米国のデリバティブ市場監督機関（CFTC）は、グローバル・トレーディング・クラブ（GTC）の運営者を、詐欺的なBitcoin取引事業を運営した疑いで告発したと報じられています。規制当局は、投資家に虚偽の情報が提供され、その結果、約100万ドルをGTCの運営者に預け入れるに至ったと述べています。CFTCは、不正に得た利益の返還を求めています。
CFTCがグローバル・トレーディング・クラブ運営者4人を起訴
通知を受け、商品先物取引委員会（CFTC）は訴状を提出した。訴状で告発されている被告4名は、セザール・カスタネダ氏、マイコ・アレクシス・マルドナド・ガルシア氏、ジョエル・カスタネダ・ガルシア氏、ロドリゴ・ホセ・カストロ・モリーナ氏である。
CFTCは、無防備な投資家からBitcoin募る。CFTCは訴状の中で、グローバル・トレーディング・クラブの運営者が少なくとも2016年8月から2017年10月まで、この詐欺的なBitcoin投資事業を運営していたと指摘した。
約100万ドルが失われた
被告は当時、投資家に対し虚偽の情報、仮想通貨取引のための「最先端の取引ロボット」を含む専門トレーダーを擁して事業を運営していると信じ込ませ、投資家を欺いた。被告は、投資家に虚偽の取引明細を提供することで、事業の実態を隠蔽した。
マルチに近いこのスキーム、投資家は収益を増やすために、より多くの人を事業に招待するよう求められていました。CFTCの訴状によると、投資家はGlobal Trading Clubからの収益が、仮想通貨取引に預け入れた金額に応じて増加すると説明されていました。
文書には、何も知らない投資家からグローバル・トレーディング・クラブに98万9000ドル
CFTCは、起訴内容通り、不正に得た利益の返還、民事罰金、登録および取引の永久禁止、商品取引法および委員会の規則に対するさらなる違反に対する永久差し止め命令を求めている。.
