Как сообщается, американский регулятор рынка производных финансовых инструментов предъявил обвинения операторам Global Trading Club в мошеннической Bitcoin . Регулятор заявил, что инвесторам была предоставлена ложная информация, которая ввела их в заблуждение и заставила вложить в Global Trading Club около 1 миллиона долларов. Среди прочего, CFTC требует конфискации незаконно полученной прибыли.
CFTC предъявляет обвинения четырем операторам Global Trading Club
После этого уведомления Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в окружной суд США Южного округа Техаса иск против четырех операторов Global Trading Club. Четверо обвиняемых, указанных в иске, — это Сесар Кастанеда, Майко Алексис Мальдонадо Гарсия, Джоэл Кастанеда Гарсия и Родриго Хосе Кастро Молина.
Регулятор обвинил компанию в ведении мошеннического инвестиционного бизнеса, в рамках которого она выманивала деньги у ничего не подозревающих инвесторов для торговли Bitcoin . В своем заявлении CFTC отметила, что операторы Global Trading Club вели предполагаемый мошеннический Bitcoin как минимум с августа 2016 года по октябрь 2017 года.
Было потеряно почти 1 миллион долларов
В течение этого времени ответчик предоставлял инвесторам ложную информацию , вводя их в заблуждение и создавая впечатление, что его бизнес работает с опытными трейдерами, включая «передовых торговых роботов» для торговли криптовалютами. Ответчики скрывали истинное положение дел в своем бизнесе, предоставляя инвесторам фальшивые отчеты о торговых операциях.
Скорее, это была схема многоуровневого маркетинга , в рамках которой инвесторов просили приглашать больше людей присоединиться к бизнесу, чтобы увеличить свой доход. Инвесторам также говорили, что их доход от Global Trading Club будет увеличиваться в зависимости от суммы депозита, внесенного ими для торговли криптовалютой, согласно жалобе CFTC.
В документе утверждалось, что ровно 989 000 долларов были внесены в Global Trading Club ничего не подозревающими инвесторами.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует конфискации незаконно полученной прибыли, наложения гражданских денежных штрафов, введения постоянного запрета на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил Комиссии, как это указано в обвинениях.
