L'intelligence artificielle gouvernementale tracles délits d'initiés alors que les robots prennent le contrôle des marchés de prédiction

Les marchés de prédiction ont traité plus de 44 milliards de dollars de paris l'an dernier, mais les autorités de réglementation affirment que bon nombre des participants les plus performants sont désormais des robots de trading automatisés plutôt que des humains.

Sur Polymarket, les bots automatisés gèrent désormais plus de 30 % des comptes actifs. Les données relatives aux meilleurs revenus de la plateforme montrent que 14 des 20 comptes les plus performants sont contrôlés par des bots.

Plus de 37 % de ces comptes automatisés de manière constante.

Les législateurs ciblent les risques de délit d'initié

L'activité de trading sur Polymarket a chuté de 8,9 % en avril pour la première fois depuis août, les concurrents ayant gagné des parts de marché.

Selon Dune Analytics, la plateforme et ses activités aux États-Unis ont enregistré 10,2 milliards de dollars de paris en avril, contre 11,2 milliards le mois précédent.

Parallèlement, la plateforme concurrente Kalshi a vu son volume d'échanges bondir de 13 % pour atteindre 14,8 milliards de dollars en avril.

Cette baisse est survenue alors que Polymarket tentait de reconstruire sa présence aux États-Unis, sous la surveillance accrue de politiciens préoccupés par les délits d'initiés.

En mars, la sénatrice Elizabeth Warren a écrit à la Commodity Futures Trading Commission, accompagnée de plus de 40 autres membres du Congrès.

Ils souhaitaient des lois interdisant aux fonctionnaires de tirer profit de documents confidentiels diffusés sur ces plateformes.

« La CFTC soutient que les contrats d'événementstracun type de swap relevant de sa compétence et, par conséquent, elle devrait s'assurer que les employés fédéraux comprennent les restrictions existantes en matière de délit d'initié sur les marchés de prédiction », ont déclaré les législateurs.

Plusieurs utilisateurs de Polymarket ont éveillé les soupçons en plaçant des paris gagnants sur des événements mondiaux sensibles, notamment des actions militaires au Venezuela et un conflit potentiel avec l'Iran.

Une affaire a donné lieu aux premières poursuites pénales pour délit d'initié sur un marché de prédiction aux États-Unis.

Un soldat des forces spéciales de l'armée américaine a été arrêté pour avoir prétendument utilisé des renseignements classifiés afin de parier sur l'arrestation du dirigeant vénézuélien Maduro.

Les organismes de réglementation utilisent des outils d'IA pour surveiller les transactions

Les autorités de régulation affirment riposter avec la même technologie qui a permis aux robots de dominer les marchés.

Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré aux journalistes que l'agence utilise des outils d'IA pour examiner les schémas commerciaux, détecter les comportements anormaux et collabore avec des entreprises tracde la blockchain comme Chainalysis pour surveiller les plateformes offshore telles que Polymarket.

Selon une mise à jour d'AIMPACT datée du 15 mai, la CFTC utilise l'IA pour analyser de vastes volumes de données de transactions, aidant ainsi son personnel àdentles comptes suspects et à décider s'il convient d'ouvrir des enquêtes ou d'émettre des assignations à comparaître.

Selon Selig, l'IA est devenue cruciale à mesure que les volumes de données augmentent rapidement.

L'entreprise combine des outils d'analyse de la blockchain avec des technologies de détection des anomalies de marché pour surveiller à la fois les cryptomonnaies et les marchés financiers traditionnels.

La CFTC a reçu de nombreuses allégations d'opérations boursières suspectes et enquête activement sur des centaines, voire des milliers, de cas potentiels. Ses futures actions de contrôle devraient s'étendre.

Selig a déclaré que l'agence prendra des mesures contre les utilisateurs américains qui tentent de masquer leur emplacement en utilisant des VPN pour accéder à des services interdits.

Cette mesure s'applique aux marchés mondiaux.

Même si des plateformes comme Polymarket opèrent en dehors des États-Unis et ne possèdent pas de licences américaines, la CFTC a déclaré qu'elle poursuivrait les transactions transfrontalières impliquant des Américains et pourrait recourir à son autorité extraterritoriale si nécessaire.

Les plateformes réagissent à la demande.

Polymarket et Kalshi ont amélioré leurs contrôles en matière de délit d'initié et de manipulation de marché, en faisant appel à des fournisseurs de données blockchain externes pour répondre aux exigences réglementaires.

La CFTC a accordé mercredi un certain allègement réglementaire aux plateformes de marchés de prédiction, en publiant une lettre de non-objection les exemptant de certaines obligations de déclaration des swaps.

L'exemption s'applique aux bourses et aux chambres de compensation qui gèrent lestracévénementiels.

Les services de l'agence ont déclaré qu'ils ne poursuivraient pas les plateformes qui ne respectent pas ces règles de déclaration, suite aux demandes d'entreprises souhaitant obtenir des éclaircissements sur la manière dont lestracévénementiels devraient être réglementés.

d'événementtracsoient officiellement classés comme des swaps puisqu'ils ont des résultats binaires (oui ou non), la CFTC estime qu'ils fonctionnent davantage comme des contrats à terme et des options en raison de leurs conditions uniformes et de leur négociation en bourse.

Selon les nouvelles directives, les entreprises peuvent déclarer ces transactions directement à la Commission, de la même manière que pour les marchés à terme et d'options.

Cette mesure s'applique désormais à 19 entreprises, dont Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan et Bitnomial. D'autres entreprises proposant destracévénementiels peuvent demander une couverture aux mêmes conditions.