최고의 암호화폐 관련 정보를 이메일로 받아보세요.
미국 파생상품시장 감독기관이 글로벌 트레이딩 클럽(Global Trading Club) 운영자들을 사기성 Bitcoin 거래 사업 운영 혐의로 기소한 것으로 알려졌습니다. 규제기관은 투자자들이 허위 정보를 제공받아 글로벌 트레이딩 클럽 운영자들에게 약 100만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. CFTC는 무엇보다도 부당 이득 환수를 요구하고 있습니다.
CFTC, 글로벌 트레이딩 클럽 운영자 4명 기소
이 공지 에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)는 어제 텍사스 남부 지방법원에 글로벌 트레이딩 클럽(Global Trading Club) 운영사 4곳을 상대로 소송을 제기했습니다 . 고소장에 기소된 4명의 피고는 세사르 카스타네다, 마이코 알렉시스 말도나도 가르시아, 조엘 카스타네다 가르시아, 그리고 호드리고 호세 카스트로 몰리나입니다.
해당 규제 기관은 의심하지 않는 투자자들에게 거래를 Bitcoin. CFTC는 고소장에서 글로벌 트레이딩 클럽 운영자들이 Bitcoin 최소 2016년 8월부터 2017년 10월까지
약 100만 달러가 손실되었습니다.
피고는 투자자들에게 허위 정보를, 자신들의 사업이 암호화폐 거래를 위한 "최첨단 거래 로봇"을 포함한 전문 트레이더들과 함께 운영되는 것처럼 속였습니다. 피고는 투자자들에게 가짜 거래 내역서를 제공함으로써 사업의 진실을 은폐했습니다.
마치 다단계 마케팅 처럼, 투자자들은 수익을 늘리기 위해 더 많은 사람을 사업에 참여시키도록 권유받았습니다. 또한, 투자자들은 암호화폐 거래를 위해 예치한 금액에 비례하여 글로벌 트레이딩 클럽에서 얻는 수익이 증가할 것이라는 설명을 들었다고 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 고발장에서 밝혔습니다.
해당 문서에는 아무것도 모르는 투자자들이 글로벌 트레이딩 클럽에 정확히 989,000달러를 입금했다고 주장되어 있습니다.
CFTC는 기소된 내용에 따라 부정하게 얻은 이익의 환수, 민사상 금전적 처벌, 영구 등록 및 거래 금지, 상품거래법 및 위원회 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 요구했습니다.
암호화폐 분야의 최고 전문가들이 이미 저희 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 함께하고 싶으신가요? 지금 바로 참여하세요.
이비암 와야스
이비암 와야스는 2019년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립 개방 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공했습니다. 그의 기사는 코인포마니아, 크립토 뉴스 오스트레일리아, 알트코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 게재되었습니다. 컴퓨터 과학 전공 지식을 바탕으로 현재는 암호화폐, 로봇 공학, 장수 관련 뉴스에 집중하고 있습니다.
화폐 속성 강좌
- 어떤 암호화폐로 돈을 벌 수 있을까요?
- 지갑으로 보안을 강화하는 방법 (그리고 실제로 사용할 만한 지갑은 무엇일까요?)
- 전문가들이 사용하는 잘 알려지지 않은 투자 전략
- 암호화폐 투자 시작하는 방법 (어떤 거래소를 사용해야 하는지, 어떤 암호화폐를 사는 것이 가장 좋은지 등)