Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für den Derivatemarkt hat Berichten zufolge Anklage gegen die Betreiber des Global Trading Club wegen des mutmaßlichen Betriebs eines betrügerischen Bitcoin -Handelsgeschäfts erhoben. Die Behörde erklärte, die Anleger seien mit falschen Informationen versorgt worden, wodurch sie dazu verleitet wurden, fast eine Million US-Dollar an die Betreiber des Global Trading Club zu investieren. Die CFTC fordert unter anderem die Rückzahlung der unrechtmäßig erlangten Gewinne.
Die CFTC erhebt Anklage gegen vier Betreiber des Global Trading Club
Nach der Bekanntmachung die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Klage gegen vier Betreiber des Global Trading Club ein. Die vier Angeklagten sind Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia und Rodrigo Jose Castro Molina.
Die Aufsichtsbehörde wirft dem Global Trading Club vor, ein betrügerisches Anlagegeschäft betrieben zu haben, bei dem ahnungslose Anleger Geld für den Handel Bitcoin . Die CFTC stellte in der Beschwerde fest, dass die Betreiber des Global Trading Club das mutmaßlich betrügerische Bitcoin -Anlagegeschäft mindestens von August 2016 bis Oktober 2017 betrieben haben.
Es ging fast eine Million Dollar verloren.
Während dieser Zeit gab der Angeklagte den Anlegern falsche Informationen und gaukelte ihnen vor, sein Unternehmen arbeite mit erfahrenen Händlern zusammen und nutze modernste Handelsroboter für den Kryptowährungshandel. Der Angeklagte verschleierte die wahren Verhältnisse seines Geschäfts, indem er den Anlegern gefälschte Handelsabrechnungen vorlegte.
Es handelte sich eher um ein Schneeballsystem Beschwerde der CFTC wurde Anlegern außerdem mitgeteilt, dass ihre Gewinne vom Global Trading Club entsprechend der Höhe ihrer Einzahlungen für den Kryptowährungshandel steigen würden.
In dem Dokument wurde behauptet, dass genau 989.000 US-Dollar von ahnungslosen Anlegern beim Global Trading Club eingezahlt wurden.
Die CFTC strebt die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Kommission an, wie angeklagt.
