ألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أشخاص بتهمة إدارة أنشطة غير قانونية في مجال العملات المشفرة

ألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أعضاء في عصابة إجرامية بتهمة شراء وبيع حسابات مصرفية بطريقة غير قانونية، استُخدمت لتسهيل العديد من عمليات الاحتيال الإلكتروني. ووفقًا للسلطات، استخدم المجرمون هذه الحسابات لتحويل الأموال غير المشروعة، عبر قنوات الحوالات غير الرسمية ومعاملات الأصول الرقمية.

بحسب الشرطة الهندية، تمكنت عصابة tracإلى حساب مصرفي واحد. وأشارت الشرطة الهندية إلى أن اهتمامها انصبّ على هذه العصابة التي كانت تُدير عملياتها من فندق في منطقة دواركا. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، وبناءً على معلومات مؤكدة، داهمت الشرطة الموقع، وألقت القبض على أربعة أفراد مرتبطين بالشبكة الإجرامية. إجرامية من غسل أموال تتجاوز 5.24 كرور روبية (حوالي 578,724 دولارًا أمريكيًا)، والتي تمكنت السلطات من

ألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة مشتبه بهم بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية في مجال العملات المشفرة

بحسب الشرطة، تمdentعلى المشتبه بهم الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم في المداهمة الأولى وهم: سلطان سليم شيخ، وسيد أحمد تشودري، وساتيش كومار، وتوشار ماليا. وخلال التحقيق، كشف المتهمون أنهم عصابة احتيال واسعة النطاق، تُنفذ عمليات احتيال بناءً على تعليمات من أحد كبار قادة شبكتهم. وادعى المشتبه بهم أنهم يُغيرون أماكن إقامتهم باستمرار لتجنب مداهمات الشرطة وكشف أمرهم.

أثناء الاستجواب، كشف أنه فتح حسابًا جاريًا في أحد البنوك قبل بضعة أشهر بناءً على تعليمات من وسيط آخر وعده بعمولة قدرها 25% على أي معاملة تتم باستخدام هذا الحساب. كما اعترف بمعرفته بأن الحساب يُستخدم في أنشطة إجرامية، مشيرًا إلى أنه حصل على هاتف محمول كجزء من الاتفاق مع الوسيط المسؤول عن الحساب.

بحسب نائب مفوض الشرطة (قسم التحقيقات في الجرائم المالية) فينيت كومار، أظهر تحليل الحساب المصرفي أن المشتبه به فتحه بإيداع أولي قدره 25,421 روبية، ويستخدمه منذ ذلك الحين في أنشطة احتيالية. وخلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر، أُجريت أكثر من 10,423 عملية شراء باستخدام الحساب، بقيمة إجمالية بلغت 5.24 كرور روبية. ونفذت الشرطة مداهمات لاحقة أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبه بهم آخرين: شيفام، وباربهو دايال، وسوريش كومار كوماوات، وتارون شارما، وسونيل.

السلطات تحذر الجناة من التوقف عن ذلك

زعمت السلطات أن كوماوات برز كحلقة وصل مهمة بين موردي الحسابات وقادة الشبكة. وكان مسؤولاً عن غسل الأموال غير المشروعة عبر قنوات الحوالة. وشملت مسارات الأموال أيضاً بعض المعاملات التي تم فيها سحب cash ودفعها إلى مشغلي منصات التداول المباشر الذين بدورهم أرسلوا للمجرمين أصولاً رقمية، كانت دائماً على شكل عملة USDT الخاصة بشركة Tether. ثم قام المجرمون بتحويل عملة USDT إلى من يسيطرون على زمام الأمور في أعلى الهرم.

أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى جذور المشكلة. كما وجهت تحذيراً للمجرمين الهاربين، تحثهم فيه على الكف عن أفعالهم قبل أن يطالهم القانون. ووجهت الشرطة الهندية أيضاً عدة تحذيرات للمقيمينdentفيها على توخي الحذر، إذ يلجأ هؤلاء المجرمون إلى أساليب أكثر تطوراً لاستهدافهم وسرقة أموالهم.

في معدل الجرائم ، وتتخذ السلطات إجراءات مكثفة للقبض على أكبر عدد ممكن من الجناة. وفي حالة مماثلة، ادعى سائق شاحنة أنه تعرض للاحتيال وخسر 16 لاخ روبية بعد أن تم تعريفه على استثمار وهمي في العملات الرقمية عبر موقع إلكتروني مزيف. تواصلت معه امرأة عبر تطبيق واتساب ووعدته بتعريفه على مخطط استثماري مربح. وبعد محادثات لاحقة، أرسل المبلغ، وبعد فترة، اكتشف أنه غير قادر على سحبه.