تتبع الحكومة للذكاء الاصطناعي التداول من الداخل مع سيطرة البوتات على أسواق التنبؤ

عالجت أسواق التنبؤ أكثر من 44 مليار دولار من الرهانات العام الماضي، لكن المنظمين يقولون إن العديد من المشاركين الأعلى أداءً هم الآن روبوتات تداول آلية بدلاً من البشر.

على Polymarket، تشغّل البوتات الآلية الآن أكثر من 30% من الحسابات النشطة. وتظهر البيانات من أعلى الكسّابين في المنصة أن 14 من أصل 20 حسابًا خاضعة لسيطرة البوتات.

أكثر من 37% من هذه الحسابات الآلية بشكل مستمر.

المشرعون يستهدفون مخاطر التداول من الداخل

انخفض نشاط التداول على Polymarket بنسبة 8.9% في أبريل لأول مرة منذ أغسطس، بينما اكتسبت المنافسات حصة سوقية.

وفقًا لتحليلات Dune، سجلت المنصة وعملياتها في الولايات المتحدة رهانات بقيمة 10.2 مليار دولار في أبريل، بانخفاض من 11.2 مليار دولار في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، شهدت منصة المنافس Kalشي قفزة في الحجم بنسبة 13% لتصل إلى 14.8 مليار دولار في أبريل.

حدث الانخفاض بينما حاولت Polymarket إعادة بناء بصمتها في الولايات المتحدة تحت رقابة متزايدة من السياسيين القلقين بشأن التداول من الداخل.

كتب السيناتور إليزابيث وارن إلى لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) في مارس، إلى جانب أكثر من 40 عضوًا آخر في الكونغرس.

أرادوا قوانين تحظر على المسؤولين الحكوميين جني الأرباح من المعلومات السرية على هذه المنصات.

"تصر لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) على أن عقود الأحداث هي نوع من المبادلات الخاضعة لولايتها القضائية، وبالتالي، يجب عليها ضمان فهم الموظفين الفيدراليين للقيود الحالية على التداول من الداخل في أسواق التنبؤ،" قال المشرعون.

لقد لفت انتباه العديد من مستخدمي Polymarket الشكوك لوضع رهانات رابحة على أحداث عالمية حساسة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية في فنزويلا والصراع المحتمل مع إيران.

أدت إحدى الحالات إلى أول تهم جنائية بالتداول من الداخل في سوق تنبؤ في الولايات المتحدة.

تم اعتقال جندي في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي للاشتباه في استخدامه للمخابرات السرية للرهان على اعتقال الزعيم الفنزويلي مادورو.

المنظمون يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الصفقات

يقول المنظمون إنهم يقاتلون بالعودة بنفس التكنولوجيا التي سمحت للبوتات بالهيمنة على الأسواق.

أخبر رئيس لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) مايكل سيليج الصحفيين أن الوكالة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص أنماط التداول، واكتشاف السلوك الشاذ، والتعاون مع شركات تتبع البلوك تشين مثل Chainalysis لمراقبة المنصات الخارجية مثل Polymarket.

وفقًا لتحديث من AIMPACT مؤرخ في 15 مايو، تستخدم لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) الذكاء الاصطناعي لمسح أحجام هائلة من بيانات التداول، مما يساعد الموظفين في تحديد الحسابات المشبوهة والقرار بشأن بدء التحقيقات أو إصدار استدعاءات قضائية.

وفقًا لـ Selig، أصبح الذكاء الاصطناعي حاسمًا مع زيادة أحجام البيانات بسرعة.

تقوم الشركة بدمج أدوات تحليل البلوك تشين مع تقنيات كشف شذوذ السوق لمراقبة كل من أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية.

تلقت لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) العديد من الادعاءات بشأن التداول الغريب وتبحث بنشاط في "مئات إلى آلاف" الحالات المحتملة. من المرجح أن تتوسع جهود الإنفاذ المستقبلية.

صرح سيليج بأن الوكالة ستتخذ إجراءات ضد المستخدمين الأمريكيين الذين يحاولون إخفاء مواقعهم باستخدام شبكات VPN للوصول إلى الخدمات المحظورة.

ينطبق هذا الإنفاذ على الأسواق العالمية.

حتى بينما تعمل منصات مثل Polymarket خارج الولايات المتحدة وتفتقر إلى التراخيص الأمريكية، قالت لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) إنها ستسعى للإنفاذ ضد الصفقات عبر الحدود التي تنطوي على أمريكيين وقد تستخدم السلطة خارج الحدود إذا لزم الأمر.

المنصات تستجيب للطلب.

حسّنت Polymarket وKalshi عمليات التحقق الخاصة بها من التداول من الداخل والتلاعب بالسوق، من خلال جلب مزودي بيانات البلوك تشين الخارجيين لتلبية المتطلبات التنظيمية.

قدمت لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) بعض التخفيف التنظيمي لمنصات أسواق التنبؤ يوم الأربعاء، بإصدار خطاب عدم إجراء يعفيها من متطلبات الإبلاغ عن المبادلاتCertain.

ينطبق الإعفاء على البورصات ومراكز المقاصة التي تتعامل مع عقود الأحداث.

قال موظفو الوكالة إنهم لن يتابعوا الإنفاذ ضد المنصات التي تتخطى قواعد الإبلاغ تلك، بعد طلبات من الشركات للحصول على وضوح حول كيفية تنظيم عقود الأحداث.

على الرغم من أن عقود الأحداث تُصنّف رسميًا كمبادلات نظرًا لنتائجها بنعم أو لا، تعتقد لجنة تداول العقود الآلية والسلع (CFTC) أنها تعمل بشكل أشبه بالعقود الآلية والخيارات بسبب شروطها الموحدة وتداولها في البورصة.

وفقًا للتوجيهات الجديدة، يمكن للشركات الإبلاغ عن هذه المعاملات مباشرة إلى اللجنة بطريقة تشبه أسواق العقود الآلية والخيارات.

ينطبق التخفيف الآن على 19 شركة، بما في ذلك Polymarket US وKalshi وGemini Titan وBitnomial. قد تطلب الشركات الأخرى التي تذكر عقود الأحداث تغطية بنفس الشروط.