Les opérateurs de Global Trading Club accusés d'avoir dupé 1 million de dollars d'investisseurs

L'organisme de régulation du marché des produits dérivés aux États-Unis aurait accusé les opérateurs de Global Trading Club d'avoir exploité une entreprise frauduleuse de trading de Bitcoin. Le régulateur a indiqué que les investisseurs ont reçu de fausses informations, ce qui les a induits en erreur et les a poussés à investir près de 1 million de dollars auprès des opérateurs de Global Trading Club. Entre autres demandes, la CFTC réclame la restitution des gains illicites.

La CFTC accuse quatre opérateurs de Global Trading Club

Suite à la notification, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre quatre opérateurs de Global Trading Club hier, devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud du Texas. Les quatre défendeurs cités dans le document de plainte sont Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia et Rodrigo Jose Castro Molina.

Le régulateur accuse ces derniers d'avoir exploité une entreprise d'investissement frauduleuse, sollicitant de l'argent auprès d'investisseurs inconscients pour trader du Bitcoin. La CFTC a noté dans le document de plainte que les opérateurs de Global Trading Club ont exploité cette supposée entreprise d'investissement Bitcoin frauduleuse d'au moins août 2016 à octobre 2017.

Près de 1 millions de dollars ont été perdus

Pendant cette période, le défendant a présenté de fausses informations aux investisseurs, les induisant en erreur en leur faisant croire que leur entreprise fonctionnait avec des traders experts, y compris des « robots de trading de pointe » pour le trading de cryptomonnaies. Les défendeurs ont dissimulé la réalité de leur entreprise en fournissant aux investisseurs de faux relevés de trading.

Plus comme un marketing de niveau hiérarchique schéma, les investisseurs ont été invités à inviter davantage de personnes à rejoindre l'entreprise afin d'augmenter leurs gains. Les investisseurs ont également été informés que leurs gains auprès de Global Trading Club augmenteraient en fonction du montant qu'ils déposent pour le trading de cryptomonnaies, selon la plainte de la CFTC. 

Le document affirme que exactement 989 000 $ ont été déposés auprès de Global Trading Club par des investisseurs inconscients.

La CFTC réclame la restitution des gains illicites, des pénalités monétaires civiles, l'interdiction permanente d'enregistrement et de trading, ainsi qu'une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la loi sur les produits dérivés et des réglementations de la Commission, telles que poursuivies.