La IA gubernamental tracel uso de información privilegiada mientras los bots toman el control de los mercados de predicción

Los mercados de predicción procesaron más de 44.000 millones de dólares en apuestas el año pasado, pero los reguladores afirman que muchos de los participantes con mejor rendimiento son ahora robots de negociación automatizados en lugar de humanos.

En Polymarket, los bots automatizados controlan actualmente más del 30 % de las cuentas activas. Los datos de los usuarios con mayores ingresos de la plataforma muestran que 14 de las 20 cuentas principales están controladas por bots.

Más del 37% de estas cuentas automatizadas de forma constante.

Los legisladores ponen en el punto de mira los riesgos del uso de información privilegiada

La actividad comercial de Polymarket cayó un 8,9% en abril por primera vez desde agosto, a medida que los competidores ganaban cuota de mercado.

Según Dune Analytics, la plataforma y su filial en Estados Unidos registraron 10.200 millones de dólares en apuestas en abril, lo que supone un descenso respecto a los 11.200 millones del mes anterior.

Mientras tanto, la plataforma rival Kalshi experimentó un aumento del 13% en su volumen de operaciones, alcanzando los 14.800 millones de dólares en abril.

El descenso se produjo mientras Polymarket intentaba reconstruir su presencia en Estados Unidos, al tiempo que se encontraba bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de políticos preocupados por el uso de información privilegiada.

La senadora Elizabeth Warren escribió a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en marzo, junto con más de otros 40 miembros del Congreso.

Querían leyes que prohibieran a los funcionarios gubernamentales lucrarse con material secreto en estas plataformas.

“La CFTC sostiene que los contratos de eventostracun tipo de swap sujeto a su jurisdicción y, por lo tanto, debe garantizar que los empleados federales comprendan las restricciones existentes sobre el uso de información privilegiada en los mercados de predicción”, dijeron los legisladores.

Varios usuarios de Polymarket han despertado sospechas por realizar apuestas ganadoras sobre eventos mundiales delicados, incluidas acciones militares en Venezuela y un posible conflicto con Irán.

Un caso dio lugar a las primeras acusaciones penales por uso de información privilegiada en un mercado de predicción en Estados Unidos.

Un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos fue arrestado por supuestamente utilizar información clasificada para apostar por la detención del líder venezolano Maduro.

Los reguladores utilizan herramientas de IA para supervisar las operaciones comerciales

Los reguladores afirman que están contraatacando con la misma tecnología que ha permitido a los bots dominar los mercados.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, declaró a los periodistas que la agencia utiliza herramientas de inteligencia artificial para examinar los patrones comerciales, detectar conductas anómalas y colabora con empresas tracde blockchain como Chainalysis para supervisar plataformas extraterritoriales como Polymarket.

Según una actualización de AIMPACT con fecha del 15 de mayo, la CFTC utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos de negociación, lo que ayuda al personal adentcuentas sospechosas y a decidir si iniciar investigaciones o emitir citaciones judiciales.

Según Selig, la IA se ha vuelto crucial a medida que el volumen de datos aumenta rápidamente.

La empresa está combinando herramientas de análisis de blockchain con tecnologías de detección de anomalías de mercado para monitorizar tanto las criptomonedas como los mercados financieros tradicionales.

La CFTC ha recibido numerosas denuncias de operaciones bursátiles irregulares y está investigando activamente entre cientos y miles de casos potenciales. Es probable que las futuras medidas de control se amplíen.

Selig afirmó que la agencia tomará medidas contra los usuarios estadounidenses que intenten ocultar su ubicación utilizando VPN para acceder a servicios prohibidos.

Dicha normativa se aplica a los mercados mundiales.

Aunque plataformas como Polymarket operan fuera de Estados Unidos y carecen de licencias estadounidenses, la CFTC ha declarado que tomará medidas coercitivas contra las transacciones transfronterizas en las que participen ciudadanos estadounidenses y que, de ser necesario, podría recurrir a la autoridad extraterritorial.

Las plataformas están respondiendo a la demanda.

Polymarket y Kalshi han mejorado sus controles contra el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado, incorporando proveedores externos de datos de blockchain para cumplir con los requisitos regulatorios.

La CFTC ofreció el miércoles cierto alivio regulatorio a las plataformas de mercados de predicción, emitiendo una carta de no objeción que las exime de ciertos requisitos de información sobre swaps.

La exención se aplica a las bolsas y cámaras de compensación que gestionantracpara eventos.

El personal de la agencia declaró que no emprendería acciones legales contra las plataformas que incumplan esas normas de información, tras las solicitudes de las empresas que buscaban claridad sobre cómo deberían regularse lostracde eventos.

Aunque los contratos de eventostracclasifican oficialmente como swaps, ya que tienen resultados de sí o no, la CFTC cree que funcionan más como futuros y opciones debido a sus términos uniformes y a que se negocian en bolsa.

Según las nuevas directrices, las empresas pueden informar de estas transacciones directamente a la Comisión de forma similar a como se hace con los mercados de futuros y opciones.

La medida ahora se aplica a 19 empresas, entre ellas Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan y Bitnomial. Otras empresas que coticentracde eventos pueden solicitar cobertura en los mismos términos.