Indische Polizei nimmt neun Personen wegen illegaler Krypto-Aktivitäten fest

Die indische Polizei hat neun Mitglieder eines kriminellen Syndikats festgenommen, die illegal Bankkonten gehandelt haben, welche zur Abwicklung mehrerer Cyberbetrügereien genutzt wurden. Laut den Behörden verwendeten die Kriminellen die Bankkonten, um illegale Gelder über Hawala-Kanäle und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu transferieren.

Laut indischer Polizei konnte das kriminelle Syndikat über 5,24 Crore Rupien (ca. 578.724 US-Dollar) waschen, die die Behörden trac. Die indische Polizei gab an, dass sie auf das Syndikat aufmerksam wurde, das von einem Hotel in Dwarka aus operierte. Nach sorgfältiger Prüfung und aufgrund eines konkreten Hinweises führten sie eine Razzia in dem Hotel durch und nahmen vier Personen fest, die mit dem kriminellen Netzwerk in Verbindung standen.

Die indische Polizei hat neun Verdächtige wegen illegaler Kryptoaktivitäten festgenommen.

Laut Polizeiangaben wurden die vier bei der ersten Razzia festgenommenen Verdächtigen als Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar und Tushar Maliyadent. Im Verhör gaben die Beschuldigten an, Teil eines groß angelegten Betrügerrings zu sein, der auf Anweisung eines hochrangigen Mitglieds des Netzwerks betrügerische Aktivitäten durchführte. Die Verdächtigen erklärten, sie würden regelmäßig ihre Aufenthaltsorte wechseln, um Polizeirazzien und der Entdeckung ihrer Machenschaften zu entgehen.

Während des Verhörs gab , vor einigen Monaten auf Anweisung eines anderen Kontaktmanns ein Girokonto eröffnet zu haben. Dieser hatte ihm eine Provision von 25 % auf alle Transaktionen versprochen, die über das Konto abgewickelt wurden. Er gestand außerdem, gewusst zu haben, dass das Konto für kriminelle Aktivitäten genutzt wurde, und erklärte, er habe im Rahmen der Vereinbarung mit dem Kontoinhaber ein Mobiltelefon erhalten.

Laut DCP (IFSO) Vinit Kumar ergab die Analyse des Bankkontos, dass der Verdächtige es mit einer Ersteinzahlung von 25.421 Rupien eröffnet und seitdem für betrügerische Aktivitäten genutzt hatte. Zwischen dem 21. und 26. November wurden über 10.423 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 5,24 Crore Rupien über das Konto abgewickelt. Die Polizei führte daraufhin Razzien durch, die zur Festnahme von fünf weiteren Verdächtigen führten: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma und Sunil.

Die Behörden warnen die Täter, dies zu unterlassen.

Die Behörden gaben an, Kumawat habe sich als wichtiges Bindeglied zwischen den Kontoinhabern und den Anführern des Syndikats erwiesen. Er sei für die Geldwäsche illegaler Erträge über Hawala-Kanäle verantwortlich gewesen. Die Geldspur umfasste auch Transaktionen, bei denen cash abgehoben und an Peer-to-Peer-Betreiber gezahlt wurde, die den Kriminellen digitale Vermögenswerte, stets in Form von Tether USDT, überwiesen. Diese leiteten die USDT dann an die Drahtzieher weiter.

Die Polizei erklärte, die Ermittlungen dauerten an, um den Fall vollständig aufzuklären. Sie warnte die noch flüchtigen Täter und forderte sie auf, ihre Taten einzustellen, bevor sie gefasst werden. Die indische Polizei rief diedentaußerdem mehrfach zur Vorsicht auf, da die Kriminellen immer raffiniertere Methoden entwickeln, um sie ins Visier zu nehmen und ihr Geld zu stehlen.

Die Zahl der Krypto-bezogenen Straftaten in Indien steigt derzeit, und die Behörden unternehmen Anstrengungen, so viele Täter wie möglich zu fassen. In einem ähnlichen Fall gab ein Transportunternehmer an, um 16 Lakh Rupien betrogen worden zu sein, nachdem er auf eine gefälschte Krypto-Investition über eine gefälschte Website aufmerksam gemacht worden war. Das Opfer wurde über WhatsApp von einer Frau kontaktiert, die ihm eine lukrative Anlagemöglichkeit versprach. Nach weiteren Chats überwies er das Geld und stellte kurze Zeit später fest, dass er es nicht abheben konnte.