Операторы Global Trading Club обвиняются в обмане инвесторов на 1 миллион долларов

Как сообщается, регулятор рынка деривативов США предъявил обвинения операторам Global Trading Club в якобы ведении мошеннического бизнеса по торговле Биткоинами. Регулятор заявил, что инвесторам была предоставлена ложная информация, которая ввела их в заблуждение и заставила передать операторам Global Trading Club почти 1 миллион долларов. Среди прочего, CFTC требует конфискации незаконно полученных доходов.

CFTC предъявляет обвинения четырем операторам Global Trading Club

Следуя уведомлению, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу против четырех операторов Global Trading Club вчера в окружном суде США для Южного округа Техаса. Четыре обвиняемых по документу жалобы — это Сезар Кастадеда, Майко Алексис Мальдонадо Гарсия, Джоэль Кастадеда Гарсия и Родриго Хосе Кастро Молина.

Регулятор обвиняет в ведении мошеннического инвестиционного бизнеса, где они привлекали деньги от своих не подозревающих об этом инвесторов для торговли Биткоинами. CFTC отметила в документе жалобы, что операторы Global Trading Club вели предполагаемый мошеннический бизнес по инвестициям в Биткоины как минимум с августа 2016 года по октябрь 2017 года.

Потеряно почти 1 миллионов долларов

В это время ответчик представлял ложную информацию инвесторам, вводя их в заблуждение относительно того, что их бизнес работает с опытными трейдерами, включая «передовые торговые роботы» для торговли криптовалютами. Ответчики скрывали истинную картину своего бизнеса, предоставляя инвесторам поддельные торговые отчеты.

Скорее это многоуровневый маркетинг схема, инвесторов просили приглашать больше людей для присоединения к бизнесу, чтобы увеличить свой заработок. Инвесторам также сообщалось, что их доходы от Global Trading Club будут увеличиваться в соответствии с суммой, которую они вносят для торговли криптовалютами, согласно жалобе CFTC. 

В документе утверждается, что ровно 989 000 долларов было внесено в Global Trading Club не подозревающими об этом инвесторами.

CFTC требует конфискации незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянного запрета на регистрацию и торговлю, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил Комиссии, как указано в обвинениях.