Правительственный ИИ tracинсайдерскую торговлю, поскольку боты захватывают рынки прогнозов

В прошлом году на рынках прогнозов было обработано ставок на сумму более 44 миллиардов долларов, но регулирующие органы заявляют, что многие из наиболее успешных участников теперь представляют собой автоматизированные торговые боты, а не людей.

На платформе Polymarket автоматизированные боты теперь управляют более чем 30% активных аккаунтов. Данные по самым высокооплачиваемым пользователям платформы показывают, что 14 из 20 самых прибыльных аккаунтов контролируются ботами.

Более 37% этих автоматизированных аккаунтов используются постоянно.

Законодатели уделяют особое внимание рискам, связанным с инсайдерской торговлей

Торговая активность на Polymarket в апреле впервые с августа снизилась на 8,9%, поскольку конкуренты увеличили свою долю рынка.

Согласно данным Dune Analytics, в апреле платформа и ее американское подразделение зарегистрировали ставок на сумму 10,2 миллиарда долларов, что меньше, чем 11,2 миллиарда долларов в предыдущем месяце.

Тем временем, на конкурирующей платформе Kalshi объем торгов в апреле вырос на 13% и достиг 14,8 миллиарда долларов.

Снижение показателей произошло в тот момент, когда Polymarket пыталась восстановить свое присутствие на рынке США, находясь под пристальным вниманием политиков, обеспокоенных инсайдерской торговлей.

В марте сенатор Элизабет Уоррен вместе с более чем 40 другими членами Конгресса направила письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Они хотели, чтобы были приняты законы, запрещающие государственным чиновникам получать прибыль от секретных материалов, размещенных на этих платформах.

«CFTC утверждает, чтоtracявляются разновидностью свопов, подпадающих под ее юрисдикцию, и поэтому она должна обеспечить понимание федеральными служащими существующих ограничений на инсайдерскую торговлю на рынке прогнозов», — заявили законодатели.

Некоторые пользователи Polymarket вызвали подозрения, сделав выигрышные ставки на важные мировые события, включая военные действия в Венесуэле и потенциальный конфликт с Ираном.

Один из таких случаев привёл к первым в Соединенных Штатах уголовным обвинениям в инсайдерской торговле на рынке прогнозов.

Американский солдат спецназа был арестован по обвинению в использовании секретной информации для заключения пари на арест лидера Венесуэлы Мадуро.

Регуляторы используют инструменты искусственного интеллекта для мониторинга сделок

Регуляторы заявляют, что дают отпор, используя те же технологии, которые позволили ботам доминировать на рынках.

Председатель CFTC Майкл Селиг сообщил журналистам, что агентство использует инструменты искусственного интеллекта для анализа торговых моделей, выявления аномального поведения и сотрудничает с компаниями, занимающимися tracоснове блокчейна, такими как Chainalysis, для мониторинга офшорных платформ, таких как Polymarket.

Согласно обновленной информации AIMPACT от 15 мая, CFTC использует искусственный интеллект для сканирования огромных объемов торговых данных, помогая сотрудникамdentподозрительные счета и принимать решения о начале расследований или выдаче повесток в суд.

По словам Селига, искусственный интеллект стал крайне важен в условиях быстрого роста объемов данных.

Компания объединяет инструменты анализа блокчейна с технологиями обнаружения рыночных аномалий для мониторинга как криптовалютных, так и традиционных финансовых рынков.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) получила множество заявлений о сомнительных сделках и активно расследует «сотни и тысячи» потенциальных дел. В будущем меры по обеспечению соблюдения законодательства, вероятно, будут расширены.

Селиг заявил, что агентство примет меры против пользователей из США, которые пытаются скрыть свое местоположение, используя VPN для доступа к запрещенным сервисам.

Эти меры применяются ко всем мировым рынкам.

Несмотря на то, что такие платформы, как Polymarket, работают за пределами Соединенных Штатов и не имеют американских лицензий, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что будет добиваться принятия мер против трансграничной торговли с участием американцев и при необходимости может использовать экстерриториальные полномочия.

Платформы реагируют на спрос.

Компании Polymarket и Kalshi усовершенствовали свои механизмы проверки на предмет инсайдерской торговли и манипулирования рынком, привлекая внешних поставщиков данных на основе блокчейна для соответствия нормативным требованиям.

В среду Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставила платформам, работающим на рынке прогнозов, некоторые послабления в регулировании, выдав письмо об отсутствии возражений, освобождающее их от определенных требований к отчетности по свопам.

Исключение распространяется на биржи и клиринговые палаты, которые занимаютсяtracдоговоров на проведение мероприятий.

Сотрудники агентства заявили, что не будут применять меры принуждения в отношении платформ, которые обходят эти правила отчетности, после запросов компаний, стремящихся получить ясность в вопросе регулированияtracна проведение мероприятий.

Хотя контракты на основе событийtracклассифицируются как свопы, поскольку имеют исход «да» или «нет», Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает, что они работают скорее как фьючерсы и опционы из-за единообразных условий и биржевой торговли.

Согласно новым правилам, компании могут сообщать об этих сделках непосредственно в Комиссию аналогично рынкам фьючерсов и опционов.

Теперь льготы распространяются на 19 компаний, включая Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan и Bitnomial. Другие компании, размещающиеtracна проведение мероприятий, могут запросить страховое покрытие на тех же условиях.