- 봇들이 예측 시장에서 37%의 수익률을 기록하는 반면, 인간의 수익률은 7~13%에 그쳐 시장이 봇들에 의해 장악되고 있습니다.
- CFTC는 AI를 활용하여 내부자 거래를 탐지하며, 수천 건의 단서를 처리하고 있습니다.
- 4월 폴리마켓 거래량은 8.9% 감소한 반면, 칼시(Kalshi)는 13% 상승했습니다.
예측 시장은 지난해 440억 달러 이상의 베팅을 처리했지만, 규제 당국은 상위 성과자의 많은 부분이 이제 인간이 아닌 자동 거래 봇이라고 말합니다.
Polymarket에서 자동 봇은 이제 활성 계정의 30% 이상을 차지합니다. 플랫폼 상위 수익자의 데이터에 따르면 상위 20개 계정 중 14개가 봇에 의해 통제되고 있습니다.
이러한 자동 계정 중 37% 이상이 지속적으로.
법률가들이 내부자 거래 위험을 표적으로 삼음
경쟁사가 시장 점유율을 확보함에 따라 Polymarket의 거래 활동은 8월 이후 처음으로 4월에 8.9% 감소했습니다.
Dune Analytics에 따르면, 플랫폼과 그 미국 사업부는 4월에 102억 달러의 베팅을 등록했으며, 이는 전월 112억 달러에서 감소한 수치입니다.
한편, 경쟁 플랫폼 Kalshi는 4월 거래량이 13% 증가하여 148억 달러를 기록했습니다.
이 감소는 Polymarket이 내부자 거래에 우려를 가진 정치인들의 증가하는 감시 하에서 미국 기반을 재건하려고 시도하는 동안 발생했습니다.
엘리자베스 워런 상원의원은 3월 상품선물거래위원회(CFTC)에 서한을 보냈으며, 40명 이상의 다른 의회 의원들도 이에 동참했습니다.
그들은 정부 관리들이 이러한 플랫폼에서 비밀 정보를 이용해 이익을 얻는 것을 금지하는 법률을 원했습니다.
“CFTC는 이벤트 계약이 그 관할권에 속하는 스왑의 일종이라고 유지하며, 따라서 연방 직원들이 예측 시장 내부자 거래에 대한 기존 제한 사항을 이해하도록 보장해야 합니다.” 법률가들이 말했습니다.
여러 Polymarket 사용자들이 베네수엘라 군사 행동이나 이란과의 잠재적 충돌과 같은 민감한 세계 사건에 대해 승리를 거두는 베팅을 함으로써 의심을 받았습니다.
한 사례는 미국에서 예측 시장에서 내부자 거래로 인한 첫 형사 기소로 이어졌습니다.
미 육군 특수부대 병사가 베네수엘라 지도자 마두로 체포에 베팅하기 위해 기밀 정보를 사용했다는 혐의로 체포되었습니다.
규제 당국은 거래 모니터링을 위해 AI 도구를 사용
규제 당국은 봇이 시장을 지배하게 만든 동일한 기술로 맞서 싸우고 있다고 말합니다.
CFTC 의장 마이클 셀리그는 기자들에게 기관이 거래 패턴을 검토하고 이상 행위를 감지하기 위해 AI 도구를 활용하며, Polymarket과 같은 해외 플랫폼을 모니터링하기 위해 Chainalysis와 같은 블록체인 추적 기업과 협력한다고 말했습니다.
5월 15자 AIMPACT 업데이트에 따르면, CFTC는 방대한 양의 거래 데이터를 스캔하기 위해 AI를 사용하여 직원이 의심스러운 계정을 식별하고 조사 개시 또는 소환장 발부 여부를 결정하는 데 도움을 줍니다.
Selig에 따르면, 데이터 양이 급증함에 따라 AI가 중요해졌습니다.
이 사업은 암호화폐 및 전통 금융 시장 모두를 모니터링하기 위해 블록체인 분석 도구와 시장 이상 감지 기술을 결합하고 있습니다.
CFTC는 이상한 거래에 대한 많은 혐의를 받았으며 '수백에서 수천' 건의 잠재적 사건을 적극적으로 조사 중입니다. 향후 집행 노력은 확대될 가능성이 높습니다.
Selig는 기관이 금지된 서비스에 접근하기 위해 VPN을 사용하여 위치를 숨기려는 미국 사용자에게 대해 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.
그 집행은 전 세계 시장 적용됩니다.
Polymarket과 같은 플랫폼이 미국 외부에서 운영되고 미국 라이선스를 보유하고 있지 않더라도, CFTC는 미국인이 관련된 국경 간 거래에 대해 집행을 모색할 것이며 필요시 영토 외 권한을 사용할 수 있다고 말했습니다.
플랫폼들이 수요에 대응하고 있다.
Polymarket와 Kalshi는 내부자 거래 및 시장 조작에 대한 검증을 강화했으며, 규제 요건을 충족하기 위해 외부 블록체인 데이터 제공업체를 도입했다.
CFTC는 수요일 예측 시장 플랫폼들에게 규제 완화를 제공했으며, 특정 스왑 보고 요구사항에서 면제하는 무액션 서한을 발행했다.
이 면제는 이벤트 계약을 처리하는 거래소 및 청산소에게 적용된다.
기관 직원들은 이벤트 계약의 규제 방식에 대한 명확성을 모색하는 기업들의 요청에 따라, 해당 보고 규칙을 생략한 플랫폼들에 대해 집행 조치를 취하지 않을 것이라고 밝혔다.
이벤트 계약은 예/아니오 결과를 가지기 때문에 공식적으로 스왑으로 분류됩니다, CFTC는 균일한 조건과 거래소 거래로 인해 선물 및 옵션과 더 유사하게 작동한다고 믿습니다.
새로운 가이드라인에 따르면, 기업들은 이러한 거래를 선물 및 옵션 시장과 유사한 방식으로 위원회에 직접 보고할 수 있다.
이 완화 조치는 Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan, Bitnomial을 포함한 19개 기업에게 적용된다. 이벤트 계약을 상장하는 다른 기업들도 동일한 조건으로 적용을 요청할 수 있다.
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하니아 후마윤
Hania는 금융, 경제 동향 및 예측 시장 분석에 대한 오랜 경력을 바탕으로 Cryptopolitan에 합류했습니다. 그녀는 신기술, AI 및 핀테크 관련 주제를 다루었습니다. Hania는 면허를 받은 건축가로서의 경험이 뉴스 작성에 활력과 정밀함을 더했습니다. 그녀는 라호르 국립예술대학에서 건축학 학위를 취득했습니다.
