미국 파생상품시장 감독기관이 글로벌 트레이딩 클럽(Global Trading Club) 운영자들을 사기성 Bitcoin 거래 사업 운영 혐의로 기소한 것으로 알려졌습니다. 규제기관은 투자자들이 허위 정보를 제공받아 글로벌 트레이딩 클럽 운영자들에게 약 100만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. CFTC는 무엇보다도 부당 이득 환수를 요구하고 있습니다.
CFTC, 글로벌 트레이딩 클럽 운영자 4명 기소
공지 에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)는 소송을 제기했습니다 . 고소장에 기소된 4명의 피고는 세사르 카스타네다, 마이코 알렉시스 말도나도 가르시아, 조엘 카스타네다 가르시아, 그리고 호드리고 호세 카스트로 몰리나입니다.
해당 규제 기관은 의심하지 않는 투자자들에게 Bitcoin 거래를 . CFTC는 고소장에서 글로벌 트레이딩 클럽 운영자들이 최소 2016년 8월부터 2017년 10월까지 Bitcoin
약 100만 달러가 손실되었습니다.
당시 피고인은 투자자들에게 허위 정보를 , 암호화폐 거래를 위한 "첨단 트레이딩 로봇"을 포함한 전문 트레이더를 통해 사업이 운영된다고 믿게 했습니다. 피고인들은 투자자들에게 허위 거래 내역을 제공함으로써 사업의 실상을 은폐했습니다.
다단계 마케팅 전략 에 더 가까운 이 사건은 투자자들에게 수익을 늘리기 위해 더 많은 사람들을 사업에 참여하도록 권유하라는 요청을 받았습니다. CFTC의 제소에 따르면, 투자자들은 또한 암호화폐 거래에 예치한 금액에 따라 글로벌 트레이딩 클럽의 수익이 증가한다는 말을 들었습니다.
아무것도 모르는 투자자들이 글로벌 트레이딩 클럽에 정확히 989,000달러를
CFTC는 기소된 내용에 따라 부정하게 얻은 이익의 환수, 민사상 금전적 처벌, 영구 등록 및 거래 금지, 상품거래법 및 위원회 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 요구했습니다.
