃走中の犯罪者に対して行為を中止するよう警告を発しました。インド警察はまた、これらの犯罪者がより洗練された手段で住民を標的にし、資金を盗み出すようになっているため、住民に対して注意を促す警告を複数発出しています。

インドにおける暗号通貨関連の犯罪の発生率は現在上昇しており、当局は可能な限り多くの犯人を逮捕しようとしています。同様の事例では、輸送業者が偽の暗号通貨投資（偽のウェブサイトを通じて運営）に騙され、16ラフの損失を被ったと主張しました。被害者は、高収益の投資スキームを紹介すると約束した女性からWhatsAppで連絡を受けました。その後のチャットを経て資金を送金した後、しばらくして資金を引き出せないことに気づきました。