米国のデリバティブ市場監督当局は、Global Trading Clubの運営者が詐欺的なビットコイン取引ビジネスを運営した疑いで告訴された reportedly（報告されています）。規制当局は、投資家に誤情報を提供し、彼らをGlobal Trading Clubの運営者に約100万ドルを投じさせるよう誤導したと述べました。CFTCは、不正に得た利益の返上などを求めています。
CFTC、Global Trading Clubの4人の運営者を告訴
通知の後、商品先物取引委員会（CFTC）は昨日、テキサス州南部地区連邦地方裁判所にGlobal Trading Clubの4人の運営者に対する苦情を提出しました。苦情文書で告発された4人の被告は、Cesar Castaneda、Mayco Alexis Maldonado Garcia、Joel Castaneda Garcia、Rodrigo Jose Castro Molinaです。
規制当局は、無邪気な投資家から資金を集めビットコインの取引を行う詐欺的な投資ビジネスを運営したと告発しました。CFTCは苦情文書の中で、Global Trading Clubの運営者が少なくとも2016年8月から2017年10月にかけて、 alleged（ alleged ）な詐欺的なビットコイン投資ビジネスを運営したと指摘しました。
約1百万ドルが損失
当時、被告は投資家に誤情報を提示し、暗号通貨取引に「最先端の取引ロボット」を含む専門トレーダーと連携してビジネスが運営されていると信じ込ませました。被告たちは、偽の取引明細書を投資家に提供することで、ビジネスの真の姿を隠蔽しました。
どちらかと言えば マルチレベルマーケティング スキームであり、投資家は収益を増やすためにさらに多くの人物をビジネスに招待するよう求められました。CFTCの苦情によれば、投資家は、暗号通貨取引への預け金額に応じてGlobal Trading Clubからの収益が増加すると告げられていました。
文書によると、無邪気な投資家からGlobal Trading Clubに正確に98万9000ドルが預けられました。
CFTCは、不正に得た利益の返上、民事罰金、永久登録および取引禁止、および商品取引法および委員会の規制のさらなる違反に対する永久差止命令を求めています。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
