أفادت التقارير بأن هيئة مراقبة سوق المشتقات المالية الأمريكية قد وجهت اتهامات لمشغلي شركة "غلوبال تريدينغ كلوب" بإدارة نشاط احتيالي Bitcoin . وذكرت الهيئة أن المستثمرين تلقوا معلومات مضللة، ما دفعهم إلى إيداع ما يقارب مليون دولار لدى مشغلي "غلوبال تريدينغ كلوب". وتسعى الهيئة، من بين أمور أخرى، إلى استرداد المكاسب غير المشروعة.
هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) توجه اتهامات لأربعة من مشغلي نادي التداول العالمي (Global Trading Club)
عقب الإشعار ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية أمس ضد أربعة من مشغلي شركة غلوبال تريدينغ كلوب، أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية تكساس الأمريكية. والمتهمون الأربعة المذكورون في الدعوى هم: سيزار كاستانيدا، ومايكو أليكسيس مالدونادو غارسيا، وجويل كاستانيدا غارسيا، ورودريغو خوسيه كاسترو مولينا.
اتُهمت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية (CFTC) بإدارة شركة استثمارية احتيالية، حيث استدرجت أموالاً من مستثمرين غير مدركين لتداول عملة Bitcoin . وأشارت الهيئة في وثيقة الشكوى إلى أن مشغلي شركة "غلوبال تريدينغ كلوب" أداروا أعمال الاستثمار الاحتيالية المزعومة Bitcoin من أغسطس 2016 على الأقل إلى أكتوبر 2017.
تم خسارة ما يقرب من مليون دولار
خلال تلك الفترة، قدّم المدعى عليه معلومات مضللة للمستثمرين ، موهماً إياهم بأن شركته تعمل مع متداولين خبراء، بما في ذلك "روبوتات تداول متطورة" لتداول العملات المشفرة. أخفى المدعى عليه حقيقة شركته بتزويد المستثمرين ببيانات تداول مزيفة.
يشبه الأمر إلى حد كبير مخطط التسويق متعدد المستويات ، حيث طُلب من المستثمرين دعوة المزيد من الأشخاص للانضمام إلى العمل لزيادة أرباحهم. كما أُبلغ المستثمرون، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة، أن أرباحهم من نادي التداول العالمي ستزداد بما يتناسب مع المبلغ الذي يودعونه لتداول العملات المشفرة.
وزعمت الوثيقة أن مبلغ 989 ألف دولار قد تم إيداعه في نادي التداول العالمي من قبل مستثمرين غير مدركين.
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى استرداد المكاسب غير المشروعة، وفرض عقوبات مالية مدنية، وحظر دائم للتسجيل والتداول، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من انتهاكات قانون تبادل السلع ولوائح اللجنة، كما هو منصوص عليه.
