La policía india aprehende a nueve por realizar actividades cripto ilegales

La policía india ha arrestado a nueve miembros de una red criminal por comprar y vender ilegalmente cuentas bancarias utilizadas para facilitar varios fraudes cibernéticos. Según las autoridades, los criminales utilizaron las cuentas bancarias para encauzar fondos ilegales, moviéndolos a través de canales hawala y transacciones de activos digitales.

Según la policía india, la red criminal ha podido lavar fondos por un monto superior a Rs. 5.24 crore (aproximadamente $578,724), que las autoridades pudieron rastrear hasta una sola cuenta. La policía india señaló que su atención se dirigió hacia la red, que operaba desde un hotel en Dwarka. Después de realizar la debida diligencia y actuar sobre una pista segura, llevaron a cabo una redada en el lugar, arrestando a cuatro individuos conectados a la red criminal.

La policía india arresta a nueve sospechosos por actividades cripto ilegales

Según la policía, los cuatro sospechosos arrestados en la primera redada fueron identificados como Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar y Tushar Maliya. Tras el interrogatorio, los acusados revelaron que eran una red de fraude a gran escala que realizaba actividades fraudulentas bajo las instrucciones de la alta dirección de su red. Los sospechosos afirmaron que generalmente cambian de ubicación para evadir las redadas y detecciones policiales.

Durante el interrogatorio, Shaikh reveló que abrió una cuenta corriente con un banco hace algunos meses bajo las instrucciones de otro operador, quien le prometió una comisión del 25% de cualquier transacción que se realizara utilizando la cuenta bancaria. También confesó saber que la cuenta bancaria se estaba utilizando para actividades delictivas, señalando que se le dio un teléfono móvil como parte del acuerdo con el operador de la cuenta.

Según el DCP (IFSO) Vinit Kumar, después de que se realizó un análisis en la cuenta bancaria, mostró que el sospechoso la abrió con un depósito inicial de Rs. 25,421 y la ha estado utilizando para actividades fraudulentas desde entonces. Entre el 21 y el 26 de noviembre, se realizaron más de 10,423 transacciones utilizando la cuenta, con un total de transacciones valoradas en Rs. 5.24 crore. La policía llevó a cabo redadas posteriores, lo que llevó al arresto de cinco sospechosos más: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma y Sunil.

Las autoridades advierten a los perpetradores que cesen

Las autoridades afirmaron que Kumawat surgió como un enlace importante entre los proveedores de cuentas y los líderes de la red. Estaba a cargo de lavar los ingresos ilegales a través de canales hawala. La pista del dinero también involucró algunas transacciones donde se retiraba efectivo y se pagaba a operadores peer-to-peer que enviaban a los criminales activos digitales, que siempre estaban en forma de USDT de Tether. Los criminales luego movieron el USDT a aquellos que dictaban la jugada en la cima.

La policía afirmó que las investigaciones continúan mientras intentan llegar a la raíz del problema. También han emitido una advertencia a los criminales que aún están en libertad, instándolos a cesar sus actos antes de que el brazo largo de la ley los alcance. La policía india también ha emitido varias advertencias a los residentes para que tengan cuidado, ya que estos criminales están desarrollando medios más sofisticados para apuntarlos y robar sus fondos.

La tasa de crímenes relacionados con criptomonedas en India está aumentando actualmente, con las autoridades haciendo movimientos para aprehender a tantos como sea posible. En un caso similar, un transportista afirmó haber sido estafado con Rs. 16 lakh después de que se le presentara una inversión falsa en criptomonedas operada a través de un sitio web falso. La víctima fue contactada en WhatsApp por una mujer que prometió presentarle un esquema de inversión bien remunerado. Después de conversaciones posteriores, envió los fondos y, después de un tiempo, descubrió que no podía retirar sus fondos.