- ボットは予測市場を支配しており、利益率37%に対し、人間は7〜13%です。
- CFTCはAIを使用してインサイダー取引を検出し、数千の情報を処理しています。
- 4月にPolymarketの取引量は8.9%減少し、Kalshiは13%上昇しました。
予測市場は昨年、440億ドル以上の賭け金を受け付けたが、規制当局は、トップのパフォーマンスを上げている参加者の多くは人間ではなく自動化された取引ボットであると述べている。
Polymarketでは、自動化されたボットがアクティブアカウントの30%以上を占めるようになりました。プラットフォームの上位収益者からのデータによると、上位20アカウントのうち14がボットによって制御されています。
これらの自動化されたアカウントの37%以上が継続的に
立法府がインサイダー取引のリスクを標的にする
4月のPolymarketの取引量は8.9%減少し、8月以来初めて減少した。これは競合他社が市場シェアを拡大したためである。
Dune Analyticsによると、プラットフォームとその米国事業は4月に102億ドルのベットを登録し、前月の112億ドルから減少しました。
一方、競合プラットフォームのKalshiは、4月の取引量が13%増加し148億ドルに達した。
この減少は、インサイダー取引を懸念する政治家からの監視が強まる中、Polymarketが米国の存在感を再構築しようとした時期に発生した。
エリザベス・ウォーレン上院議員は3月、 commodity futures trading commission（商品先物取引委員会）宛てに、40人以上の他の議員と共に書簡を送った。
彼らは、政府関係者がこれらのプラットフォーム上で機密情報を利用して利益を得ることを禁止する法律を望んでいた。
「CFTCは、イベント契約は管轄権の対象となるスワップの一種であると維持しており、したがって、連邦従業員が予測市場のインサイダー取引に関する既存の制限を理解していることを確保すべきです」と議員団は述べています。
Polymarketの複数のユーザーが、ベネズエラでの軍事行動やイランとの潜在的な紛争など、敏感な世界事象に関する勝つ賭けを行ったことで疑念を招いている。
1件の事件が、米国における予測市場でのインサイダー取引に対する初の刑事訴追につながった。
米陸軍特殊部隊の兵士が、ベネズエラのマドゥロ指導者の逮捕に関する機密情報を賭けに使用した疑いで逮捕された。
規制当局はAIツールを使用して取引を監視する
規制当局は、ボットが市場を支配することを可能にしたののと同じ技術を使って対抗すると述べている。
CFTCのマイケル・セリグ委員長は、同機関が取引パターンを調査し、異常な行動を検出し、Polymarketのような海外プラットフォームを監視するためにChainalysisのようなブロックチェーン追跡企業と協力してAIツールを利用していると記者団に語った。
5月15日付けのAIMPACTの更新情報によると、CFTCはAIを使用して膨大な量の取引データをスキャンし、担当者が疑わしいアカウントを特定し、調査を開始するか召喚状を発行するかを決定するのを支援している。
セリグ氏によると、データ量が急速に増加するにつれて、AIは重要になっている。
同社は、ブロックチェーン分析ツールと市場の異常検知技術を組み合わせ、暗号通貨と伝統的な金融市場の両方を監視している。
CFTCは不審な取引に関する多数の告発を受け、「数百から数千」の潜在的なケースを積極的に調査中であり、今後の執行活動は拡大する可能性が高い。
セリグ氏は、禁止されたサービスにアクセスするためにVPNを使用して位置情報を隠そうとする米国のユーザーに対して、同機関が行動を起こすと述べた。
その執行は世界中の市場に適用される。
Polymarketのようなプラットフォームは米国国外で運営され、米国のライセンスを持っていないものの、CFTCは米国人が関与する国境を越えた取引に対して執行を求め、必要に応じて域外適用権限を利用する可能性がある。
プラットフォームは需要に対応している。
PolymarketとKalshiは、インサイダー取引や市場操作のチェックを強化し、規制要件を満たすために外部のブロックチェーンデータプロバイダーを導入した。
CFTCは水曜日、予測市場プラットフォームに対して規制緩和を提供し、特定のスワップ報告要件から免除するノーアクションレターを発行した。
この免除は、イベント契約を扱う取引所および清算所を対象としている。
イベント契約の規制方法に関する明確化を求めて企業から要請があった後、機関のスタッフはこれらの報告ルールを省略するプラットフォームに対して執行を行わないと述べた。
イベント契約はyes/noの結果を持つため公式にはスワップとして分類されているものの、CFTCはそれらが均一な条項と取引所での取引により、先物やオプションに似ていると見なしている。
新しいガイダンスによると、企業はこれらの取引を先物やオプション市場と同様の方法で委員会に直接報告できる。
この緩和は現在、Polymarket US、Kalshi、Gemini Titan、Bitnomialを含む19社に適用されている。イベント契約をリストしている他の企業も、同じ条件でカバレッジを申請できる。
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ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
