据报道，美国衍生品市场监管机构已对Global Trading Club的运营者提起诉讼，指控其涉嫌经营欺诈性Bitcoin交易业务。监管机构称，投资者被提供虚假信息，导致他们向Global Trading Club运营者投入了近100万美元。除其他事项外，CFTC还寻求追缴非法所得。
美国商品期货交易委员会（CFTC）对四家全球交易俱乐部运营商提起诉讼
收到通知，美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼，控告四名环球交易俱乐部（Global Trading Club）的运营者。起诉书中指控的四名被告分别是：塞萨尔·卡斯塔涅达（Cesar Castaneda）、马伊科·亚历克西斯·马尔多纳多·加西亚（Mayco Alexis Maldonado Garcia）、乔尔·卡斯塔涅达·加西亚（Joel Castaneda Garcia）和罗德里戈·何塞·卡斯特罗·莫利纳（Rodrigo Jose Castro Molina）。
监管机构指控其经营欺诈性投资业务，向毫不知情的投资者募集资金进行Bitcoin交易。美国商品期货交易委员会（CFTC）在投诉文件中指出，Global Trading Club的运营者至少从2016年8月到2017年10月期间Bitcoin
损失近100万美元。
在此期间，被告向投资者提供虚假信息，误导他们相信其公司拥有专业的交易员团队，包括用于加密货币交易的“尖端交易机器人”。被告通过向投资者提供虚假的交易报表来掩盖其公司的真实情况。
更像是传销骗局，投资者被要求邀请更多人加入以提升收益。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的投诉，投资者还被告知，他们从全球交易俱乐部获得的收益将根据其用于加密货币交易的存款金额而增加。
该文件声称，毫不知情的投资者向环球交易俱乐部存入了989,000 美元
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 寻求追缴非法所得、处以民事罚款、永久禁止注册和交易，并永久禁止其进一步违反《商品交易法》和委员会的规章制度。.
