La polizia indiana arresta nove persone per attività illegali legate alle criptovalute

La polizia indiana ha arrestato nove membri di un'organizzazione criminale per aver acquistato e venduto illegalmente conti bancari utilizzati per facilitare diverse frodi informatiche. Secondo le autorità, i criminali hanno utilizzato i conti bancari per instradare fondi illeciti, trasferendoli attraverso canali hawala e transazioni di asset digitali.

Secondo la polizia indiana, l' criminale è riuscita a riciclare fondi per oltre 5,24 crore di rupie (circa 578.724 dollari), che le autorità sono riuscite a traca un unico conto. La polizia indiana ha notato che la loro attenzione è stata attirata dall'organizzazione, che operava da un hotel a Dwarka. Dopo aver svolto le dovute verifiche e aver agito in base a una soffiata sicura, hanno effettuato un'irruzione sul posto, arrestando quattro individui collegati alla rete criminale.

La polizia indiana arresta nove sospettati per attività illegali con le criptovalute

Secondo la polizia, i quattro sospettati arrestati nel primo raid sono statidentcome Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar e Tushar Maliya. Durante l'interrogatorio, gli imputati hanno rivelato di far parte di un'organizzazione fraudolenta su larga scala che svolgeva attività fraudolente su istruzioni di un alto funzionario della loro rete. I sospettati hanno affermato di essere soliti cambiare luogo per eludere i raid della polizia e i controlli.

Durante l'interrogatorio, Shaikh ha rivelato di aver aperto un conto corrente presso una banca alcuni mesi prima, su istruzione di un altro gestore, che gli aveva promesso una commissione del 25% su qualsiasi transazione effettuata tramite il conto. Ha inoltre confessato di essere a conoscenza del fatto che il conto bancario veniva utilizzato per attività criminali, sottolineando che gli era stato fornito un telefono cellulare come parte dell'accordo con il gestore del conto.

Secondo Vinit Kumar, responsabile del DCP (IFSO), dopo l'analisi del conto bancario, è emerso che il sospettato lo aveva aperto con un deposito iniziale di 25.421 rupie e da allora lo utilizzava per attività fraudolente. Tra il 21 e il 26 novembre, sono state effettuate oltre 10.423 transazioni tramite il conto, per un valore totale di 5,24 crore di rupie. La polizia ha effettuato successive incursioni, che hanno portato all'arresto di altri cinque sospettati: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma e Sunil.

Le autorità avvertono i colpevoli di desistere

Le autorità hanno affermato che Kumawat si è rivelato un importante collegamento tra i fornitori di account e i leader del sindacato. Era responsabile del riciclaggio di proventi illeciti attraverso i canali hawala. Il percorso del denaro includeva anche alcune transazioni in cui cash veniva prelevato e pagato a operatori peer-to-peer che inviavano ai criminali asset digitali, sempre sotto forma di USDT di Tether. I criminali trasferivano poi gli USDT a coloro che dettavano le regole al vertice.

La polizia ha affermato che le indagini sono ancora in corso, in quanto intendono arrivare alla radice del problema. Ha inoltre emesso un avvertimento ai criminali ancora in libertà, esortandoli a desistere dalle loro azioni prima che il lungo braccio della legge li raggiunga. La polizia indiana ha anche emesso diversi avvertimenti aident, invitandoli a prestare attenzione, poiché questi criminali stanno escogitando mezzi sempre più sofisticati per prenderli di mira e rubare i loro fondi.

Il tasso di crimini legati alle criptovalute in India è attualmente in aumento, con le autorità che si stanno adoperando per arrestarne il maggior numero possibile. In un caso simile, un trasportatore ha affermato di essere stato truffato di 16 lakh di rupie dopo essere stato introdotto a un falso investimento in criptovalute gestito tramite un sito web fasullo. La vittima è stata contattata su WhatsApp da una donna che gli ha promesso di presentargli un sistema di investimento ad alto rendimento. Dopo successive conversazioni, ha inviato i fondi e, dopo un po', ha scoperto di non essere più in grado di prelevarli.