Государственный ИИ отслеживает инсайдерскую торговлю по мере того, как боты захватывают рынки прогнозов

В прошлом году рынки прогнозов обработали более 44 млрд долларов ставок, но регуляторы заявляют, что многие из наиболее успешных участников теперь являются автоматизированными торговыми ботами, а не людьми.

На Polymarket автоматизированные боты теперь управляют более чем 30% активных аккаунтов. Данные от топ-заработавших на платформе показывают, что 14 из 20 лучших аккаунтов контролируются ботами.

Более 37% этих автоматизированных аккаунтов действуют постоянно.

Законодатели нацелились на риски инсайдерской торговли

Торговая активность Polymarket снизилась на 8,9% в апреле впервые с августа, поскольку конкуренты завоевали долю рынка.

Согласно данным Dune Analytics, платформа и ее американское подразделение зафиксировали объем ставок в размере 10,2 млрд долларов в апреле, что ниже показателя в 11,2 млрд долларов в предыдущем месяце.

Тем временем объем торгов на конкурирующей платформе Kalshi вырос на 13%, достигнув 14,8 млрд долларов в апреле.

Снижение произошло на фоне попыток Polymarket восстановить свое присутствие в США под усиленным вниманием политиков, обеспокоенных инсайдерской торговлей.

Сенатор Элизабет Уоррен написала письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в марте, вместе с более чем 40 другими членами Конгресса.

Они хотели законов, которые запретили бы государственным чиновникам извлекать прибыль из конфиденциальной информации на этих платформах.

«Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает, что контракты на события являются видом свопов, подпадающих под ее юрисдикцию, и поэтому должна обеспечить, чтобы федеральные сотрудники понимали существующие ограничения на инсайдерскую торговлю на рынках прогнозов», — отметили законодатели.

Несколько пользователей Polymarket вызвали подозрения, сделав выигрышные ставки на чувствительные мировые события, включая военные действия в Венесуэле и потенциальный конфликт с Ираном.

Один из случаев привел к первым уголовным обвинениям в инсайдерской торговле на рынке прогнозов в Соединенных Штатах.

Солдат спецназа армии США был арестован по обвинению в использовании засекреченных разведданных для ставок на арест лидера Венесуэлы Мадуро.

Регуляторы используют инструменты ИИ для мониторинга сделок

Регуляторы заявляют, что они дают отпор с помощью той же технологии, которая позволила ботам доминировать на рынках.

Председатель CFTC Майкл Селиг сообщил журналистам, что агентство использует инструменты ИИ для анализа торговых паттернов, выявления аномального поведения и сотрудничает с компаниями по отслеживанию блокчейна, такими как Chainalysis, для мониторинга офшорных платформ, таких как Polymarket.

Согласно обновлению AIMPACT от 15 мая, CFTC использует ИИ для сканирования огромных объемов торговых данных, помогая персоналу выявлять подозрительные счета и решать, следует ли начинать расследования или выдавать повестки.

По словам Селига, искусственный интеллект стал критически важным по мере стремительного роста объемов данных.

Компания объединяет инструменты блокчейн-аналитики с технологиями обнаружения рыночных аномалий для мониторинга как криптовалютных, так и традиционных финансовых рынков.

CFTC получила множество жалоб на странные торговые операции и активно расследует «от сотен до тысяч» потенциальных случаев. Будущие правоприменительные усилия, вероятно, расширятся.

Селиг заявил, что агентство примет меры против пользователей США, которые пытаются скрыть свое местоположение, используя VPN для доступа к запрещенным сервисам.

Это правоприменение распространяется на мировые площадки.

Даже несмотря на то, что такие платформы, как Polymarket, работают за пределами США и не имеют американских лицензий, CFTC заявила, что будет добиваться правоприменения в отношении трансграничных сделок с участием американцев и может использовать экстерриториальные полномочия, если это необходимо.

Платформы реагируют на спрос.

Polymarket и Kalshi улучшили свои проверки на инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, привлекая внешних поставщиков блокчейн-данных для соответствия регуляторным требованиям.

В среду CFTC предоставила некоторую регуляторную облегчение платформам рынков прогнозов, выпустив письмо о бездействии, которое освобождает их от определенных требований по отчетности по свопам.

Это освобождение применяется к биржам и клиринговым домам, которые обрабатывают контракты на события.

Сотрудники агентства заявили, что не будут преследовать платформы, пропускающие эти правила отчетности, после запросов компаний, стремящихся получить ясность в том, как регулируются контракты на события.

Хотя контракты на события официально классифицируются как свопы из-за их бинарных результатов (да/нет), CFTC считает, что они работают скорее как фьючерсы и опционы из-за унифицированных условий и биржевой торговли.

Согласно новым рекомендациям, компании могут сообщать об этих транзакциях напрямую Комиссии аналогично рынкам фьючерсов и опционов.

Облегчение теперь применяется к 19 компаниям, включая Polymarket US, Kalshi, Gemini Titan и Bitnomial. Другие компании, перечисляющие контракты на события, могут запросить покрытие на тех же условиях.