Gli operatori del Global Trading Club accusati di aver truffato 1 milione di dollari agli investitori

L'autorità di controllo del mercato dei derivati ​​degli Stati Uniti avrebbe incriminato gli operatori del Global Trading Club per aver presumibilmente gestito un'attività fraudolenta Bitcoin . L'autorità di regolamentazione ha affermato che agli investitori sono state fornite informazioni false, che li hanno indotti a impegnare quasi 1 milione di dollari nei confronti degli operatori del Global Trading Club. Tra le altre cose, la CFTC chiede la restituzione dei guadagni illeciti. 

La CFTC accusa quattro operatori del Global Trading Club

A seguito della notifica, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato ieri un reclamo contro quattro operatori del Global Trading Club presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas. I quattro imputati nel documento di reclamo sono Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia e Rodrigo Jose Castro Molina.

L'autorità di regolamentazione è stata accusata di aver gestito un'attività di investimento fraudolenta, tramite la quale hanno sollecitato denaro da ignari investitori per negoziare Bitcoin. La CFTC ha osservato nel documento di denuncia che gli operatori del Global Trading Club hanno gestito la presunta attività di investimento fraudolento Bitcoin almeno da agosto 2016 a ottobre 2017. 

Quasi 1 milione di dollari sono andati persi

Durante quel periodo, l'imputato ha fornito informazioni false agli investitori, inducendoli a credere che la sua attività si avvalesse di trader esperti, inclusi "robot di trading all'avanguardia" per il trading di criptovalute. Gli imputati hanno celato la vera situazione della loro attività fornendo agli investitori false dichiarazioni di trading. 

Si trattava più di uno di marketing multilivello schema, in cui agli investitori veniva chiesto di invitare altre persone ad aderire all'attività per aumentare i propri guadagni. Secondo la denuncia della CFTC, agli investitori veniva anche detto che i loro guadagni da Global Trading Club sarebbero aumentati in proporzione all'importo depositato per il trading di criptovalute. 

Il documento affermava che erano stati depositati sul Global Trading Club esattamente 989.000 dollari da investitori ignari.  

La CFTC chiede la restituzione dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di registrazione e di negoziazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti della Commissione, come accusato.