L'autorité américaine de surveillance des produits dérivés aurait porté plainte contre les opérateurs de Global Trading Club pour avoir prétendument exploité une activité de trading Bitcoin Selon le régulateur, les investisseurs auraient reçu de fausses informations, ce qui les aurait induits en erreur et les aurait amenés à investir près d'un million de dollars auprès des opérateurs de Global Trading Club. La CFTC exige notamment la restitution des gains illicites.
La CFTC inculpe quatre opérateurs du Global Trading Club
Suite à cet avis , la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé plainte hier devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas contre quatre opérateurs de Global Trading Club. Les quatre personnes mises en cause dans la plainte sont Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia et Rodrigo Jose Castro Molina.
L'autorité de régulation a accusé Global Trading Club d'avoir géré une entreprise d'investissement frauduleuse, consistant à solliciter des fonds auprès d'investisseurs non avertis pour investir dans Bitcoin . La CFTC a indiqué dans sa plainte que les opérateurs de Global Trading Club auraient exercé cette activité frauduleuse Bitcoin d'août 2016 à octobre 2017 au moins.
Près d'un million de dollars ont été perdus
Durant cette période, l'accusé a présenté de fausses informations aux investisseurs , les induisant en erreur et leur faisant croire que son entreprise faisait appel à des traders experts, notamment à des robots de trading de pointe pour les cryptomonnaies. L'accusé a dissimulé la réalité de son activité en fournissant aux investisseurs de faux relevés de transactions.
S'apparentant davantage à un système de marketing multiniveau , ce système incitait les investisseurs à recruter de nouveaux membres afin d'accroître leurs gains. Selon la plainte de la CFTC, il leur était également indiqué que leurs revenus provenant de Global Trading Club augmenteraient en fonction du montant déposé pour le trading de cryptomonnaies.
Le document affirmait que la somme exacte de 989 000 $ avait été déposée auprès de Global Trading Club par des investisseurs sans méfiance.
La CFTC demande la restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d'inscription et de négociation, ainsi qu'une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la Commission, comme indiqué dans les accusations.
